Malone Lam, yang diduga pemimpin kelompok yang dituduh mencuri lebih dari $240 juta dalam bentuk Bitcoin dari seorang investor di Washington, D.C., telah dijadwalkan untuk sidang perjanjian pembelaan setelah 10 terdakwa lainnya mengakui bersalah dalam kasus pencurian kripto yang meluas ini.
Associated Press melaporkan bahwa warga Singapura berusia 22 tahun itu dijadwalkan hadir di pengadilan pada hari Selasa, hampir dua tahun setelah jaksa menuduhnya dan rekan-rekannya menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin dari seorang investor kripto veteran pada Agustus 2024.
Delapan belas terdakwa telah didakwa dalam kasus ini, dengan Lam akan menjadi yang ke-11 yang mengaku bersalah. Seorang jaksa memperkirakan selama penampilan pertamanya di pengadilan bahwa pedoman hukuman federal dapat merekomendasikan setidaknya 14 tahun penjara jika ia dihukum.
Lam ditangkap pada September 2024 setelah penyelidik melacak pengeluaran mewah selama sebulan yang melibatkan mobil mewah, jet pribadi, jam tangan mahal, rumah mewah, dan jutaan dolar yang dihabiskan di klub malam.
Kasus ini berpusat pada serangan 18 Agustus 2024 terhadap seorang warga Washington yang diidentifikasi dalam dokumen pengadilan sebagai “Korban 7.”
Jaksa penuntut mengatakan kelompok itu menargetkan pria tersebut karena ia adalah seorang investor mata uang kripto yang kaya dan telah lama berinvestasi. Seorang penelepon menyamar sebagai perwakilan Google dan bertanya tentang dugaan upaya untuk membahayakan akun korban. Penelepon lain berpura-pura bekerja untuk bursa kripto Gemini dan memperingatkan bahwa malware telah mempengaruhi dompetnya.
Para penelepon membujuk korban untuk memberi mereka akses ke Google Drive-nya dan mengungkapkan kode keamanan, memungkinkan kelompok tersebut untuk mengambil kendali atas lebih dari 4.100 BTC.
Crypto.news sebelumnya melaporkan pada September 2024 bahwa Lam, Veer Chetal, dan Jeandiel Serrano terkait dengan serangan rekayasa sosial senilai sekitar $243 juta. Penyelidik blockchain ZachXBT membantu melacak pencurian tersebut dan menerbitkan materi yang terkait dengan kelompok itu.
Sebuah rekaman pribadi merekam reaksi para tersangka setelah menguasai Bitcoin, menurut AP. Sebuah suara terdengar berkata, “Oh, Tuhanku! Bro, bro, aku akan mengamuk!”
Mata uang kripto yang dicuri kemudian dipindahkan melalui beberapa platform bursa saat pencuci uang berupaya mengonversi sebagian hasil menjadi mata uang fiat, kata jaksa penuntut.
Penyelidik menuduh bahwa pencurian pada bulan Agustus bukanlah operasi pertama kelompok tersebut. Lam dan rekan-rekannya, yang bertemu melalui komunitas game online, telah bekerja sama dalam pencurian multimiliar dolar lainnya sejak akhir 2023 menggunakan metode rekayasa sosial serupa.
Serangan semacam itu tetap menjadi sumber utama kerugian mata uang kripto. Pada Januari 2026, seorang pemegang kripto kehilangan lebih dari $282 juta dalam bentuk Bitcoin dan Litecoin setelah ditipu dalam skema rekayasa sosial lain yang melibatkan dompet perangkat keras. ZachXBT mengatakan aset yang dicuri dipindahkan melalui bursa instan dan dikonversi menjadi Monero.
Satu kesalahan operasional membantu penyelidik mengidentifikasi orang-orang di balik pencurian 2024.
Jaksa penuntut mengatakan Serrano membuat akun di bursa mata uang kripto untuk menyimpan hampir $30 juta aset curian tetapi gagal menyembunyikan alamat protokol internetnya. Penyelidik melacaknya ke sebuah rumah di Encino, California, yang dia sewa seharga $47.500 per bulan.
Saat itu, anggota kelompok tersebut sudah mulai membelanjakan hasil kejahatan mereka.
Serrano sedang berlibur di Maladewa ketika penyelidik mengidentifikasinya sebagai tersangka, sementara Lam dan rekan-rekannya menghabiskan $4 juta di klub malam Los Angeles dalam sebulan, menurut pihak berwenang.
Lam sendiri menghabiskan lebih dari $569.000 selama satu malam di sebuah klub di Los Angeles. FBI mengatakan ia menggunakan mata uang kripto curian untuk membeli jam tangan seharga $2 juta dan lebih dari 30 kendaraan, termasuk Porsche, Lamborghini, dan Ferrari yang dimodifikasi.
Chetal membelikan orang tuanya sebuah Lamborghini dan menyimpan uang tunai $500.000 di dalam tas jinjing yang disembunyikan di mesin cuci mereka.
Pengeluaran mereka segera menciptakan masalah keamanan lain. Kira-kira seminggu setelah pencurian Bitcoin, beberapa pria bertopeng mencegat orang tua Chetal saat mereka berkendara di Danbury, Connecticut.
