Bursa kripto asal Chili, Orionx, mulai menutup operasinya secara permanen pada 3 September setelah audit forensik mengidentifikasi kekurangan aset kustodian (custody shortfall) yang melebihi $7 juta.
Perusahaan menangguhkan penarikan pelanggan dan menyatakan tidak dapat menjamin bahwa setiap klien akan mendapatkan kembali 100% aset mereka.
Bursa tersebut menyatakan bahwa audit menemukan transaksi yang memindahkan aset di bawah kustodiannya ke dompet yang tidak dikendalikan olehnya. Orionx telah mengajukan pengaduan pidana kepada jaksa Chili dan meluncurkan proses restitusi yang bertujuan untuk mengembalikan sebanyak mungkin kepada pelanggan.
Tuduhan tersebut belum terbukti di pengadilan. Dua mantan eksekutif yang disebutkan dalam pengaduan telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan penyebab kekurangan aset masih belum terselesaikan.
Orionx mengumumkan penutupan melalui situs web dan akun resminya. Mereka menggambarkan keputusan tersebut sebagai definitif dan memperingatkan pelanggan tentang potensi upaya peniruan identitas selama penutupan.
Bursa tersebut mengatakan tidak akan pernah meminta kunci privat, kode autentikasi dua faktor, atau transfer melalui telepon, WhatsApp, email, atau media sosial. Peringatan ini relevan karena pelanggan yang menunggu untuk memulihkan dana dapat menjadi sasaran phishing dan layanan pemulihan penipuan.
Menurut informasi yang diberikan Orionx kepada klien, kekurangan tersebut memengaruhi saldo Bitcoin, Ether, XRP, dan Polygon. Aset-aset ini muncul sebagai tersedia dalam catatan internal Orionx tetapi tidak dapat diverifikasi sepenuhnya di alamat yang dikendalikan oleh perusahaan.
Perbandingan catatan perusahaan dan data blockchain menemukan bahwa saldo pelanggan yang tercatat melebihi aset yang disimpan di dompet kustodian Orionx. Oleh karena itu, audit mengidentifikasi ketidaksesuaian neraca dan kustodian daripada dugaan kompromi pada empat jaringan blockchain.
Namun, Orionx belum mempublikasikan alamat dompet yang terpengaruh, hash transaksi lengkap, atau rincian kekurangan berdasarkan aset. Akibatnya, peneliti blockchain independen belum dapat memverifikasi perhitungan lengkap perusahaan.
Bursa tersebut juga belum memberikan jumlah pasti pelanggan yang terpengaruh. Pengungkapannya tidak menetapkan berapa banyak dari $7 juta yang dapat dipulihkan dari dompet eksternal, bursa, atau individu yang disebutkan dalam proses hukum.
Orionx mengajukan pengaduan pidana pada 2 September terhadap mantan manajer umum Roberto Zibert dan mantan manajer teknologi Joaquín Díaz. Keduanya membantu mendirikan bursa dan diduga memiliki akses istimewa ke sistem kustodian mata uang kripto-nya.
Pengaduan tersebut menuduh mereka melakukan dugaan administrasi yang tidak adil dan meminta jaksa untuk menyelidiki pelanggaran lain yang didukung oleh bukti. Surat kabar bisnis lokal Diario Financiero melaporkan bahwa pemeriksaan forensik mengaitkan ketidaksesuaian kustodian dengan dompet di luar kendali Orionx.
Detail yang dilaporkan oleh La Tercera menempatkan transaksi yang dipertanyakan antara tahun 2018 dan 2021. Laporan lokal lainnya mengatakan kelompok transfer terbesar mungkin terjadi selama tahun 2021 dan 2022. Waktu tersebut tetap merupakan tuduhan yang diambil dari pengaduan, bukan temuan yudisial.
Pengajuan tersebut dilaporkan mengklaim bahwa sebuah akun yang terkait dengan Díaz menerima lebih dari $1,5 juta melalui 14 transfer. Ini juga mengidentifikasi dompet lain yang diduga menerima 187 ETH, lebih dari 4,1 juta USDT, dan 200.000 USDC dari alamat terkait Orionx.
Angka-angka tersebut memerlukan pemeriksaan oleh jaksa dan pengadilan. Transfer ke suatu alamat tidak, dengan sendirinya, menetapkan siapa yang mengendalikan dompet pada saat itu atau apakah kejahatan terjadi.
Zibert dan Díaz telah “secara kategoris menolak” tuduhan tersebut. Dalam tanggapan bersama yang dilaporkan oleh Chilevisión, mereka mengatakan tidak pernah bertindak melawan kepentingan pelanggan.
Pernyataan mereka menambahkan bahwa penyebab defisit kustodian belum ditetapkan. Tidak ada mantan eksekutif yang telah dihukum, dan pengaduan tersebut memulai proses investigasi daripada membuktikan klaim Orionx.
