Financial Conduct Authority Inggris (FCA) telah melakukan putaran operasi kedua terhadap pedagang kripto peer-to-peer di London, mengeluarkan surat penghentian kegiatan di tiga lokasi bersama HM Revenue & Customs dan Kepolisian Metropolitan.
Tindakan ini berlangsung pada 10 September di bawah peraturan pencucian uang tahun 2017, dan menyusul operasi pertama pada bulan April yang bukti-buktinya, menurut FCA, kini mendukung penyelidikan kriminal.
We targeted 3 premises suspected of illegal peer-to-peer crypto trading by individuals operating by way of business in the UK, in a joint operation with @HMRCgovuk and @metpoliceuk.
These unregistered traders can provide a route for criminals to move and launder illicit funds,… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) September 17, 2026
Siapa pun yang membeli dan menjual kripto secara langsung dengan pihak lain sebagai bisnis di Inggris harus terdaftar, dan, kata FCA, saat ini tidak ada bisnis kripto peer-to-peer yang terdaftar beroperasi di Inggris.
Setiap operasi semacam itu di negara ini oleh karena itu secara definisi tidak terdaftar, posisi yang menjadikan penegakan hukum sebagai masalah menemukan mereka daripada membedakan yang patuh dari yang lain.
Pedagang yang tidak terdaftar berada di luar kontrol anti-pencucian uang yang akan diberlakukan oleh pendaftaran, kata FCA, yang menjadikan mereka jalur untuk memindahkan dan mencuci dana kriminal.
"Siapa pun yang menjalankan bisnis kripto peer-to-peer yang tidak terdaftar harus menganggap kami sedang mengawasi mereka," kata Steve Smart, direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar FCA.
Detektif Sersan Sathish Alalasundaram dari Met menunjukkan kesulitan praktisnya. Kompleksitas kripto dan "kecepatan dana dapat dipindahkan antar yurisdiksi menimbulkan tantangan berkelanjutan bagi mereka yang menyelidiki," katanya, menambahkan bahwa kepolisian sedang menyesuaikan taktik gangguannya seiring dengan adaptasi para penjahat.
FCA pernah melakukan penuntutan di area ini sebelumnya, mengamankan hukuman empat tahun penjara untuk Olumide Osunkoya atas jaringan ATM kripto yang melanggar hukum dan mendukung penangkapan dua orang yang diduga menjalankan bursa ilegal.
Kripto sebagian besar tetap tidak teregulasi di Inggris selain aturan pencucian uang dan promosi keuangan, itulah sebabnya operasi ini berjalan di bawah undang-undang 2017 daripada yang spesifik kripto. Itu akan berubah pada 25 Oktober 2027, ketika rezim baru FCA mulai berlaku, dengan aplikasi otorisasi dibuka pada 30 September.
BTC
