Isinailalim ng mga awtoridad ng France sa pormal na imbestigasyon ang isang babae habang sinusuri nila kung ang umano’y manipulasyon sa VRA cryptocurrency ng Verasity ay tumulong sa pagpopondo ng pagbili ng mga ari-arian sa Dubai na nagkakahalaga ng sampu-sampung milyong euro.
Iniulat ng Le Monde noong Set. 25 na si Svetlana A., isang mamamayang French na ipinanganak sa Russia, ay inaresto noong Hulyo sa Alpes-Maritimes at kalaunan ay ikinulong kasunod ng aksyon ng isang investigating judge sa Paris. Kinumpirma ng National Financial Prosecutor’s Office ng France na isinailalim siya sa imbestigasyon dahil sa umano’y organisadong pandaraya, matinding money laundering ng mga nalikom mula sa tax fraud, at kriminal na sabwatan.
Sinabi ng isang judicial source sa pahayagan na pinaghihinalaan ng mga imbestigador na sangkot sina Svetlana A. at ang kaniyang British na partner, na kinilalang si Robert H., sa umano’y organisadong pandaraya sa pamamagitan ng manipulasyon ng exchange rate ng isang cryptocurrency. Sinusuri ng mga awtoridad kung ang mga nalikom mula sa aktibidad na iyon ay tumulong sa pagpopondo ng kaniyang mga real estate holding sa Dubai.
Kinilala ng Le Monde ang cryptocurrency na sinusuri bilang VRA token ng Verasity, na inilunsad noong 2018.
Noong tagsibol ng 2021, tumaas ang presyo ng VRA nang humigit-kumulang 65 beses sa loob ng mga dalawa’t kalahating buwan bago biglang bumaliktad pababa, ayon sa imbestigasyon ng pahayagan.
Hindi pa naglalabas sa publiko ang mga imbestigador sa France ng ebidensyang nasa antas ng transaksyon na magpapakita kung paano isinagawa ang anumang umano’y manipulasyon sa presyo. Sa mga available na judicial reporting, walang tinukoy na partikular na mga trade, wallet, exchange, o counterparty na diumano’y ginamit sa pinaghihinalaang scheme.
Ipinapakita ng datos ng CoinGecko na kalaunan ay umabot ang VRA sa all-time high na $0.08621 noong Okt. 31, 2021. Ang token ay kasalukuyang nagte-trade nang malayo sa rekord na iyon.
Nakaranas ang token ng matitinding galaw ng presyo sa labas ng panahong sinusuri ng mga imbestigador sa France. Umakyat ang VRA nang hanggang 45% sa isang session noong Mayo 2025 at nagtala ng mahigit 250% na pagtaas mula sa buwanang low nito sa panahon ng rally na iyon.
Ang kaso sa France ay tumutukoy sa pinaghihinalaang asal na konektado sa mas naunang aktibidad ng VRA. Hindi iniugnay ng mga imbestigador ang mga sumunod na paggalaw ng merkado sa umano’y scheme na inilarawan ng Le Monde.
Sinusuri ng mga imbestigador ang pinagmulan ng pondo sa likod ng malaking portfolio ng mga ari-arian sa Dubai na iniuugnay kay Svetlana A. Iniulat ng Le Monde na gumastos siya ng mahigit €50 milyon sa 2022 lamang. Saklaw ng mga binili ang humigit-kumulang 100 apartment at tatlong luxury villa sa buong Dubai.
Marami sa mga ari-arian ang ipinaupa, na nagbigay ng hindi bababa sa €4 milyon na pinagsama-samang kita sa pagitan ng 2022 at 2025, ayon sa imbestigasyon ng pahayagan.
Ang mga hawak na ari-arian ay nakakalat sa humigit-kumulang 15 gusali, kabilang ang Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower at MBL Royal. Sa ilang gusali, umabot sa sampung unit ang kaniyang pagmamay-ari.
Isang transaksyon ang kinasasangkutan ng isang buong residential building. Noong Hunyo 2022, nagbayad si Svetlana A. ng 68 milyong dirham, na noon ay katumbas ng humigit-kumulang €17.4 milyon, para sa Amara Residences. Ang limang-palapag na ari-arian ay may 73 apartment at mga komersyal na espasyo.
Pagkaraan ay nagbago ang mga talaan ng pagmamay-ari. Iniulat ng Le Monde na inilipat ang gusali nang walang bayad noong Pebrero 2024 sa kumpanyang Sempios Holdings na nakabase sa Abu Dhabi, na hawak sa pamamagitan ng isang pribadong foundation.
Sinabi ng pahayagan na ipinakita pa rin ng pagsusuri sa mga corporate register ng UAE na may signing authority si Svetlana A. kaugnay ng kumpanyang may-ari ng mga asset.
