Seorang pria berusia 23 tahun dari Sheepshead Bay dijatuhi hukuman penjara empat hingga 12 tahun karena mencuri $16 juta dari hampir 100 pengguna Coinbase, setelah menyamar sebagai perwakilan bursa tersebut dan meyakinkan mereka untuk memindahkan dana mereka ke tempat yang ia kendalikan.

Ronald Spektor menghubungi para pengguna dengan mengaku bekerja untuk Coinbase dan memberi tahu mereka bahwa aset mereka terekspos pada peretas, kata Jaksa Wilayah Brooklyn Eric Gonzalez.

Rangkaian kejadian itu dimulai ketika ponsel korban dipenuhi notifikasi, lapor New York Times saat pembacaan dakwaannya pada Desember, lalu diikuti email yang menjanjikan panggilan telepon dari pihak bursa, terkadang menggunakan nama James Wilson. Para korban kemudian memindahkan kepemilikan mereka ke wallet baru yang mereka yakini berada sepenuhnya di bawah kendali mereka sendiri. Wallet itu dapat diakses oleh Spektor, yang kemudian menguras isinya.

Pada 2 September, ia mengaku bersalah atas keseluruhan dakwaan 31 pasal, termasuk pencucian uang tingkat pertama, pencurian besar tingkat pertama, dan kepemilikan kriminal atas barang curian tingkat pertama. Hakim Danny Chun menjatuhkan hukuman tersebut pada Rabu meski jaksa keberatan, setelah mereka meminta hukuman tujuh hingga 21 tahun. Spektor juga diwajibkan menyerahkan uang tunai, kripto, dan properti senilai lebih dari setengah juta dolar, serta membayar restitusi hampir $16 juta.

Total kerugian mencapai $15.944.000 dan para korban tersebar di seluruh negeri. Beberapa di antaranya kehilangan $1 juta atau lebih.

Uang tersebut berkali-kali ditukar lintas bursa sebelum dikonsolidasikan di titik-titik yang oleh kantor jaksa disebut sebagai cash-out points, tempat dana itu dikonversi ke token lain, uang tunai, dan kartu hadiah. Sebagian besar dana mengalir ke layanan perjudian dan etalase online.

Penyelidik mengaitkan skema itu dengan Spektor melalui catatan transaksi, analisis blockchain, forensik digital, dan materi yang disita lewat beberapa surat perintah penggeledahan. Alamat IP rumahnya terhubung ke beberapa wallet yang menjadi sumber pencurian kripto tersebut. Ia tinggal bersama ayahnya.

Penyelidik blockchain independen ZachXBT telah menyebut namanya dalam sebuah thread pada November 2024, dan jaksa mewawancarai 70 korban. Ponselnya menyimpan 12 wallet yang terkait dengan sedikitnya 140 deposit yang ditelusuri kembali ke 90 orang, salah satunya menyimpan sekitar $6,3 juta.

Ia juga membicarakannya. Dengan handle @lolimfeelingevil, ia menjalankan kanal Telegram bernama “Blockchain enemies” tempat ia membanggakan pencurian tersebut, dan ia menggunakan forum online untuk merekrut orang lain agar bertindak sebagai social engineer, merekayasa apa yang terlihat bagi korban sebagai upaya peretasan.

Pesan-pesan yang ditemukan penyelidik menunjukkan ia menulis dalam bahasa slang bahwa ia telah kehilangan $6 juta dalam perjudian kripto, serta mengisyaratkan bahwa ia telah menghasilkan jutaan dolar dari penipuan. Setelah tuduhan tentang dirinya mulai beredar online, ia membuang sebuah hardware wallet dan membeli penggantinya, serta menyuruh para pembantunya mengganti peralatan mereka juga. Ia menghabiskan berbulan-bulan berpindah-pindah di seluruh negeri dengan bus Greyhound, membahas rencana pergi ke Meksiko atau Kanada, dan mengirim kripto senilai $600.000 kepada seseorang di Georgia, kata jaksa, sebelum kembali ke Brooklyn, tempat ia ditangkap.

Jaksa menyita uang tunai $105.000 dan kripto senilai $400.000 dari Spektor saat ia ditangkap, lapor Times, dan perintah penyitaan mencakup uang tunai, kripto, dan properti pribadi senilai lebih dari setengah juta dolar. Restitusi ditetapkan hampir $16 juta. Jutaan dolar lainnya masih belum terlacak, dan jaksa mengatakan saat pembacaan dakwaannya bahwa Spektor memegang kunci untuk menemukannya.

Gonzalez mengatakan kantornya akan "mengikuti jejak digital ke mana pun jejak itu mengarah." Ia menambahkan bahwa Coinbase dan sebagian besar perusahaan tidak akan pernah menelepon pelanggan atau meminta mereka memindahkan kripto ke safe wallet.