Dua individu yang diduga bertanggung jawab atas pencucian lebih dari $389 juta nilai Bitcoin untuk organisasi pencucian uang kripto AudiA6 ditangkap dan didakwa di Republik Georgia pada hari Rabu.
Pasangan tersebut, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, dan Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, keduanya didakwa dengan satu tuduhan konspirasi pencucian instrumen moneter dan satu tuduhan pencucian uang melalui operasi penyamaran sebagai bagian dari penangkapan internasional organisasi AudiA6, kata Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Pennsylvania.
“Tuduhan pidana dalam kasus ini menyatakan bahwa Tkachuk dan Ledenev adalah anggota senior organisasi AudiA6, yang mengelola layanan pencucian uang kripto dan forum kejahatan siber Dark2Web,” tulis Kantor Kejaksaan.
Menurut tuduhan tersebut, skema AudiA6 mengiklankan tawaran untuk “menyembunyikan dan menyamarkan sumber” aset kripto pelanggan yang mungkin terkait dengan sumber kriminal. Sebagai imbalannya, organisasi tersebut mengambil biaya 5% dari dana yang dicuci.
Mereka ditangkap menyusul penyelidikan paralel dari Dinas Rahasia AS, IRS, dan lembaga penegak hukum di Australia, Jerman, Jepang, dan negara-negara lain. Hal ini pada akhirnya mengarah pada penggeledahan tiga properti, pemblokiran akun di platform pesan sosial Telegram, pembekuan dan penyitaan aset kripto, serta spanduk penyitaan yang ditempatkan di situs dark web grup tersebut.
Menggunakan analisis blockchain, lembaga-lembaga tersebut mengidentifikasi 10.333 BTC yang disetorkan ke akun kripto AudiA6, senilai lebih dari $389 juta pada saat transaksi. Sekitar $19 juta dari transaksi tersebut disetorkan langsung dari sumber-sumber ilegal yang diketahui.
Tkachuk dan Ledenev saat ini ditahan oleh pihak berwenang di Republik Georgia karena Kantor Kejaksaan AS mengupayakan ekstradisi mereka ke Distrik Timur Pennsylvania. Jika mereka terbukti bersalah atas dugaan kejahatan mereka, pasangan tersebut dapat menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun.
Awal tahun ini, dana yang dicuri melalui aplikasi Ledger palsu yang ditempatkan di Mac App Store dicuci melalui layanan AudiA6 menurut analisis oleh peneliti blockchain anonim ZachXBT.
