Jaksa federal pada hari Rabu mengungkap dakwaan pidana terhadap dua orang yang dituduh mengoperasikan AudiA6, layanan pencucian aset kripto yang memproses transaksi senilai lebih dari $389 juta sejak 2021.
Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, warga negara Ukraina, dan Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, warga negara Rusia, ditangkap pada hari yang sama di Batumi, Georgia. Masing-masing menunggu ekstradisi dan menghadapi satu dakwaan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan satu dakwaan pencucian uang dalam operasi penyamaran (sting money laundering), kata Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Pennsylvania dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.
Menurut pernyataan tersebut, pengaduan pidana menuduh bahwa Tkachuk dan Ledenev adalah anggota senior organisasi AudiA6 dan juga mengelola forum kejahatan siber Dark2Web, tempat AudiA6 mengiklankan layanannya.
Sebuah iklan Dark2Web yang dikutip dalam pengaduan menawarkan untuk menyembunyikan dan menyamarkan sumber aset kripto pelanggan yang jika tidak akan dapat dilacak ke sumber kriminal, dengan biaya hingga 5% dari jumlah yang dicuci.
Melalui analisis blockchain, penegak hukum menetapkan bahwa sekitar 10.333 bitcoin telah disimpan ke dompet aset kripto AudiA6 sejak layanan tersebut diluncurkan pada tahun 2021, kata pernyataan itu.
Dari total tersebut, sekitar 393,39 BTC tiba langsung dari pasar darknet yang dikenal, organisasi ransomware, layanan kejahatan siber, dan sumber ilegal lainnya. Dana sisanya disetorkan secara tidak langsung dari sumber ilegal.
Kantor Kejaksaan AS menyatakan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai tugas gabungan yang melibatkan U.S. Secret Service, Internal Revenue Service Criminal Investigation, Europol, dan Eurojust. Koalisi internasional ini juga mencakup mitra penegak hukum dari Australia, Kanada, Prancis, Georgia, Jerman, Islandia, Jepang, Polandia, Swiss, dan Britania Raya.
Berdasarkan pernyataan tersebut, tindakan gabungan termasuk penggeledahan tiga properti, penargetan server dan domain di seluruh Amerika Serikat, Islandia, Jerman, dan Prancis, pemblokiran akun Telegram yang digunakan oleh jaringan, dan pembekuan aset kripto bersama dengan penyitaan perangkat digital.
Infrastruktur clear web dan dark web yang terkait dengan AudiA6 dan forum Dark2Web juga diganti dengan spanduk penyitaan penegak hukum.
Disclaimer: The Block adalah outlet media independen yang menyajikan berita, riset, dan data. Hingga November 2023, Foresight Ventures adalah investor mayoritas The Block. Foresight Ventures berinvestasi di perusahaan lain di bidang kripto. Bursa kripto Bitget adalah LP utama untuk Foresight Ventures. The Block terus beroperasi secara independen untuk menyajikan informasi yang objektif, berdampak, dan tepat waktu tentang industri kripto. Berikut adalah pengungkapan keuangan kami saat ini.
© 2026 The Block. Semua Hak Dilindungi. Artikel ini disediakan untuk tujuan informasi saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.
