Ang Securities and Exchange Commission ng Thailand ay naghain ng kasong kriminal laban sa crypto exchange na Bitkub Online at dalawa sa mga dating direktor nito, dahil sa alegasyong nagsumite sila ng maling regulatory reports matapos ang isang cyberattack noong 2021 na nagresulta sa pagkawala ng digital assets na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 1.7 bilyong baht ($50 milyon).
Ayon sa isang anunsyo na inilathala ng Securities and Exchange Commission (SEC) ng Thailand noong Huwebes, ang reklamo ay naglalayong sa Bitkub Online, mga dating direktor na sina Sakolkorn Sakavee at Thaweesap Rawan dahil sa impormasyong isinumite sa daily net liquid capital reports ng exchange kasunod ng hack noong Mayo 2021.
Inakusahan ng regulator na ang mga ulat na isinumite sa pagitan ng Mayo 10 at Oktubre 30, 2021, ay hindi tumpak na nagpakita ng pagbaba sa digital asset holdings ng exchange matapos magnakaw ang mga attacker ng 16 magkakaibang cryptocurrencies. Sinabi ng SEC na ang pagtanggal ng impormasyon ay lumikha ng impresyon na nanatiling buo ang mga asset ng customer at na hindi nagdusa ng pagkalugi ang exchange mula sa insidente.
Sinabi ng mga awtoridad na ang mga ninakaw na asset ay napalitan na noong Oktubre 31, 2021, ngunit iginiit na ang epekto ng pagnanakaw ay dapat na naipakita sa mga ulat na isinumite sa panahong iyon. Inaakusahan ng reklamo ang Bitkub at ang dalawang dating direktor ng paglabag sa maraming probisyon ng mga regulasyon sa digital asset ng Thailand sa pamamagitan ng diumano'y maling pagbubunyag.
Sinabi ng SEC na ang usapin ay dadaan na ngayon sa proseso ng imbestigasyon ng krimen ng bansa bago magkaroon ng anumang desisyon sa pag-uusig o paglilitis sa korte.
Sa pagtugon sa isang post sa X, sinabi ng Bitkub na ang kaso ay tungkol sa mga desisyon kung kailan ibubunyag ang kompromiso sa wallet sa halip na mga alegasyon ng pandaraya o pagkalugi ng customer.
Sinabi ng exchange na sadyang pinatagal nito ang pag-anunsyo ng insidente dahil nais nitong maiwasan ang posibleng bank run habang ginagawa nitong makabangon mula sa pagnanakaw. Ayon sa kumpanya, ang mga co-founder nito ay bumili kalaunan ng katumbas na halaga ng digital assets upang palitan ang mga ninakaw na pondo, na nag-iwan sa mga customer at sa kumpanya nang walang pinansyal na pagkalugi.
Sinabi rin ng Bitkub na pinalakas nito ang governance framework, compliance procedures at security controls nito mula nang mangyari ang insidente.
Itinatag noong 2018, lumago ang Bitkub bilang pinakamalaking cryptocurrency exchange ng Thailand. Niranggo ng CoinGecko ang platform bilang una sa mga Thai exchange batay sa trust score, habang ang daily trading volume nito ay humigit-kumulang $712 milyon sa oras ng paglalathala.
Ang reklamo ay lumabas din habang patuloy na kinokonsidera ng Bitkub ang isang public listing. Kinumpirma ng kumpanya noong Disyembre 2025 na pinag-iisipan nito ang isang initial public offering, kabilang ang posibilidad ng paglilista sa Hong Kong.
Sinabi ng Cointelegraph na kinontak nito ang Bitkub para sa karagdagang komento sa reklamo ng SEC at sa mga plano ng IPO ng kumpanya ngunit wala pang natanggap na tugon sa oras ng paglalathala ng ulat.
Dumating ang aksyon sa pagpapatupad habang patuloy na hinihigpitan ng mga awtoridad ng Thailand ang pangangasiwa sa iba't ibang bahagi ng merkado ng digital asset.
Mas maaga ngayong buwan, iniulat ng lokal na outlet na Thansettakij na sinimulan na ng Bank of Thailand (BOT) at ng SEC ang pagsusuri sa mga high-value stablecoin transactions matapos makilala ang mga paglilipat na maaaring lumagpas sa normal na mga kinakailangan sa pag-uulat ng pananalapi. Ayon sa ulat, sinabi ng BOT Governor Vitai Ratanakorn na ginagamit ng mga awtoridad ang data analytics tools upang suriin ang malalaking transaksyon, lalo na ang kinasasangkutan ng USDT ng Tether, habang sinusuri kung kinakailangan pa ang karagdagang aksyong regulasyon.
Maliban sa stablecoins, sinabi ng ulat na pinataas din ng mga regulator ang pagsisiyasat sa malalaking cash deposits at withdrawals, gold trading at bank accounts na konektado sa online gambling bilang bahagi ng anti-money laundering efforts.
Kasabay nito, patuloy na sumusulong ang Thailand sa mga patakaran na idinisenyo upang palawakin ang regulated crypto market nito.
Noong Pebrero, inaprubahan ng gobyerno ng Thailand ang mga susog na kumikilala sa cryptocurrencies bilang eligible underlying assets sa ilalim ng Derivatives Trading Act ng bansa, na nagpapahintulot sa regulated futures at options contracts na tumukoy sa digital assets tulad ng Bitcoin. Kasunod ng pag-apruba, inatasan ang SEC na bumalangkas ng detalyadong mga patakaran sa paglilisensya at mga kinakailangan sa kontrata para sa mga kalahok sa merkado.
Kalaunan ay nagmungkahi ang regulator na luwagan ang mga kinakailangan sa paglilisensya para sa mga negosyo ng digital asset sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga kumpanya na mag-apply para sa mga derivatives licenses sa ilalim ng isang corporate entity sa halip na magtatag ng magkahiwalay na kumpanya.
Sa panahon ng proseso ng konsultasyon, sinabi ni SEC Secretary-General Pornanong Budsaratragoon na susuportahan ng panukala ang crypto bilang isang investment asset class habang binibigyan ang mga investor ng access sa karagdagang regulated products sa ilalim ng naaangkop na supervisory safeguards.
