Bursa kripto tak berlisensi yang berbasis di Dubai memproses setidaknya $4 miliar saat berfungsi sebagai penghubung jaringan perjudian Iran, bank sentral negara itu, dan entitas yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Reuters melaporkan pada hari Jumat.

Shelbit, yang dijalankan oleh ekspatriat Iran Siavash Kayvanpour, menangani dana tersebut setelah tampaknya memulai operasi pada Mei 2024, menurut data blockchain yang dianalisis oleh dua perusahaan investigasi tak dikenal dan peneliti Rich Sanders, dan dibagikan kepada Reuters.

Pelanggannya termasuk jaringan lebih dari 2.000 situs web perjudian berbahasa Farsi yang dipromosikan oleh influencer Iran Sasha Sobhani dan Pooyan Mokhtari, Reuters melaporkan. Puluhan juta dolar yang terkait dengan situs-situs tersebut dapat dilacak ke Shelbit.

Bursa tersebut juga berinteraksi langsung dengan bank sentral Iran, dompet yang dihubungkan Israel dengan IRGC, dan Nobitex, bursa kripto terbesar Iran. Peneliti mengatakan Shelbit memproses setidaknya $125 juta dari bank sentral dan $20 juta lainnya yang berasal dari dugaan operasi penambangan bitcoin Iran.

Reuters mengatakan tidak dapat secara independen menentukan apakah IRGC secara langsung mengendalikan Shelbit atau jaringan perjudian tersebut. Laporan tersebut juga tidak mengidentifikasi siapa di dalam pemerintahan Iran yang mengawasi operasi tersebut atau menetapkan di mana sebagian besar kripto itu berakhir.

The Block sebelumnya melaporkan bahwa Nobitex memproses ratusan juta dolar yang terkait dengan bank sentral Iran dan IRGC sebelum AS memberikan sanksi kepada bursa tersebut pada bulan Juni. Investigasi lain telah menghubungkan miliaran dolar aktivitas kripto dengan entitas Iran yang dikenai sanksi dan bursa yang beroperasi di luar negara tersebut.

$676 juta mengalir ke Binance

Menurut laporan itu, setidaknya $676 juta bergerak dari alamat yang terkait dengan Shelbit ke Binance setelah Mei 2024. Jumlah tersebut mencakup sekitar $540 juta yang dipindahkan setelah Otoritas Regulasi Aset Virtual (VARA) Dubai mendenda Shelbit pada Januari 2025 karena beroperasi tanpa lisensi.

Sanders mengatakan dia memberitahu Binance tentang koneksi Iran Shelbit pada Oktober 2025. Binance mengatakan Shelbit sendiri tidak pernah memiliki akun di platform tersebut, sementara akun yang terkait dengan penggunanya diselidiki, dibekukan, dan dilaporkan kepada penegak hukum.

"Ketika pengguna yang terkait dengan Shelbit berinteraksi dengan platform kami, program kepatuhan kami beroperasi sebagaimana mestinya," kata Binance kepada Reuters.

Binance mengaku bersalah pada tahun 2023 atas pelanggaran anti-pencucian uang dan sanksi serta setuju untuk membayar denda $4,3 miliar. Pejabat AS mengatakan bursa tersebut telah memfasilitasi sekitar $900 juta dalam transaksi antara pengguna Amerika dan Iran.

Regulator melakukan investigasi

VARA Dubai sedang menyelidiki dugaan keterlibatan Shelbit dalam pencucian uang dan penghindaran sanksi Iran, Reuters melaporkan, mengutip seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Regulator mengeluarkan pemberitahuan pada 24 Juli yang memerintahkan Shelbit untuk menghentikan aktivitas tak berlisensinya. "Eksposur yang diidentifikasi oleh VARA melampaui perlindungan konsumen hingga transaksi lintas batas yang lebih mengerikan dengan kecenderungan untuk memengaruhi integritas sistem keuangan UEA," bunyi pemberitahuan tersebut. 

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS juga mengetahui tuduhan tersebut dan menanggapinya "sangat serius," kata seorang juru bicara kepada Reuters.

Sobhani dan Mokhtari membantah mengenal Kayvanpour atau Shelbit dan mengatakan mereka tidak mengetahui keterlibatan negara Iran dalam situs perjudian yang mereka promosikan. Kayvanpour dan pemerintah Iran tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.