Juri federal di San Francisco telah menghukum pendiri dana perdagangan mata uang kripto atas penipuan kawat (wire fraud) dan konspirasi, setelah jaksa menunjukkan bahwa dia menjual perangkat lunak perdagangan kepada investor yang dia tahu tidak berfungsi, kata Departemen Kehakiman pada hari Senin.

Japheth Dillman, 48, mengumpulkan hampir $1 juta dari lebih dari 20 investor di Block Bits Capital antara Juni 2017 dan Agustus 2018, memberi tahu mereka bahwa dana tersebut akan menghasilkan uang dari perdagangan mata uang kripto otomatis yang digerakkan oleh alat proprietary bernama Autotrader, yang dia klaim sudah lengkap dan berfungsi.

Kenyataannya, algoritma tersebut tidak berfungsi—dan jaksa mengatakan Dillman mengetahuinya, yang berarti uang investor tidak dapat digunakan seperti yang dia janjikan. Dia dan seorang rekan konspirator, yang tidak disebutkan namanya dalam pengumuman tersebut, justru membayar diri mereka sendiri dan menempatkan sisanya ke posisi spekulatif di usaha kripto lainnya sambil mengatakan kepada investor bahwa uang tersebut ada di sesuatu yang lebih aman.

Taruhan-taruhan tersebut mengalami kerugian besar, dan Dillman kemudian mengatakan kepada investor bahwa perdagangan Block Bits telah menghasilkan keuntungan signifikan, padahal sebenarnya telah menghasilkan kerugian lebih lanjut.

Vonis pada Bulan Desember

Dillman dinyatakan bersalah setelah persidangan 10 hari di hadapan Hakim Distrik AS Richard Seeborg dan tetap bebas dengan jaminan. Dia dijadwalkan akan dijatuhi vonis pada 8 Desember dan menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda $250.000 untuk setiap dakwaan, dengan hakim yang akan menetapkan jangka waktu berdasarkan pedoman vonis federal.

FBI dan IRS Criminal Investigation melakukan penyelidikan, dengan bantuan dari kantor SEC San Francisco. Asisten Jaksa AS Christiaan Highsmith dan Charles Bisesto menjadi jaksa penuntut.

Kripto menyumbang lebih dari separuh dari semua yang dilaporkan orang Amerika hilang karena penipuan dan kejahatan siber tahun lalu, menurut pusat pengaduan FBI. Skema investasi adalah komponen terbesar tunggal sebesar $8,6 miliar, meningkat 32% dari tahun 2024.

Angka tersebut hanya mencakup apa yang dilaporkan korban kepada penegak hukum, dan Consumer Federation of America berpendapat bahwa biaya sebenarnya beberapa kali lebih tinggi, berdasarkan fakta bahwa sebagian besar orang yang ditipu tidak pernah mengajukan keluhan sama sekali.