Komisi Pasar Keuangan Chili mengklarifikasi pada 4 September bahwa Orionx tidak terdaftar maupun diotorisasi di bawah Undang-Undang Fintech negara tersebut. Regulator mengatakan tidak mengawasi aktivitas Orionx dan tidak mengendalikan penutupannya.
Pernyataan resmi tersebut juga mengungkapkan bahwa komisi menolak permohonan pendaftaran dan otorisasi Orionx pada 19 Juni. Hingga penolakan tersebut, bursa telah beroperasi di bawah pengaturan transisi yang tersedia bagi perusahaan yang menunggu keputusan perizinan.
Setelah permohonan ditolak, Orionx hanya bisa menyelesaikan operasi yang ada. Mereka tidak dapat melakukan transaksi teregulasi baru di bawah rezim transisi dan harus menjelaskan proses penghentian operasi kepada pelanggan.
Komisi juga menyatakan bahwa Orionx belum menunjukkan bahwa mereka memiliki jaminan yang disyaratkan dari penyedia layanan keuangan yang diotorisasi. Ini tidak membuktikan dugaan pelanggaran kustodian, tetapi memengaruhi perlindungan hukum yang tersedia selama penutupan.
Meskipun Orionx memberi tahu pelanggan bahwa mereka telah memberitahukan otoritas terkait tentang rencana penutupannya, komisi menekankan bahwa mereka tidak menyetujui maupun mengawasi rencana tersebut. Komisi juga tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan Orionx mengembalikan aset pelanggan.
Regulator menyarankan pelanggan untuk menghubungi perusahaan secara langsung dan menyimpan laporan rekening, catatan transaksi, serta komunikasi. Pelanggan dapat mengajukan klaim melalui pengadilan Chili atau memberikan bukti kepada jaksa jika mereka meyakini telah terjadi kejahatan.
Tether memimpin pembiayaan Seri A Orionx pada Juni 2025 sebagai bagian dari strategi untuk memperluas infrastruktur stablecoin di seluruh Amerika Latin. Kedua perusahaan tidak secara publik mengungkapkan nilai investasi atau persentase kepemilikan Tether.
Pada saat itu, kedua perusahaan mengatakan pembiayaan tersebut akan mendukung pengiriman uang, pengumpulan pembayaran, dan layanan kas korporat di Chili, Peru, Meksiko, dan Kolombia. Investasi tersebut disajikan sebagai cara untuk memperluas akses keuangan digital di seluruh wilayah.
Crypto.news melaporkan bahwa kesepakatan tersebut memberikan Tether eksposur ke bursa Chili yang menawarkan layanan di empat pasar Amerika Latin. Pengumuman tersebut menjelaskan bagaimana pendanaan akan mendukung pembayaran regional dan ekspansi stablecoin Orionx.
Pengumuman asli Tether tidak lagi tersedia di alamat situs web lamanya, meskipun salinan arsip masih dapat diakses. Penghapusannya tidak menetapkan kapan atau mengapa Tether menonaktifkan halaman tersebut.
Tether belum secara publik menyatakan apakah mereka mempertahankan investasinya ketika Orionx mengumumkan penutupan. Mereka juga belum mengungkapkan apakah mereka memiliki hak dewan, menerima laporan keuangan, atau berpartisipasi dalam pengawasan kustodian.
Penerbit stablecoin tersebut terus berinvestasi pada perusahaan yang teregulasi dan berlisensi di tempat lain. Ekspansi mereka selanjutnya di Amerika Latin termasuk investasi minoritas di Bit2Me, bagian dari pola yang lebih luas dari kesepakatan infrastruktur keuangan regional yang didukung Tether.
Orionx mengatakan fase penutupan pertamanya sedang berlangsung, tetapi belum mempublikasikan kalender pembayaran. Penarikan tetap ditangguhkan untuk mencegah beberapa pelanggan memulihkan aset lebih dulu daripada yang lain sementara saldo rekening ditinjau.
Bursa tersebut mengatakan prioritasnya adalah mengembalikan “jumlah sebesar mungkin” dari aset pelanggan. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa pembayaran penuh tidak pasti. Ini tidak boleh diartikan sebagai komitmen untuk mengembalikan semua pelanggan secara utuh.
Perkembangan yang dapat diverifikasi selanjutnya akan datang dari pemberitahuan pelanggan Orionx, tindakan penuntutan Chili, dan setiap keputusan pengadilan yang memengaruhi dompet yang disengketakan. Publikasi hash transaksi juga akan memungkinkan peneliti independen untuk mengevaluasi dugaan pergerakan aset.
Pelanggan akan memerlukan konfirmasi saldo individual sebelum Orionx dapat menentukan bagian mereka dari aset yang tersedia. Pemulihan juga dapat bergantung pada apakah jaksa menemukan dana di bursa lain atau memperoleh perintah pembekuan dompet yang terkait dengan transfer yang disengketakan.
ETH
BTC