Regulator sekuritas Oklahoma memperingatkan investor tentang dugaan skema penipuan kripto yang terkait dengan BG Wealth Sharing Ltd dan dua platform perdagangan, DSJ Exchange PTY Ltd dan HQI Exchange.
Departemen Sekuritas Oklahoma mengatakan platform-platform tersebut mungkin menargetkan penduduk di negara bagian tersebut.
Departemen tersebut mengatakan tidak satu pun dari ketiga entitas tersebut terdaftar untuk beroperasi di Oklahoma. Mereka mendesak investor untuk segera berhenti mengirim dana ke platform-platform tersebut dan menyimpan catatan, termasuk tangkapan layar, halaman akun, dan riwayat transaksi.
Peringatan tersebut menyatakan bahwa BG Wealth mempresentasikan dirinya sebagai “dana lindung nilai terbesar di dunia,” menurut regulator negara bagian. Operasi tersebut diduga menggunakan beberapa domain web, dengan situs-situs baru dibuat setelah versi sebelumnya diturunkan.
Investor direkrut melalui media sosial dan hadiah referensi. Departemen tersebut mengatakan seorang yang mengaku “profesor” bernama Stephen Beard mengirimkan sinyal perdagangan harian melalui aplikasi pribadi, termasuk Bonchat dan Telegram. Saluran-saluran ini membuat operasi tersebut terlihat aktif dan terorganisir sambil menjaga komunikasi di luar platform keuangan normal.
Terlebih lagi, skema yang dituduhkan menjanjikan imbal hasil “tanpa risiko,” menurut regulator. Investor kemudian diminta untuk membayar biaya tambahan sebelum mereka dapat menarik dana. Biaya-biaya tersebut digambarkan sebagai pajak, komisi, atau biaya verifikasi.
Regulator mengatakan beberapa investor masih tidak dapat mengakses dana mereka setelah membayar biaya tambahan. Pola tersebut cocok dengan metode penipuan kripto yang umum, di mana korban melihat keuntungan palsu di platform tetapi tidak dapat menariknya kecuali mereka mengirim lebih banyak uang.
Peringatan Oklahoma ini menyusul tindakan sebelumnya oleh regulator negara bagian lainnya. Pihak berwenang di Washington, Hawaii, dan Utah telah mengeluarkan perintah penghentian terhadap BG Wealth dan DSJ. Regulator juga mengatakan BG Wealth dan DSJ secara keliru mengklaim telah berlisensi dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (U.S. Securities and Exchange Commission).
Pola penipuan kripto terkait telah muncul dalam kasus-kasus lain yang melibatkan bursa palsu dan grup pesan pribadi. Laporan-laporan terbaru juga mengaitkan BG Wealth dengan domain web yang disita setelah keluhan tentang penarikan yang diblokir dan dugaan kerugian. Pejabat Oklahoma juga memperingatkan bahwa perusahaan pemulihan yang meminta biaya di muka mungkin merupakan penipuan lain yang menargetkan korban yang telah kehilangan dana.
Investor yang mengirim uang ke BG Wealth, DSJ Exchange, atau HQI Exchange diminta untuk segera berhenti dan mengajukan keluhan ke Departemen Sekuritas Oklahoma. Lembaga tersebut juga menyarankan pengguna yang terkena dampak untuk menyimpan semua catatan yang dapat membantu penyelidik meninjau kasus tersebut.
