Malone Lam, warga Singapura berusia 22 tahun yang diidentifikasi jaksa sebagai salah satu pemimpin kelompok yang mengambil Bitcoin senilai $245 juta dari seorang investor tunggal, dijadwalkan hadir di pengadilan federal di Washington pada hari Selasa untuk sidang perjanjian pengakuan bersalah.
Seorang pria yang disebut dalam berkas pengadilan sebagai Korban-7 sedang berada di rumahnya di Washington ketika penelepon yang mengaku dari Google dan Gemini memperingatkannya bahwa akunnya diserang. Mereka membujuknya untuk menginstal perangkat lunak remote desktop dan menyerahkan kode keamanannya, kemudian memindahkan Bitcoin senilai lebih dari $245 juta dari dompetnya.
Dakwaan tersebut menuntut 18 orang sebagai kelompok pemerasan yang disebutnya Social Engineering Enterprise, dengan peran mulai dari peretas basis data hingga penelepon dan pencuci uang. Kelompok ini terbentuk dari pertemanan yang terjalin dalam permainan daring (online gaming) dan bekerja dari basis data kripto curian untuk memilih target. Ketika seorang korban menyimpan koin di dompet perangkat keras (hardware wallet), jaksa mengatakan, anggota kelompok terbang ke rumah korban dan membobolnya.
Kabar tentang keberhasilan tersebut menyebar, dan kelompok itu sendiri menjadi target. Seminggu kemudian, orang tua terdakwa Veer Chetal sedang berkendara di Danbury, Connecticut, ketika sebuah mobil menabrak Lamborghini mereka dan beberapa pria menarik mereka ke dalam van, memukuli pasangan tersebut dan mengikat mereka, bermaksud memeras Chetal untuk bagiannya. Saksi mata memanggil polisi, dan seorang agen FBI yang tidak bertugas kebetulan lewat.
Uang itu sendiri masuk ke Monero melalui bursa yang tidak meminta identifikasi, kemudian melalui rantai 'peel chains', kata jaksa. Uang tunai kembali dalam jumlah besar, sebagian dikirim ke seluruh negeri di dalam mainan boneka. Lam menghabiskan $4 juta di klub malam Los Angeles dalam sebulan dan membeli lebih dari 30 mobil, dengan nama perusahaan cangkang (shell company) bernama Crypto Administration LLC.
Anggota kelompok menyampaikan pesan ke dan dari Lam di penjara Miami, mendanai pembelaannya dengan hasil penipuan, dan masih mencoba serangan rekayasa sosial dari Dubai pada awal 2025, mendiskusikannya dalam bahasa sandi tentang "bermain turnamen," menurut dakwaan.
Sepuluh dari 18 orang sejauh ini telah mengaku bersalah. Hakim Colleen Kollar-Kotelly, yang menolak deskripsi seorang pengacara tentang kelompok itu sebagai anak-anak muda yang nakal, telah menjatuhkan hukuman kepada tiga orang. "Masa muda ada batasnya," katanya.
BTC
