Jaksa penuntut Tiongkok menyerukan pendekatan yang lebih proaktif dan terarah untuk menyelidiki pencucian uang terkait mata uang kripto, menurut sebuah artikel yang diterbitkan pada akhir pekan.

"Meskipun mata uang virtual meningkatkan efisiensi transaksi, karakteristik sirkulasi yang terdesentralisasi, anonim, dan lintas batas juga memberikan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya untuk kejahatan pencucian uang," menurut sebuah artikel di situs web resmi otoritas kejaksaan tertinggi Tiongkok, Kejaksaan Agung Rakyat (SPP).

Makalah tersebut berpendapat bahwa kerangka hukum Tiongkok saat ini gagal mengimbangi teknologi aset digital, sehingga mempersulit penyelidikan pencucian uang, pengumpulan bukti, dan pemulihan aset yang dicuri.

Secara khusus, para penulis menyoroti penggunaan mixer, koin privasi, dan bursa terdesentralisasi, dengan alasan bahwa metode investigasi yang ada kesulitan untuk melacak transaksi dan mengumpulkan bukti.

Para penulis, termasuk dua pejabat SPP dan seorang profesor Universitas Xiangtan, juga berpendapat bahwa orang harus dianggap berniat melakukan pencucian uang jika mereka menggunakan mixer atau koin privasi. Mereka mengatakan bahwa memindahkan sejumlah besar mata uang kripto dengan cepat dalam keadaan mencurigakan atau melakukan transaksi bernilai tinggi dan sering melalui dompet anonim yang tidak dapat dijelaskan juga harus dianggap sebagai tanda pencucian uang.

Meskipun tidak disebutkan dalam makalah tersebut, Tornado Cash mungkin merupakan mixer yang paling dikenal luas, sementara Monero dan Zcash adalah koin privasi paling terkenal. Tornado Cash dan mixer kripto lainnya telah menjadi pusat dari beberapa gugatan hukum dan tindakan penegakan hukum di AS dan Eropa dalam beberapa tahun terakhir.

Awal tahun ini, Departemen Keuangan AS mengatakan kepada Kongres bahwa mixer kripto dapat berfungsi untuk tujuan privasi keuangan yang sah dalam laporan setebal 32 halaman, sebuah perubahan signifikan dari sanksi sebelumnya terhadap Tornado Cash oleh lembaga tersebut pada tahun 2022.

Sebagian besar, Tiongkok melarang perdagangan dan layanan mata uang kripto sementara pihak berwenang secara aktif menyelidiki dan menuntut kejahatan terkait kripto. Tahun lalu, People's Bank of China (PBoC), bank sentral negara itu, menegaskan kembali pendiriannya bahwa operasi aset digital ilegal di negara tersebut.