Polisi di Uni Emirat Arab dan Swedia telah menangkap tujuh orang setelah penyidik melacak transaksi kripto melalui jaringan pencucian uang internasional yang diduga mengelola 70 juta krona Swedia ($7,1 juta) dan memiliki kaitan finansial dengan kejahatan terorganisir serta pembunuhan bayaran.
Menurut Kementerian Dalam Negeri UEA, pemimpin yang dicurigai ditangkap di Emirates sementara enam anggota jaringan lainnya yang diduga ditahan secara bersamaan di Swedia menyusul penyelidikan terkoordinasi antara otoritas di kedua negara.
Pemimpin yang dicurigai, seorang warga negara Swedia, telah melarikan diri dari Swedia dan dicari berdasarkan Red Notice Interpol. Otoritas UEA melacak lokasinya setelah apa yang digambarkan kementerian sebagai pencarian, penyelidikan, dan pemantauan ekstensif yang dilakukan melalui berbagi intelijen dengan polisi Swedia.
Penyidik mengatakan jaringan tersebut memindahkan sekitar 70 juta krona Swedia selama periode 10 bulan. Uang tunai yang dihasilkan dari kegiatan kriminal diduga dikumpulkan dan dialihkan ke kelompok kriminal lain, sementara kripto digunakan untuk mentransfer dan memindahkan nilai sebagian dana tersebut.
Pelacakan transaksi kripto jaringan tersebut menjadi bagian dari penyelidikan ke mana uang itu bergerak dan siapa yang terhubung dengannya.
Kementerian Dalam Negeri mengatakan analisis transfer kripto dan bukti digital lainnya membantu penyidik mengidentifikasi hubungan finansial dengan aktivitas kriminal lain yang diduga, termasuk kejahatan terorganisir dan pembunuhan bayaran. Pihak berwenang tidak mengidentifikasi kripto yang terlibat atau mengungkapkan dompet, bursa, atau jumlah transaksi yang dilacak selama penyelidikan.
Jejak transaksi blockchain semakin banyak digunakan dalam penyelidikan internasional yang melibatkan jaringan keuangan ilegal. Pada bulan Juli, crypto.news sebelumnya melaporkan bahwa operasi yang dipimpin INTERPOL yang mencakup 97 negara dan wilayah menghasilkan 5.811 penangkapan dan penyitaan aset ilegal senilai $293 juta.
Operasi First Light, yang berlangsung dari 15 Januari hingga 30 April, menargetkan penipuan rekayasa sosial dan infrastruktur pencucian uang yang mendukungnya. Pihak berwenang mengidentifikasi lebih dari 142.000 korban, memblokir lebih dari 31.000 rekening bank, dan menggunakan mekanisme Global Rapid Intervention of Payments INTERPOL untuk membekukan transfer fiat dan kripto yang mencurigakan.
Salah satu penyelidikan yang terungkap selama operasi melibatkan polisi Thailand yang melacak jaringan pencucian kripto yang diduga memindahkan hasil penipuan asmara melalui beberapa aset digital dan swap lintas rantai. Sebuah dompet milik salah satu tersangka telah memproses lebih dari $122,5 juta selama periode 10 bulan, menurut INTERPOL.
Operasi internasional lain yang diumumkan pada bulan Agustus menghasilkan 58 penangkapan dan mengidentifikasi 263 tersangka setelah penyidik memeriksa sistem keuangan yang digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisir Afrika Barat. Operasi delapan bulan ini melibatkan otoritas dari 22 negara, termasuk UEA, dan berfokus pada rekening bank, dompet digital, perusahaan cangkang, dan infrastruktur lain yang digunakan untuk memindahkan hasil dari penipuan.
Otoritas Swedia telah meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi dan menyita aset digital yang terkait dengan aktivitas kriminal yang dicurigai.
Menteri Kehakiman Gunnar Strömmer menyerukan penegakan hukum yang lebih agresif terhadap kripto yang terhubung dengan jaringan kriminal pada tahun 2025, meminta polisi, Badan Pajak Swedia, dan Otoritas Penegakan Hukum untuk meningkatkan penggunaan wewenang penyitaan aset mereka.
Pendekatan Swedia mengikuti perubahan yang memungkinkan pihak berwenang menyita properti ketika kepemilikan tidak dapat dijelaskan secara masuk akal, bahkan tanpa membangun hubungan langsung antara properti dan pelanggaran tertentu. Pada pertengahan 2025, pihak berwenang telah menyita 80 juta krona Swedia, yang saat itu bernilai sekitar $8,4 juta, di bawah aturan tersebut.
Strömmer secara khusus menyerukan agar lembaga-lembaga meningkatkan koordinasi saat menargetkan aset bernilai tinggi seperti kripto dan mengatakan ini adalah "waktunya untuk meningkatkan tekanan." Penilaian tahun 2024 oleh Otoritas Polisi Swedia dan Unit Intelijen Keuangan telah mengidentifikasi beberapa bursa kripto sebagai layanan yang digunakan untuk memindahkan hasil dari narkoba, penipuan, dan aktivitas kriminal lainnya. Penindakan kripto Swedia mengikuti rekomendasi bagi penegak hukum untuk meningkatkan kehadirannya di platform perdagangan kripto.
Polisi Swedia secara terpisah mendokumentasikan penggunaan rekrutan muda dalam kekerasan geng dan pembunuhan bayaran. Pada bulan Mei, polisi mengatakan 23 orang yang tidak bersalah telah terbunuh dan 30 lainnya terluka dalam penembakan terkait geng selama tiga tahun sebelumnya, menurut informasi yang dikutip oleh kementerian UEA.
Kelompok kriminal telah menggunakan media sosial dan layanan pesan terenkripsi untuk merekrut pembunuh bayaran, termasuk remaja di bawah usia pertanggungjawaban pidana, kata otoritas Swedia.
Pihak berwenang melakukan tujuh penangkapan secara bersamaan setelah penyidik menetapkan lokasi pemimpin yang dicurigai di UEA.
Brigadir Abdulaziz Al Ahmad, direktur jenderal Polisi Kriminal Federal di Kementerian Dalam Negeri UEA, mengatakan pihak berwenang akan "terus melacak jaringan kriminal, mengganggu sumber pendanaan mereka, dan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang berusaha mengeksploitasi wilayah negara untuk aktivitas kriminal."
Kerja sama lintas batas telah menjadi bagian berulang dari penyelidikan yang melibatkan kripto dan kejahatan finansial terorganisir. Pada bulan Mei, polisi dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan UEA melakukan penindakan bersama pertama mereka terhadap operasi penipuan telekomunikasi dan daring di Dubai.
Otoritas Tiongkok mengatakan operasi tersebut membongkar sembilan situs penipuan dan menghasilkan 276 penangkapan. Penyidik mengatakan para tersangka telah menggunakan media sosial untuk membangun hubungan romantis palsu sebelum mengarahkan korban ke investasi kripto dengan imbal hasil tinggi yang diklaim.
Dalam penyelidikan Swedia-UEA terbaru, Anders Wiberg, komisaris polisi dan kepala divisi internasional Otoritas Polisi Swedia, menggambarkan kerja sama dengan Emirates sebagai "faktor kunci dalam mencapai hasil yang sukses dari kasus ini."
Proses hukum telah dibuka terhadap ketujuh tersangka menyusul penangkapan terkoordinasi tersebut. Pihak berwenang belum mengumumkan nama pemimpin yang diduga atau enam orang yang ditahan di Swedia, juga belum mengungkapkan dakwaan spesifik yang dihadapi setiap tersangka.
