Sinampahan ng kaso ng mga tagausig ng Poland si Roman Ż., isang dating kasosyo sa negosyo ng nawawalang nagtatag ng BitBay na si Sylwester Suszek, ng dalawang kaso habang lumalawak ang imbestigasyon ng Zondacrypto lampas sa 3,600 reklamo ng customer.
Ayon sa isang ulat na inilathala noong Lunes, inaresto si Roman Ż. noong Sabado sa rehiyon ng Silesia ng Poland bago dinala sa sangay ng National Prosecutor’s Office sa Katowice para tanungin.
Sinampahan siya ng mga tagausig ng dalawang kaso, kabilang ang pandaraya, ayon sa kanyang abogado na si Błażej Gazda. Hindi pa inilalarawan ng mga awtoridad sa publiko ang ikalawang alegasyon o naglalabas ng detalyadong ulat ng ebidensya na sumusuporta sa alinmang kaso.
Pinabulaanan ni Ż. ang mga alegasyon at nagbigay ng malawak na pahayag sa mga imbestigador, sabi ni Gazda. Inilarawan siya ng kanyang abogado bilang isang dating kasosyo sa negosyo ni Suszek na tumulong sa pamamahala ng BitBay bago pinalitan ng exchange ang pangalan nito sa Zonda noong 2021.
Sa mga paghahanap sa lugar ng pag-aresto at rehistradong tirahan ni Ż., kinuha ng mga opisyal ang mahahalagang relo at mga dokumento na konektado sa mga operasyon ng Zondacrypto. Lumahok ang Central Bureau for Combating Cybercrime ng Poland at ang Katowice regional police sa operasyon, ayon sa National Prosecutor’s Office.
Inutusan ng mga tagausig ang pag-aresto matapos malaman na plano ni Ż. na maglakbay sa China, na tiningnan nila bilang batayan para sa flight risk. Sinabi ni Gazda na ang planong paglalakbay ay isang business trip at may return ticket ang kanyang kliyente na may petsang Setyembre 13.
Nilalayon ng mga tagausig ng Poland na humingi ng pretrial detention habang patuloy ang imbestigasyon. Dapat magpasya ang korte kung ang ebidensya at nakasaad na flight risk ay nagbibigay-katwiran sa pagpapanatili kay Ż. sa kustodiya.
Itinatag ni Suszek noong 2014, ang BitBay ay naging isa sa mga pinakakilalang cryptocurrency exchange sa Poland bago kinuha ang pangalang Zondacrypto noong 2021. Iniulat ng platform na mayroon itong mahigit 1 milyong rehistradong user sa panahon ng rebrand.
Naging publiko ang mga problema noong unang bahagi ng 2026 nang simulan ng mga customer ang pag-uulat ng mga naantalang o frozen na withdrawal. Kinilala ng Zondacrypto ang mga pagkaantala sa pagbabayad na nakaaapekto sa ilang user noong huling bahagi ng Pebrero at sinuspinde ang mga deposito ng Bitcoin noong Marso 17, binanggit ang pagbabagu-bago ng merkado.
Huminto ang exchange sa trading noong Abril, habang nag-offline ang website nito noong Abril 23. Ipinakita ng mga available na market tracker na walang aktibong Zondacrypto trading pairs o naiulat na trading volume, at nawala ang halos lahat ng halaga ng ZND token na konektado sa kumpanya.
Gaya ng naunang naiulat ng crypto.news, tinaya ng mga tagausig ang pagkalugi ng customer na higit sa 350 milyong zlotys, katumbas ng humigit-kumulang $94 milyon sa naiulat na exchange rate. Ang pigura ay mas mataas nang malaki kaysa sa 35 milyong zlotys na binanggit sa ilang naunang ulat ng kaso.
Binuksan ng mga awtoridad ng Poland ang kanilang imbestigasyon noong Abril dahil sa pinaghihinalaang malawakang pandaraya at money laundering. Pagsapit ng Hunyo, nakatanggap ang mga tagausig ng mahigit 3,600 reklamo mula sa mga customer na nagsabing hindi nila mabawi ang mga ari-arian na hawak sa platform.
Pinigilan ng mga imbestigador ang €4 milyon na hawak sa isang bank account, ayon sa mga ulat ng lokal na media. Nakuha rin ng mga awtoridad ang mahigit 100 milyong zlotys na ari-arian na posibleng sumuporta sa mga claim para sa kabayaran, bagama't walang proseso ng pagbabayad o huling distribusyon ang inihayag.
Ang Estonian Financial Intelligence Unit ay unang nilimitahan ang lisensya ng BB Trade Estonia OÜ, ang legal na entity sa likod ng exchange, na pumipigil dito na tumanggap ng mga bagong asset ng customer. Sinabi ng isang naunang ulat na binawi ng regulator ang operating license ng kumpanya noong Hunyo 29 pagkatapos ng naunang pagsuspinde.
Nawala si Suszek noong Marso 10, 2022, matapos maglakbay sa isang pulong sa Czeladź, Poland. Umalis siya sa kanyang executive position bago ang pagbagsak ng Zondacrypto, ngunit patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ang mga pangyayari na nakapalibot sa paglikha at mga unang operasyon ng BitBay.
Noong Agosto, pinagsama ng mga tagausig ang Zondacrypto criminal investigation sa pagtatanong tungkol sa pagkawala ni Suszek. Sinabi ng mga awtoridad na ang impormasyon tungkol sa pamamahala, pagmamay-ari, at aktibidad sa pananalapi ng BitBay ay maaaring makatulong sa mga imbestigador na matukoy kung ano ang nangyari sa nagtatag nito.
