Coinbase mengatakan membekukan lebih dari $3 juta dalam mata uang kripto yang terkait dengan jaringan penipuan yang beroperasi di Asia Tenggara.
Bursa tersebut bergabung dengan operasi yang lebih luas yang dipimpin oleh Satuan Tugas Pusat Penipuan Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Tindakan ini menargetkan kelompok kriminal yang dituduh menjalankan penipuan asmara, penipuan investasi, dan kompleks penipuan kerja paksa. Coinbase mengatakan telah berbagi informasi intelijen dengan Meta, Microsoft, Starlink, DOJ, dan lembaga penegak hukum global.
“Operasi ini adalah bukti bahwa penipu tidak dapat dihentikan oleh satu perusahaan atau lembaga saja yang bertindak sendiri,” kata Coinbase.
Perusahaan menambahkan bahwa platform sosial, perusahaan keuangan, penyedia internet, dan polisi harus bertindak bersama.
Meta mengatakan tindakan bersama tersebut menonaktifkan lebih dari 1,4 juta akun, halaman, dan grup di Facebook dan Instagram. Microsoft juga menangguhkan sekitar 20.000 akun penipuan yang terkait dengan jaringan penipuan.
Starlink menghentikan konektivitas untuk ribuan perangkat yang terkait dengan penggunaan melanggar hukum. Kepolisian Kerajaan Thailand juga menangkap 63 orang yang terkait dengan operasi penipuan, menurut Meta.
Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan operasi tersebut menghubungkan aktivitas online dengan pusat penipuan dunia nyata. Meta mengatakan informasi intelijen yang dibagikan membantu mengidentifikasi lokasi penipuan, akun, infrastruktur, dan jaringan untuk ditinjau oleh penegak hukum.
Coinbase membela peran pelacakan blockchain dalam operasi tersebut. Perusahaan mengatakan catatan blockchain publik dapat membantu penyelidik melacak dana curian setelah korban mengirim kripto kepada penipu.
“Teknologi Blockchain memberikan sesuatu kepada penegak hukum yang seringkali tidak dapat diberikan oleh sistem keuangan tradisional: catatan setiap transaksi yang transparan, abadi, dan permanen,” kata Coinbase.
Pernyataan ini muncul karena penipuan investasi yang terkait dengan kripto terus menarik perhatian dari otoritas AS. DOJ telah menggambarkan penipuan "pig butchering" dan investasi sebagai salah satu jenis penipuan paling merusak yang menargetkan warga Amerika.
Tindakan terbaru ini menyusul dorongan yang lebih luas terhadap kompleks penipuan dan platform investasi palsu. Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh crypto.news, otoritas AS membekukan lebih dari $701 juta dalam kripto yang terkait dengan jaringan penipuan global pada bulan April.
Tindakan sebelumnya itu juga menargetkan lebih dari 500 situs web investasi palsu. Otoritas mengatakan situs-situs tersebut menggunakan dasbor palsu dan keuntungan palsu untuk meyakinkan korban agar menyetorkan lebih banyak dana.
Lembaga penegak hukum di beberapa negara juga telah bertindak melawan pusat penipuan tahun ini. Tindakan tersebut melibatkan AS, Thailand, Singapura, UEA, Austria, Albania, dan mitra lainnya.
Pembekuan oleh Coinbase menambah kasus lain yang menunjukkan bagaimana bursa sekarang memainkan peran langsung dalam penghalangan penipuan. Perusahaan mengatakan akan terus bekerja dengan mitra publik dan swasta untuk memblokir dana kriminal dan melindungi pengguna.
