Malone Lam mengaku bersalah pada 8 September atas keterlibatannya dalam konspirasi pemerasan yang dikaitkan oleh jaksa AS dengan pencurian mata uang kripto senilai lebih dari $245 juta.
Warga negara Singapura berusia 22 tahun itu mengajukan pembelaannya di hadapan Hakim Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly di Washington, D.C. Ia mengakui satu dakwaan keterlibatan dalam konspirasi Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), menurut pernyataan resmi Departemen Kehakiman.
Jaksa menggambarkan Lam sebagai penyelenggara jaringan internasional yang menargetkan pemilik mata uang kripto melalui peniruan identitas, pengambilalihan akun, dan pembobolan rumah sesekali. Kelompok tersebut diduga mencuri dana senilai lebih dari $245 juta.
Pengakuan bersalah ini menetapkan tanggung jawab pidana Lam dalam konspirasi tersebut. Tuduhan yang melibatkan terdakwa yang belum mengaku bersalah atau belum divonis tetap tidak terbukti.
Dokumen pengadilan menyatakan bahwa kegiatan tersebut dimulai paling lambat Oktober 2023 dan berlanjut hingga setidaknya Mei 2025. Para peserta bertemu melalui platform game online dan beroperasi di beberapa negara bagian AS serta yurisdiksi asing.
Jaksa mengatakan Lam menggunakan nama online “Anne Hathaway,” “$$$,” dan “King Greavy.” Ia mengidentifikasi calon korban, mengorganisir operasi rekayasa sosial, dan menetapkan peran kepada peserta lain.
Kelompok tersebut diduga mencakup peretas database, peneliti target, peniru identitas, pencuci uang, dan pembobol rumah. Peretas memperoleh informasi dari situs web, server, dan database yang disusupi yang dibeli melalui pasar dark web.
Para penelepon kemudian menghubungi pemilik mata uang kripto yang kaya sambil berpura-pura membantu menyelesaikan masalah keamanan. Jaksa mengatakan para penelepon membujuk korban untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan kelompok tersebut menguras dompet mereka.
Ketika metode jarak jauh gagal, beberapa konspirator diduga menargetkan rumah fisik yang berisi dompet perangkat keras. Dalam liputan terkait, seorang anggota geng pencurian kripto yang sama menerima hukuman 78 bulan penjara atas tindakan yang termasuk pembobolan rumah.
Investigasi awalnya berpusat pada pencurian lebih dari 4.100 BTC dari seorang warga Washington, D.C., pada 18 Agustus 2024. Bitcoin tersebut bernilai lebih dari $230 juta pada saat itu.
Rilis awal Departemen Kehakiman menuduh Lam dan Jeandiel Serrano mendapatkan akses ke akun korban dan mencuci hasilnya melalui bursa, mixer, dompet perantara (pass-through wallets), dan rantai pengelupasan (peel chains).
Investigator blockchain ZachXBT sebelumnya mengidentifikasi korban sebagai kreditor Genesis. Menurut penyelidikannya, para penelepon meniru dukungan Google sebelum berperan sebagai perwakilan bursa mata uang kripto Gemini.
Mereka diduga meyakinkan korban untuk mengatur ulang perlindungan keamanan dan menggunakan perangkat lunak berbagi layar. Proses itu mengungkap informasi yang diperlukan untuk mentransfer Bitcoin.
Departemen Kehakiman memperluas penuntutan pada Mei 2025 melalui dakwaan pengganti. Dakwaan tersebut menambahkan 12 terdakwa dan menjelaskan kegiatan kriminal yang lebih luas yang bertanggung jawab atas dugaan pencurian senilai lebih dari $263 juta.
Total yang lebih luas mencakup pencurian terpisah senilai lebih dari $14 juta pada Juli 2024. Pengumuman pengakuan bersalah terbaru menggunakan angka lebih dari $245 juta untuk tindakan konspirasi yang diakui Lam.
Jaksa mengatakan para anggota menghabiskan dana curian untuk sewa rumah mewah, jet pribadi, penjaga keamanan, jam tangan, pakaian desainer, dan setidaknya 28 kendaraan mewah.
Kendaraan-kendaraan tersebut bernilai antara $100.000 hingga $3,8 juta per unit. Pengeluaran klub malam diduga mencapai $500.000 per malam, sementara tas tangan mahal didistribusikan selama pesta.
Kelompok tersebut juga menggunakan layanan kripto-ke-tunai (crypto-to-cash) dan perusahaan cangkang untuk menyamarkan kepemilikan aset. Beberapa peserta diduga mengirimkan uang tunai dalam jumlah besar melalui pos di dalam mainan boneka.
Pencucian uang mendukung kegiatan tersebut dengan mengubah mata uang kripto yang dicuri menjadi uang tunai atau aset. Para konspirator diduga menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) dan rantai dompet perantara untuk membuat transaksi lebih sulit dilacak.
Lam ditangkap pada 18 September 2024, menurut pengumuman dakwaan awal. Rilis terbaru Departemen Kehakiman mencantumkan 18 September 2025, tetapi itu bertentangan dengan catatan pengadilan kontemporer dan tampaknya merupakan kesalahan administrasi.
Jaksa sebelumnya menuduh Lam terus mengarahkan rekan-rekannya saat ditahan sebelum persidangan. Tuduhan tersebut termasuk permintaan agar para konspirator membeli tas tangan mewah dan menyerahkannya kepada pacarnya.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya, peserta lain menerima 70 bulan penjara karena pencucian mata uang kripto yang dicuri yang terkait dengan kegiatan kriminal yang lebih luas ini.
Hakim Kollar-Kotelly menjadwalkan sidang status Lam berikutnya pada 8 Desember 2026. Departemen Kehakiman tidak mengumumkan tanggal vonis atau perkiraan masa hukuman penjara.
Pengadilan akan menentukan vonis Lam menggunakan undang-undang federal yang berlaku, pedoman vonis penasihat, dan faktor-faktor lainnya. Perjanjian pembelaannya juga dapat membahas kerja sama, restitusi, dan penyitaan aset, tetapi Departemen Kehakiman tidak mempublikasikan rincian tersebut dalam pengumumannya.
Tiga lembaga memimpin investigasi: Kantor Kejaksaan AS untuk District of Columbia, Kantor Lapangan FBI Washington, dan Investigasi Kriminal IRS.
Kantor federal di California, Florida, dan New Jersey juga memberikan dukungan. Asisten Jaksa AS Christopher Howland dan David Liss sedang mengadili kasus ini.
Pengakuan Lam tidak mengakhiri penuntutan yang lebih luas. Tuduhan terhadap terdakwa lain masih menunggu, sementara beberapa peserta telah mengaku bersalah atau menerima vonis.
Kasus ini juga menunjukkan bagaimana penyerang menggabungkan penipuan digital dengan ancaman fisik. Crypto.news melaporkan bahwa pembobolan rumah menyumbang 37% dari serangan fisik kripto yang didokumentasikan hingga pertengahan 2026.
Dokumen pengadilan lebih lanjut seharusnya menetapkan jadwal vonis Lam, kewajiban penyitaan aset, dan setiap restitusi yang harus dibayarkan kepada korban. Tidak ada total pemulihan yang diungkapkan bersamaan dengan pengakuan bersalah.
BTC