Ayon sa ulat, nakatanggap ang pamilya ni Suszek ng mga mensahe na nagsasaad na siya ay kinidnap at ang mga responsable ay humihingi ng bayad na Bitcoin. Hindi pa natutukoy ng magagamit na impormasyon sa publiko kung tunay ang mga mensahe, at walang korte ang nagpasiya kung ano ang nangyari sa kanya.
Si Roman Ż. ang ikalima, o higit pa, na haharap sa mga kaso matapos pagsamahin ng mga tagausig ang dalawang imbestigasyon. Ang kanyang nakaraang ugnayan sa negosyo kay Suszek at ang kanyang naiulat na papel sa pamamahala ng BitBay ay naglalagay ng kanyang mga aktibidad sa loob ng panahon na sinusuri ngayon ng mga imbestigador.
Sa isang hiwalay na kaso na nagsimula noong 2019, inakusahan ng mga tagausig si Ż. ng pamumuno sa isang organisadong kriminal na grupo at paglilinis ng 28 milyong zlotys sa pamamagitan ng mga BitBay account, ayon sa Polish news outlet na Interia. Ang alegasyon ay may kaugnayan sa hiwalay na mga paglilitis at hindi pa ipiniprisinta bilang patunay ng mga kaso na isinampa sa kaso ng Zondacrypto.
Ang pagkakakulong ni Ż. ay sumunod sa serye ng mga pag-aresto na kinasasangkutan ng mga taong diumano'y konektado sa exchange. Inaresto ng pulisya ang stock-market investor na si Rafał Z., Jaromira W., at Anna P. noong nakaraang linggo, at kalaunan ay inaprubahan ng korte ang kanilang patuloy na pagkakakulong. Pinabulaanan ng tatlo ang mga diumano'y pagkakasala, ayon sa mga lokal na ulat.
Sinampahan din ng kaso ang Pangulo ng Polish Olympic Committee na si Radosław Piesiewicz dahil sa bayad na impluwensya at pabor sa isang grupo ng mga nagpapautang sa Zondacrypto kaysa sa iba habang papalapit ang exchange sa insolvency.
Sinabi ng isang ulat noong Agosto 27 tungkol kay Piesiewicz na sinusuri ng mga imbestigador kung nakatanggap siya ng paunang impormasyon na nagpahintulot sa kanya na i-withdraw ang buong pamumuhunan niya habang hindi ma-access ng ibang mga customer ang kanilang mga pondo. Pinabulaanan ni Piesiewicz ang pagtanggap ng paborableng pagtrato at inilarawan ang kanyang sarili bilang biktima ng platform.
Ang ikalawang alegasyon laban kay Piesiewicz ay tungkol sa isang pahayag na nag-alok siya na gamitin ang kanyang mga kontak upang tulungan ang Zondacrypto na tugunan ang mga problema na kinasasangkutan ng Office of Competition and Consumer Protection ng Poland. Sinuri din ng mga imbestigador ang isang €40,000 na Patek Philippe watch na diumano'y binili ng dating pinuno ng Zondacrypto na si Przemysław Kral bago ang isang pulong kay Piesiewicz sa Monaco.
Wala sa kanila si Piesiewicz o Roman Ż. ang nahatulan sa mga paglilitis ng Zondacrypto. Ang kanilang legal na katayuan ay nananatili bilang mga suspek habang nangongolekta ng ebidensya ang mga tagausig at isinasaalang-alang ng mga korte ang mga kahilingan sa pagkakakulong.
Ang kasong ito ay pumasok sa debate ng Poland kung paano dapat ilapat ng bansa ang Markets in Crypto-Assets framework ng European Union. Ang iminungkahing domestic legislation ay magtatakda sa Polish Financial Supervision Authority, na kilala bilang KNF, bilang pambansang tagapamahala para sa mga kumpanya ng crypto.
Noong Setyembre 4, bumagsak ang ibabang kapulungan ng Poland ng 25 boto sa pagbalewala sa ikatlong veto ni Pangulong Karol Nawrocki sa panukalang batas. Nagtapos ang botohan sa panukalang batas ng crypto ng Poland na may 241 mambabatas na sumusuporta sa pagbalewala, 198 ang sumasalungat, at tatlo ang nag-abstain, mas mababa sa kinakailangang 266 boto.
Binanggit ni Punong Ministro Donald Tusk ang testimonya mula sa imbestigasyon ng Zondacrypto habang hinihimok ang mga mambabatas na suportahan ang batas. Sinabi ni Nawrocki na pabor siya sa mga patakaran laban sa pandaraya at krimeng pinansyal ngunit itinuturing na masyadong mahigpit ang panukalang suportado ng gobyerno para sa mga lehitimong negosyo ng crypto.
Para sa mga gumagamit sa U.S., ang kasong kriminal sa Poland at ang pagtatalo sa paglilisensya ay hindi nagbabago sa access sa mga American exchange, spot crypto exchange-traded funds, o iba pang mga produkto ng pamumuhunan na kinokontrol ng U.S. Ang mga paglilitis ay may kinalaman sa diumano'y pag-uugali na konektado sa isang exchange na pinamamahalaan ng Poland at rehistrado sa Estonia at mga pagkilos ng pagpapatupad na ginawa ng mga awtoridad ng Europa.
Umiiral na ang MiCA sa buong European Union, kung saan ang mga pambansang regulator ang responsable sa paglilisensya, pagsubaybay, at pagpapatupad. Natapos ang panahon ng transisyon nito noong Hulyo 1, na nag-iwan sa mga kumpanyang walang awtorisasyon na sumailalim sa mga paghihigpit sa serbisyo o isang maayos na pagsasara.
ZND
BTC