Bursa kripto terbesar Spanyol, Bit2Me, telah meluncurkan perusahaan terpisah untuk membantu pengadilan, polisi, dan lembaga keuangan melacak, menyita, menyimpan, dan melikuidasi mata uang kripto yang terkait dengan investigasi.
Menurut pernyataan dari Bit2Me, unit baru, Bit2Shield, telah terdaftar secara hukum sebagai CryptoShield S.L. dan akan menyediakan layanan forensik dan operasional yang mencakup aset digital mulai dari titik diidentifikasi selama investigasi hingga penjualan akhirnya ketika diperintahkan oleh pihak berwenang.
Perusahaan ini akan membantu penyelidik selama penggeledahan dan penyitaan dengan mengekstraksi informasi dari dompet, menemukan mata uang kripto, dan menyiapkan laporan forensik yang ditandatangani secara digital yang dapat diajukan di pengadilan. Pekerjaannya akan meluas ke investigasi penipuan, sertifikasi sumber dana, dan pelatihan untuk petugas polisi, hakim, dan lembaga keuangan.
Bit2Shield memformalkan layanan yang telah diberikan Bit2Me kepada lembaga pemerintah. Selama tahun 2025, bursa tersebut memproses €1,5 juta ($1,74 juta) mata uang kripto yang disita untuk pihak berwenang termasuk Interpol, Europol, dan polisi Spanyol, menurut perusahaan.
Penyedia analitik blockchain Chainalysis digunakan untuk melacak aset sebelum Bit2Me mengubah mata uang kripto menjadi euro untuk negara.
Setelah aset digital ditemukan dan disita, Bit2Shield akan mengatur penyimpanannya di dompet dingin yang dilindungi oleh pengaturan multi-signature, kata Bit2Me. Aset dapat tetap berada di bawah kustodian hingga pihak berwenang mengeluarkan instruksi untuk pelepasan mereka.
Ketika pengadilan atau otoritas kompeten lainnya memerintahkan penjualan, Bit2Shield akan mengkoordinasikan prosesnya, sementara konversi kripto-ke-euro yang sebenarnya akan dilakukan melalui Bitcoinforme S.L., entitas Bit2Me yang disahkan oleh regulator sekuritas Spanyol di bawah kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa.
Hasil dari penjualan kemudian akan ditransfer dalam euro ke rekening bank pemerintah.
Bit2Me mengatakan Bit2Shield sendiri bukanlah penyedia layanan aset kripto di bawah MiCA karena aktivitasnya berpusat pada investigasi, forensik digital, dan pelatihan. Layanan yang termasuk dalam konversi mata uang kripto ke fiat yang diatur akan tetap berada di bawah Bitcoinforme.
Perbedaan ini muncul setelah Uni Eropa menyelesaikan tahap akhir periode transisi MiCA pada 1 Juli. Seperti yang dilaporkan crypto.news sebelumnya, hanya 281 dari 1.343 penyedia layanan kripto yang beroperasi di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa yang telah mendapatkan otorisasi MiCA sebelum batas waktu, menyisakan 1.062 tanpa persetujuan.
Tinjauan data otorisasi ESMA pada 5 Agustus menemukan bahwa daftar sementara regulator diperbarui setiap minggu dan mencakup aktivitas yang diatur termasuk kustodian, pertukaran kripto-ke-fiat, platform perdagangan, transfer, eksekusi order, dan manajemen portofolio. Data tersebut sejak itu telah tersedia melalui pelacak MiCA yang dapat dicari untuk perusahaan dan tim kepatuhan.
Unit forensik baru ini mengikuti ekspansi Bit2Me ke dalam infrastruktur yang digunakan oleh lembaga keuangan tradisional, di samping bisnis bursa mata uang kripto ritelnya.
Pada bulan Juni, grup perbankan Spanyol Cecabank meluncurkan platform kripto yang diatur untuk lembaga keuangan setelah mendapatkan otorisasi untuk kustodian kripto, transfer, serta penerimaan dan transmisi order.
