Jaksa Polandia telah mendakwa seorang mantan polisi terkait kolapsnya bursa Zondacrypto, ketika para penyidik menggeledah depot bahan bakar tempat sang pendiri terakhir kali terlihat sebelum ia menghilang empat tahun lalu.

Petugas dari Central Bureau for Combating Cybercrime, unit khusus kejahatan siber Polandia, menahan Artur K. pada Selasa atas perintah departemen kejahatan terorganisir Kantor Kejaksaan Nasional, yang menyatakan ia menghadapi dua dakwaan.

Dakwaan pertama adalah keanggotaan dalam kelompok kriminal terorganisir. Dakwaan kedua mencakup tindakan yang menyebabkan kerugian properti dalam skala besar terhadap BitBay, BB Trade Estonia, dan satu entitas lain, membantu penggelapan aset yang dipercayakan, membantu penipuan komputer, serta pencucian uang.

Para tersangka diidentifikasi dengan nama depan dan inisial sesuai konvensi di Polandia. Artur K. adalah mantan polisi, lapor Polish Radio dengan mengutip kantor berita negara PAP.

Penggeledahan di rumahnya menemukan dokumentasi mengenai operasional bursa tersebut. Ia sedang diperiksa sebagai tersangka, setelah itu jaksa akan memutuskan apakah akan meminta penahanan pra-persidangan, kata Anna Adamiak, juru bicara jaksa agung. Kantor tersebut tidak mengatakan apakah ia telah menanggapi dakwaan itu.

Sementara itu, polisi dari Katowice sedang menggeledah dan memeriksa depot bahan bakar tempat pendiri Zondacrypto, Sylwester Suszek, terakhir kali terlihat sebelum menghilang pada Maret 2022, bekerja di bawah tim jaksa dengan saksi ahli dan apa yang disebut kantor tersebut sebagai peralatan forensik khusus yang canggih. Berkas perkara memperlakukan kasusnya sebagai perampasan kebebasan secara melawan hukum, bukan sekadar orang hilang, dan salah satu tersangka yang lebih dulu ditetapkan dituduh mencabut hard drive dari perekam CCTV di sebuah SPBU.

Suszek mendirikan bursa tersebut di Katowice pada 2014 dengan nama BitBay. Bursa itu memindahkan registrasinya ke Estonia pada 2020 di bawah BB Trade Estonia, menggunakan nama Zondacrypto, dan mengklaim memiliki 1,3 juta klien, sebagian besar warga Polandia. Bursa itu membekukan penarikan dana dan berhenti beroperasi pada April, sementara unit intelijen keuangan Estonia mencabut lisensi operatornya pada 29 Juni.

Setidaknya lima orang lainnya telah didakwa sejak Agustus, termasuk Radosław P., mantan kepala Komite Olimpiade Polandia. Masing-masing dari mereka yang telah memberikan tanggapan secara publik membantah dakwaan tersebut. Tidak satu pun dari tuduhan ini yang telah diuji di pengadilan.