Naging pangunahing sentro ang Dubai para sa mga negosyo ng digital asset at serbisyong pinansyal. Sa hiwalay na coverage, iniulat ng crypto.news ang isang imbestigasyon ng UAE at Sweden kaugnay ng isang umano’y internasyonal na crypto laundering network na nagkakahalaga ng $7.1 milyon. Walang pampublikong ebidensyang nag-uugnay sa hiwalay na imbestigasyong iyon kina Svetlana A., Robert H., o Verasity.
Ang mga pampublikong talaan ng patent ay nagbibigay ng dokumentadong ugnayan sa pagitan ni Svetlana Astakhova at teknolohiyang may kaugnayan sa Verasity.
Isang talaan ng patent sa U.S. para sa isang rewarded video-viewing system ang naglilista kina Robert James Mark Hain at Svetlana Astakhova bilang mga imbentor at tinutukoy ang Verasity Limited bilang assignee.
Isa pang patent ng Verasity ang kumikilala kay Robert James Mark Hain bilang imbentor ng teknolohiyang konektado sa Proof of View system ng kumpanya.
Kinilala sa sariling mga materyal ng Verasity si RJ Mark bilang founder nito. Nakasaad sa pahina ng impormasyon ng kumpanya na nananatili si RJ Mark bilang nag-iisang founder ng kumpanya matapos umatras sa pampublikong papel bilang CEO.
Tinukoy ng Le Monde ang partner ni Svetlana A. bilang si Robert H. at sinabing ginamit nito ang kanilang pananaliksik upang ilunsad ang Verasity noong 2018. Kinikilala ng mga pampublikong talaan ng patent si Robert James Mark Hain kaugnay ng teknolohiya ng Verasity.
Nagbibigay ang mga corporate filing sa UK ng isa pang dokumentadong ugnayan. Ipinapakita ng mga talaan ng Companies House na tumigil si Svetlana Astakhova bilang person with significant control ng Veraviews Limited noong Hulyo 5, 2023, nang maging controlling entity ang Verasity Limited S.R.L.
Hiwalay ding iniulat ng Le Monde na dati siyang nag-iisang shareholder ng Veraviews Limited bago ilipat ang mga share sa Verasity Limited S.R.L.
Nanatiling bahagi ng Verasity ecosystem ang VeraViews at nagbibigay ito ng advertising technology gamit ang Proof of View. Iniulat ng Crypto.news sa naunang coverage na nakipagpartner ang VeraViews sa Alkimi Exchange upang i-integrate ang fraud-detection at verified-audience technology.
Nananatiling nasa ilalim ng judicial investigation ang mga alegasyon, at wala pang naiuulat na hatol. Sa ilalim ng proseso sa France, ang “mise en examen” ay isang pormal na katayuang hudisyal na ginagamit kapag ang isang investigating judge ay nakakakita ng seryoso o magkakatugmang indikasyon na nagbibigay-katwiran upang imbestigahan ang posibleng pagkakasangkot ng isang tao sa isang paglabag.
Nakasaad sa opisyal na justice portal ng France na ang pagsailalim sa pormal na imbestigasyon ay hindi nangangahulugang napatunayang may sala ang isang tao. Ang kaso ay maaaring kalaunang ibasura o i-refer para sa paglilitis depende sa ebidensyang makakalap.
Sinabi ng dati niyang abogado na si Olivier Bluche sa Le Monde noong Abril 2025 na “walang ugnayan” sa pagitan ng kaniyang mga property asset at mga aktibidad ng Verasity. Aniya, wala siyang hawak na VRA token, isinuko na niya ang mga karapatan sa patent, at hindi siya kailanman humawak ng posisyon sa loob ng grupong Verasity.
Sinabi ng Le Monde na sa sarili nitong pagsusuri sa mga corporate record, nakakita ito kalaunan ng mga ugnayang kinasasangkutan ng Veraviews Limited at mga kumpanyang nauugnay sa Verasity. Iniulat ng pahayagan na tatlong law firm na kumakatawan sa Verasity ang kalaunang nagpadala ng mga pormal na abiso hinggil sa pagiging kumpidensyal ng mga dokumentong nakuha mula sa mga corporate record sa Abu Dhabi.
Sinabi sa ulat noong Set. 25 na ang mga bagong abogado ni Svetlana A. ay hindi agad tumugon sa mga kahilingan para sa komento.
Ang imbestigasyon ng National Financial Prosecutor’s Office ay itinalaga sa National Brigade for the Repression of Tax Fraud ng France. Sinusuri ng mga imbestigador ang mga alegasyong sumasaklaw sa organisadong pandaraya, matinding money laundering na may kaugnayan sa tax fraud, at kriminal na sabwatan.
VRA