Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengatakan telah menyelesaikan kasusnya terhadap mantan CEO Celsius, Alexander Mashinsky, yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun.

Pada hari Kamis, CFTC mengumumkan bahwa Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York telah mengeluarkan perintah persetujuan yang melarang Mashinsky terlibat dalam pelanggaran ketentuan anti-penipuan di masa depan dan juga menjatuhkan larangan permanen pada perdagangan dan pendaftaran.

Mashinsky ditangkap pada tahun 2023 setelah jaksa AS menuduh ia menipu pelanggan dan salah merepresentasikan profitabilitas Celsius. Ia mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan komoditas dan satu tuduhan penipuan sekuritas, dan kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta diperintahkan untuk membayar denda hampir $50 juta.

Celsius beroperasi sebagai pemberi pinjaman kripto yang memungkinkan pelanggan mendapatkan bunga dan mengambil pinjaman. Perusahaan tersebut mengajukan kebangkrutan pada tahun 2022 dan kemudian dilikuidasi pada tahun 2024. Sebagai bagian dari penghentian operasi Celsius, beberapa dana digunakan untuk membuat perusahaan penambangan bitcoin baru bernama Ionic Digital.

CFTC menggugat Celsius dan Mashinsky pada tahun 2023 dan mengatakan mantan CEO tersebut menipu pelanggan serta menyatakan bahwa ia salah merepresentasikan keamanan platform sambil terlibat dalam strategi investasi berisiko.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) juga menggugat pemberi pinjaman kripto tersebut dan Mashinsky pada tahun 2023 karena diduga mengumpulkan miliaran melalui penjualan kripto yang curang dan tidak terdaftar, berulang kali berbohong kepada investor tentang kondisi keuangan Celsius, dan memanipulasi harga CEL, token asli perusahaan.

Bulan lalu, Mashinsky mencapai kesepakatan $10 juta dengan Federal Trade Commission setelah lembaga tersebut mengatakan Mashinsky dan eksekutif Celsius lainnya terlibat dalam "tindakan atau praktik yang menipu dan tidak adil" dalam memasarkan layanan pinjaman dan kustodian kripto.