Edward Zimbardi, terduga operator skema Ponzi kripto senilai $165 juta, kembali ke Amerika Serikat pada 14 Agustus setelah pihak berwenang di Fiji mendeportasinya, jaksa federal mengumumkan pada hari Senin.
Zimbardi, 59, dari Flowery Branch, Georgia, menghadapi 12 dakwaan penipuan transfer, 12 dakwaan pencucian uang, dan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Dewan juri federal di Distrik Utara Georgia mengembalikan dakwaan pada 8 Juli.
Kantor Jaksa Agung AS mengatakan Zimbardi diperkirakan akan hadir di hadapan hakim magistrat federal di Los Angeles pada 17 Agustus. Jaksa berencana untuk meminta penahanannya sebelum kasus dilanjutkan di Georgia. Tidak ada perintah yang dapat diakses publik yang mengkonfirmasi hasil persidangan tersebut yang teridentifikasi pada waktu publikasi.
Tuntutan tersebut adalah tuduhan. Zimbardi dianggap tidak bersalah sampai jaksa membuktikan kesalahannya tanpa keraguan yang wajar.
Menurut rilis Departemen Kehakiman, Zimbardi membuat dan mempromosikan operasi investasi bernama The Crypto Program antara Juni 2022 dan Agustus 2023.
Video promosi dan situs web diduga menggambarkan program tersebut sebagai kesempatan untuk membeli paket iklan digital. Investor dilaporkan dijanjikan keuntungan bulanan 25% yang dijamin.
Peserta diinstruksikan untuk mengirim aset kripto ke dompet yang menurut jaksa diam-diam dikendalikan oleh Zimbardi. Ribuan investor diduga mentransfer lebih dari $165 juta ke alamat-alamat tersebut selama operasi.
Jaksa mengklaim paket iklan yang dijanjikan tidak dibeli. Sebaliknya, Zimbardi diduga menggunakan uang dari peserta yang lebih baru untuk membayar keuntungan kepada investor sebelumnya, sebuah struktur pembayaran yang terkait dengan skema Ponzi kripto.
Alamat aset kripto yang mendasari dakwaan dan catatan transaksi lengkap belum dirilis secara publik. Departemen Kehakiman juga belum mengidentifikasi aset digital yang digunakan investor atau mengungkapkan berapa banyak aset kripto yang telah dipulihkan oleh pihak berwenang.
Zimbardi diduga menempatkan lebih dari $34 juta dana investor ke dalam perdagangan mata uang asing yang berisiko. Jaksa mengatakan perdagangan tersebut menghasilkan kerugian besar, meskipun Departemen Kehakiman tidak memberikan angka kerugian yang tepat.
Dakwaan tersebut juga menuduh Zimbardi menghabiskan setidaknya $10 juta untuk pengeluaran pribadi. Pembelian tersebut diduga termasuk sebuah rumah untuk putranya, kendaraan mewah, dan pembayaran tunjangan kepada mantan istrinya.
Angka-angka tersebut mewakili tuduhan penuntutan daripada temuan pengadilan. Zimbardi belum mengajukan pembelaan yang dilaporkan secara publik di Distrik Utara Georgia, dan tidak ada tanggapan pembelaan terhadap tuduhan yang tersedia.
Kasus ini mirip dengan penuntutan federal lainnya yang melibatkan janji pengembalian tetap dan dana investor yang lebih baru. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, pihak berwenang federal mendakwa seorang eksekutif Florida atas operasi investasi terpisah senilai $328 juta yang juga dikarakterisasi oleh jaksa sebagai skema Ponzi kripto.
Dalam kasus lain, seorang terdakwa di Arizona mengaku bersalah setelah investor kehilangan $13 juta melalui bisnis perdagangan otomatis yang diklaim. Proses hukum tersebut tidak terkait dengan kasus Zimbardi.
The Crypto Program diduga runtuh pada Agustus 2023, menyebabkan investor tidak dapat memulihkan dana mereka. Jaksa mengatakan Zimbardi kemudian bepergian melalui Hawaii, Fiji, dan lokasi lainnya.
Penyelidik menuduh dia mengetahui penyelidikan FBI dan melarikan diri ke Fiji pada Juli 2025. Dia dilaporkan tetap tinggal di sana selama lebih dari satu tahun.
Jaksa juga mengklaim Zimbardi membatalkan rencana untuk menghadiri pernikahan putranya di Virginia pada Mei 2026 karena dia curiga agen FBI akan menangkapnya. Departemen Kehakiman mengatakan kecurigaannya benar tetapi tidak menjelaskan bagaimana penyidik mengetahui tentang rencana perjalanan tersebut.
Pihak berwenang Fiji mendeportasi Zimbardi pada 14 Agustus setelah mengetahui tentang dakwaan federal. FBI dan Departemen Luar Negeri AS mengkoordinasikan kepulangannya dengan kementerian imigrasi dan polisi Fiji.
Kasus ini juga menerima bantuan dari SEC, CFTC, Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California, Sekretaris Negara Bagian Georgia, dan lembaga-lembaga AS lainnya. Tidak ada tindakan penegakan sipil paralel terhadap Zimbardi yang teridentifikasi di situs web SEC atau CFTC hingga 18 Agustus.
Langkah-langkah selanjutnya yang segera termasuk pemindahan atau kehadiran Zimbardi di Distrik Utara Georgia, pengajuan pembelaan formal, dan keputusan apakah dia tetap ditahan sambil menunggu persidangan.
Jaksa juga harus mengungkapkan bukti berdasarkan prosedur pidana federal. Pengadilan akan menetapkan tenggat waktu untuk mosi dan persidangan setelah Zimbardi hadir dalam kasus Georgia. Belum ada tanggal persidangan yang diumumkan.
FBI telah membuka portal khusus untuk orang-orang yang berinvestasi di The Crypto Program. Calon korban dapat mengirimkan detail kontak dan informasi tentang transaksi mereka.
FBI mengatakan mungkin nanti akan meminta dokumen pendukung untuk proses restitusi. Pengajuan tidak menjamin pembayaran kembali, dan setiap restitusi akan tergantung pada hasil penuntutan, kerugian yang terverifikasi, dan aset yang dapat dipulihkan.
Asisten Jaksa AS Bethany L. Rupert sedang menuntut kasus ini. FBI memimpin penyelidikan dengan bantuan dari otoritas federal, negara bagian, dan Fiji.
