Satuan tugas global yang dipimpin oleh FBI telah menangkap 276 tersangka dan membongkar sembilan pusat penipuan yang digunakan untuk skema investasi kripto, demikian diumumkan para pejabat pada hari Rabu.

FBI, bekerja sama dengan kepolisian di Dubai, Thailand, dan Tiongkok, menargetkan jaringan penipuan internasional yang mengoperasikan skema yang disebut "pig butchering" (penipuan penggemukan babi), menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman AS.

Kepolisian Dubai menangkap 275 individu, dengan tiga di antaranya didakwa di Distrik Selatan California atas tuduhan penipuan transfer dana (wire fraud) dan pencucian uang. Otoritas Thailand juga menangkap satu tersangka.

Penyelidikan dimulai tahun lalu setelah agen FBI di San Diego mengidentifikasi beberapa tersangka dan entitas yang diduga menjalankan kompleks penipuan kripto. Menurut pernyataan tersebut, kelompok ini merekrut individu untuk bekerja di tiga perusahaan — Ko Thet Company, Sanduo Group, dan Giant Company — yang menurut pihak berwenang berfungsi sebagai pusat penipuan.

Skema-skema ini mengikuti model "pig butchering" yang khas, di mana para penipu membangun kepercayaan dengan korban dari waktu ke waktu sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam peluang kripto yang palsu.

Secara khusus, para tersangka diduga menargetkan korban di AS dan negara-negara lain dengan mempromosikan keuntungan investasi kripto fiktif. Dana korban disalurkan melalui platform penipuan dan ditransfer ke rekening yang dikuasai penipu, yang kemudian mencuci hasil tersebut melalui dompet kripto tambahan, menurut pernyataan itu. 

Penipuan lintas batas yang merajalela

Pihak berwenang mengatakan penyelidik telah mengidentifikasi kerugian "jutaan dolar" yang terkait dengan skema investasi kripto lintas batas ini.

"Para penipu yang menargetkan warga Amerika dari luar negeri tidak dapat beroperasi tanpa hukuman, di mana pun mereka berada di dunia," kata Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. "Penyelenggara pusat penipuan dan penipu yang menipu warga Amerika dan pihak lain akan menghadapi keadilan di pengadilan Amerika dan di pengadilan di seluruh dunia."

"Para penipu ini mengira mereka aman di belahan dunia yang jauh," kata Jaksa Agung AS Adam Gordon untuk Distrik Selatan California. "Namun dunia mereka telah berubah. Kejahatan global kini menghadapi keadilan global."

Penipuan terkait kripto telah meningkat, dengan kerugian mencapai rekor $11,3 miliar tahun lalu, menyumbang lebih dari separuh dari total kerugian kejahatan internet sebesar $20,9 miliar yang dicatat FBI, menurut laporan yang dirilis awal bulan ini.