Pihak berwenang Polandia telah menangkap empat anggota kelompok kriminal terorganisir yang dituduh melakukan serangan SIM swap terhadap bursa mata uang kripto, mencuri aset digital, dan mencuci hasil kejahatan, dengan penyelidik on-chain ZachXBT mengklaim seorang pelaku ancaman populer yang diidentifikasi dalam analisis sebelumnya termasuk di antara yang ditahan.
Operasi gabungan yang didukung oleh agen FBI AS dan Homeland Security Investigations menemukan bahwa anggota kelompok membobol infrastruktur TI entitas yang bekerja sama dengan operator telekomunikasi, menggunakan perangkat lunak khusus dan rekayasa sosial untuk mengakses akun email karyawan, menurut siaran pers yang diterbitkan Kamis oleh Biro Pusat Polandia untuk Penanggulangan Kejahatan Siber, yang dikenal dengan akronim Polandia-nya CBZC.
Akses tersebut memungkinkan serangan SIM swap, atau pengkloningan dan pembajakan nomor telepon korban secara ilegal, yang kemudian digunakan kelompok tersebut untuk menguasai akun pengguna di bursa mata uang kripto dan menguras aset digital yang tersimpan di sana, menurut pernyataan CBZC.
Dana yang dicuri kemudian dicuci melalui jaringan keuangan terdistribusi yang mencakup rekening bank pribadi di Polandia dan luar negeri, platform pembayaran internasional, dan dompet digital multi-mata uang.
Total nilai dana yang dicuci diperkirakan melebihi puluhan juta zloty Polandia, menurut CBZC.
Keempat tersangka ditahan sementara atas permintaan kantor kejaksaan. Para tersangka menghadapi dakwaan termasuk partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir, pencurian dengan peretasan, dan pencucian uang, dengan ancaman hukuman hingga 25 tahun penjara, menurut dokumen pengadilan.
Penyelidik on-chain ZachXBT secara terpisah menduga bahwa salah satu yang ditahan adalah Wojtek Kulisz, seorang pelaku ancaman rekayasa sosial Polandia yang dikenal secara online sebagai "Merry." Di saluran Telegram resminya, ZachXBT mengatakan pakaian desainer dan perhiasan yang terlihat dalam rekaman penggerebekan CBZC cocok dengan barang-barang yang pernah dipamerkan Kulisz secara publik di akun Instagram-nya.
Pihak berwenang Polandia belum mengkonfirmasi identitas salah satu dari empat tersangka, mengutip sifat investigasi internasional yang sedang berlangsung.
ZachXBT, yang identitas aslinya tetap tidak diketahui, memiliki rekam jejak dalam mengidentifikasi tersangka dalam kasus pencurian kripto sebelum pengungkapan resmi dari penegak hukum. Investigasi sebelumnya telah berkontribusi pada penangkapan dan pemulihan aset di berbagai yurisdiksi, seperti yang telah dilaporkan The Block sebelumnya.
CBZC mengatakan informasi rinci mengenai target serangan dan akun yang diamankan tidak akan diungkapkan pada tahap ini.
Disclaimer: The Block adalah outlet media independen yang menyajikan berita, riset, dan data. Pada November 2023, Foresight Ventures adalah investor mayoritas The Block. Foresight Ventures berinvestasi di perusahaan lain di ruang kripto. Bursa kripto Bitget adalah LP utama untuk Foresight Ventures. The Block terus beroperasi secara independen untuk menyajikan informasi yang objektif, berdampak, dan tepat waktu tentang industri kripto. Berikut adalah pengungkapan keuangan kami saat ini.
© 2026 The Block. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.