Para penyerang memukuli ayah Chetal dengan tongkat bisbol, memaksa pasangan itu masuk ke dalam van, dan mengikat tangan mereka, menurut AP. Jaksa penuntut mengatakan kelompok itu bermaksud menggunakan orang tua tersebut untuk menekan Chetal agar menyerahkan bagiannya dari mata uang kripto yang dicuri.
Saksi mata menghubungi polisi, dan petugas menangkap para terduga penculik sebelum rencana tebusan dapat diselesaikan.
Serangan fisik yang melibatkan pemegang mata uang kripto dan kerabat mereka menjadi lebih umum. Chainalysis memperkirakan bahwa penjahat mencuri lebih dari $30 juta melalui serangan kripto fisik yang berhasil di seluruh dunia selama paruh pertama tahun 2026.
Perusahaan analitik blockchain tersebut mendokumentasikan 46 serangan hingga akhir Juni, di mana 12 di antaranya menghasilkan pembayaran. Anggota keluarga atau orang yang terhubung dengan pemegang kripto menyumbang sekitar 25% hingga 30% dari kasus yang didokumentasikan pada awal 2026.
FBI menggeledah apartemen Chetal di Brunswick, New Jersey, pada 9 September 2024, menemukan $37 juta mata uang kripto curian dalam kepemilikannya. Chetal kemudian setuju untuk bekerja sama dengan penyelidik.
Sembilan hari kemudian, agen menangkap Serrano di Bandara Internasional Los Angeles saat ia mengenakan jam tangan senilai $500.000.
Serrano awalnya membantah keterlibatannya tetapi kemudian mengakui memiliki sekitar $20 juta mata uang kripto yang dicuri dari korban Washington, kata jaksa penuntut. Dakwaannya masih menunggu keputusan.
Lam ditangkap pada hari yang sama di salah satu properti Miami yang ia gunakan. Jaksa penuntut kemudian menuduh bahwa seorang petugas penegak hukum yang tidak bertugas memperingatkannya bahwa pihak berwenang sedang bersiap untuk melakukan penangkapan.
“Kami selalu berbicara tentang bagaimana rasanya jika saya tertangkap, tetapi tidak pernah berpikir akan segila ini,” kata Lam kepada rekan-rekannya selama panggilan penjara yang direkam dan dikutip dalam dakwaannya.
Pengeluarannya mengejutkan Hakim Magistrate AS Alicia Valle selama penampilan awalnya di Miami.
“Saya hanya bisa memikirkan Ferris Bueller yang menjadi jahat,” kata Valle, merujuk pada karakter utama dalam film tahun 1986 “Ferris Bueller’s Day Off.”
Penangkapan tersebut tidak segera menghentikan pengeluaran dana curian. Jaksa penuntut mengatakan terdakwa lain, Ferro, kemudian menggunakan hasil dari skema tersebut untuk membayar biaya hukum Lam. Ferro mengaku bersalah atas konspirasi pemerasan dan menolak untuk berbicara di pengadilan saat ia dijatuhi hukuman pada bulan Mei.
Kasus Lam adalah bagian dari serangkaian pencurian mata uang kripto besar di mana para penyerang menargetkan orang alih-alih mengeksploitasi kode blockchain.
Seorang warga Amerika lanjut usia lainnya kehilangan Bitcoin senilai $330,7 juta pada April 2025 setelah para penyerang menggunakan skema rekayasa sosial untuk mengambil 3.520 BTC, menurut ZachXBT. Dana tersebut kemudian dipindahkan melalui lebih dari 300 dompet dan setidaknya 20 bursa.
Data federal mencatat kerugian besar akibat penipuan terkait kripto. FBI menerima 181.565 laporan terkait mata uang kripto yang melibatkan kerugian $11,37 miliar selama tahun 2025, sementara penipuan investasi menyumbang 61.559 laporan dan kerugian yang dilaporkan sebesar $7,23 miliar.
Peneliti keamanan siber Allison Nixon, yang telah melacak subkultur peretas online yang dikenal sebagai The Com, mengatakan kepada AP bahwa jumlah besar yang tersedia melalui penipuan kripto telah menarik pelanggar muda dan menyerukan lebih banyak sumber daya penegakan hukum.
“Jika kita tidak secara serius meningkatkan sumber daya untuk menangkap orang-orang ini dan melakukannya lebih cepat, maka ini akan menyebar semakin luas,” kata Nixon.
Hakim Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly, yang mengawasi kasus Lam, telah menjatuhkan hukuman kepada tiga terduga rekan konspiratornya. Dua terdakwa yang terlibat dalam pencucian dana curian menerima hukuman penjara sekitar enam tahun.
Chetal mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pada November 2024 dan sedang menunggu vonis, sementara Tucker Desmond menerima masa percobaan setelah mengaku bersalah karena menghancurkan bukti yang terkait dengan anggota kelompok lainnya.
Desmond mengatakan kepada pengadilan selama vonisnya pada bulan Maret bahwa ia telah “terobsesi dengan citra kesuksesan daripada benar-benar menjadi individu pekerja keras.”
Selama vonis Ferro pada bulan Mei, pengacara pembela Kevin Wilson menggambarkan para terdakwa sebagai “anak-anak nakal,” sebuah argumen yang ditolak oleh Kollar-Kotelly.
“Usia muda hanya bisa menjadi alasan sampai batas tertentu,” kata hakim.
BTC