Les procureurs chinois appellent à une approche plus proactive et ciblée pour enquêter sur le blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies, selon un article publié ce week-end.

« Bien que les monnaies virtuelles améliorent l'efficacité des transactions, leurs caractéristiques de circulation décentralisée, anonyme et transfrontalière offrent également une commodité sans précédent pour les crimes de blanchiment d'argent », selon un article publié sur le site officiel de la plus haute autorité de poursuite judiciaire de Chine, le Parquet Populaire Suprême (SPP).

Le document soutient que le cadre juridique actuel de la Chine n'a pas réussi à suivre le rythme des technologies d'actifs numériques, rendant plus difficile l'enquête sur le blanchiment d'argent, la collecte de preuves et la récupération des actifs volés.

En particulier, les auteurs ont souligné l'utilisation des mélangeurs (mixers), des monnaies de confidentialité (privacy coins) et des échanges décentralisés (DEX), arguant que les méthodes d'enquête existantes peinent à tracer les transactions et à recueillir des preuves.

Les auteurs, dont deux responsables du SPP et un professeur de l'Université de Xiangtan, affirment également que les personnes devraient être présumées avoir eu l'intention de blanchir de l'argent si elles utilisent des mélangeurs ou des monnaies de confidentialité. Ils ajoutent que le déplacement rapide de grandes quantités de cryptomonnaies dans des circonstances suspectes ou la réalisation de transactions fréquentes et de grande valeur via des portefeuilles anonymes inexpliqués devraient également être considérés comme des signes de blanchiment d'argent.

Bien que non mentionné dans le document, Tornado Cash est probablement le mélangeur le plus largement reconnu, tandis que Monero et Zcash sont les monnaies de confidentialité les plus célèbres. Tornado Cash et d'autres mélangeurs de cryptomonnaies ont été au centre de plusieurs poursuites judiciaires et actions répressives aux États-Unis et en Europe ces dernières années. 

Plus tôt cette année, le Département du Trésor américain a déclaré au Congrès que les mélangeurs de cryptomonnaies pouvaient servir à des fins valables de confidentialité financière, dans un rapport de 32 pages, marquant un changement notable par rapport aux précédentes sanctions de l'agence contre Tornado Cash en 2022.

Pour l'essentiel, la Chine interdit le commerce et les services de cryptomonnaies tandis que les autorités enquêtent et poursuivent activement les crimes liés aux cryptos. L'année dernière, la Banque populaire de Chine (PBoC), la banque centrale du pays, a réaffirmé sa position selon laquelle les opérations d'actifs numériques sont illégales dans le pays.