Bit2Me menangani eksekusi perdagangan, likuiditas, akses pasar, dan lapisan pertukaran di bawah pengaturan tersebut, sementara Cecabank menyediakan kustodian institusional dan infrastruktur perbankan. Renta 4 Banco menjadi salah satu lembaga keuangan pertama yang menggunakan platform tersebut saat mengembangkan layanan perdagangan kripto untuk klien.
Proyek ini tumbuh dari kemitraan yang didirikan pada Mei 2024. Kedua perusahaan awalnya mengumumkan infrastruktur siap MiCA pada Mei 2025 sementara mereka menunggu persetujuan regulasi, dengan Bit2Me ditugaskan tanggung jawab untuk perdagangan dan akses pasar.
Cecabank kemudian memulai proses paspor Eropa untuk memperluas layanan kripto yang diotorisasinya ke Irlandia, Portugal, dan Luksemburg.
Pemegang saham dan pendukung keuangan Bit2Me termasuk perusahaan dari perbankan dan kripto. Tether mengakuisisi kepemilikan minoritas di bursa Spanyol pada tahun 2025 dan memimpin putaran pendanaan €30 juta yang dimaksudkan untuk mendukung ekspansinya di Eropa dan Amerika Latin. Investasi Tether ini menyusul diterimanya otorisasi Bit2Me di bawah MiCA, yang memungkinkannya beroperasi di seluruh negara anggota UE.
Bankinter, Unicaja, Cecabank, dan Telefónica termasuk di antara perusahaan lain yang telah mendukung Bit2Me.
Bit2Shield memasuki bidang di mana lembaga kepolisian semakin beralih ke perusahaan kripto khusus untuk mengelola aset digital setelah penyitaan.
Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan, misalnya, memberikan kontrak satu tahun kepada operator Upbit, Dunamu, pada bulan Agustus untuk mengkustodian kripto yang disita setelah tender publik. Di bawah pengaturan tersebut, aset yang disita disimpan melalui Upbit Custody menggunakan dompet dingin offline, dengan dompet terpisah untuk berbagai jenis aset dan keamanan berdasarkan komputasi multi-pihak, pembuatan kunci terdistribusi, dan teknologi multi-signature.
Otoritas Spanyol menghadapi masalah operasional yang sama ketika mata uang kripto ditemukan selama investigasi kriminal. Pada bulan April, petugas Polisi Nasional menyita sekitar €400.000 dalam kripto yang disimpan di dua dompet dingin selama investigasi operasi pembajakan manga di Almería. Dompet dingin tersebut disembunyikan di dalam termometer dinding, menurut polisi.
Kasus tersebut melibatkan platform pembajakan manga berbahasa Spanyol yang menurut pihak berwenang telah beroperasi selama sekitar satu dekade dan menghasilkan lebih dari €4 juta pendapatan iklan sejak 2014. Tiga orang ditangkap selama operasi tersebut.
Pelacakan blockchain tetap berguna setelah penyelidik mengidentifikasi atau menemukan aset digital karena transaksi meninggalkan catatan yang dapat diikuti di seluruh jaringan publik. Chainalysis mengatakan pada bulan Agustus bahwa penyelidik dapat melacak dana bahkan dalam kasus pencurian kripto fisik, sementara penelitiannya mendokumentasikan lebih dari $30 juta dicuri melalui penculikan yang berhasil, invasi rumah, dan serangan kekerasan lainnya selama paruh pertama tahun 2026.
Dalam investigasi terpisah yang diungkapkan pada bulan Agustus, Chainalysis melacak 29.120 alamat mata uang kripto dan pengenal digital yang terhubung ke lebih dari 100 platform, forum, dan jaringan distribusi materi pelecehan seksual anak. Pekerjaan tersebut menghasilkan 14.300 petunjuk investigasi dan mengidentifikasi lebih dari 7.700 akun tersangka di seluruh bursa mata uang kripto dan platform pembayaran.
Investigasi Bit2Shield akan dipimpin oleh Adrián Maroño, mantan anggota Unit Operasional Pusat Garda Sipil Spanyol, yang dikenal sebagai UCO. Tanggung jawabnya akan mencakup pekerjaan forensik dan investigasi yang dilakukan oleh perusahaan baru untuk pengadilan, lembaga penegak hukum, dan lembaga keuangan.
ETH
BTC