Ang U.S. Treasury Department ay naglunsad ng Operation Economic Outcast upang targetin ang internasyonal na koneksyon sa pananalapi ng Iran, kabilang ang aktibidad ng cryptocurrency na sinasabi ng mga opisyal ng Amerika na sumusuporta sa pag-iwas sa mga parusa at sa Islamic Revolutionary Guard Corps.

Sinisikap ng Operation Economic Outcast ang mga pinansyal na ugnayan ng Iran

Sinabi ng U.S. Treasury Department na inatasan ni Pangulong Donald Trump ang mga opisyal na simulan ang Operation Economic Outcast habang hinahangad ng Washington na putulin ang Iran mula sa mga network ng pananalapi sa labas ng bansa.

Sa ilalim ng kampanya, balak ng Treasury na ipagpatuloy ang mga tao, kumpanya, at intermediary na sinasabi nito na tumutulong sa Iran na magbenta ng langis, maglipat ng pera, iwasan ang umiiral na mga restriksyon, o pondohan ang mga grupong itinalaga ng Estados Unidos. Sinabi ng mga opisyal na na-mapa na nila ang mga facilitator, financial channel, at iba pang network na ginagamit ng Tehran.

“Ngayon, sa parehong diwa, inilulunsad namin ang isang pang-ekonomiyang pag-atake laban sa mga pinansyal na koneksyon ng Iran sa buong mundo,” sabi ng Treasury sa anunsyo nito.

Iniharap ng departamento sa Iran ang dalawang posibleng resulta: patuloy na paghihiwalay o isang ruta pabalik sa internasyonal na ekonomiya. Ang reintegrasyon, ayon sa Treasury, ay mangangailangan sa gobyerno ng Iran na baguhin ang pag-uugali na itinuturing ng Washington bilang isang banta sa Estados Unidos at mga kasosyo nito.

Para sa mga dayuhang kumpanya, nagbibigay din ang Operation Economic Outcast ng babala tungkol sa pagpapanatili ng mga komersyal na ugnayan sa Iran. Sinabi ni Treasury Secretary Scott Bessent na ang mga negosyo at gobyerno na nakikipagtulungan sa Estados Unidos ay maaaring makinabang mula sa relasyong iyon, habang ang mga partido na nananatiling konektado sa Tehran ay maaaring harapin ang katulad na paghihiwalay.

“Ang aming layunin ay putulin ang bawat ekonomikong lifeline na nagpapanatili sa mapaniil na rehimeng ito hanggang sa mapag-isa ang Tehran.”

Ang kampanya ay kasunod ng nauna niyang deklarasyon ng isang “Economic D-Day” laban sa Iran, na inilarawan niya bilang ang huling yugto ng pananalapi ng kampanya ng U.S. Pinapalawak ng Operation Economic Outcast ang diskarteng iyon lampas sa mga institusyong domestik ng Iran sa pamamagitan ng pagtutok sa mga kumpanya sa ibang bansa, mga channel ng pagbabayad, at mga facilitator na inaakusahang nagpapanatili sa ekonomiya nito na konektado sa mga pandaigdigang pamilihan.

Sinusuri ng US Treasury ang sektor ng crypto ng Iran

Ang mga digital na asset ay bumubuo ng isang pinangalanang bahagi ng kampanya dahil sinasabi ng Treasury na lalong ginagamit ng mga opisyal ng Iran at mga konektadong grupo ang cryptocurrency upang magsagawa ng mga transaksyon sa labas ng mga tradisyonal na bangko.

Ayon sa departamento, bumaling ang Iran sa crypto para sa pag-iwas sa mga parusa at para sa mga pagbabayad na konektado sa IRGC at mga insider ng gobyerno. Hindi tinukoy ng Treasury ang mga partikular na wallet, palitan, o halaga ng transaksyon sa anunsyo ng kampanya, ngunit sinabi nito na may awtoridad ang Office of Foreign Assets Control na magpataw ng parusa sa mga taong nagpapatakbo sa sektor ng crypto ng ekonomiya ng Iran, anuman ang kanilang lokasyon.

Ang isang tao ay hindi nagiging sanctioned dahil lang inianunsyo ng Treasury ang kampanya. Kailangan pa ring italaga ng OFAC ang tao o entity sa ilalim ng nauugnay na awtoridad ng U.S., pagkatapos nito ay karaniwang babarahan ang anumang ari-arian sa ilalim ng hurisdiksyon ng U.S.

Ang mga indibidwal at kumpanya ng Amerika ay karaniwang ipinagbabawal na magbigay ng pondo, serbisyo, o iba pang benepisyong pang-ekonomiya sa mga itinalagang partido. Saklaw din ng mga patakaran ng OFAC ang mga entity na pagmamay-ari ng hindi bababa sa 50% ng isa o higit pang mga na-block na tao, kahit na ang subsidiary o kaakibat na kumpanya ay hindi lumilitaw nang hiwalay sa isang listahan ng mga parusa.

Para sa mga palitan, tagapangalaga, stablecoin issuer at payment provider, maaaring mangailangan ng pag-update sa mga wallet-screening system at customer control ang isang bagong designation. Maaari ding maharap sa sanctions exposure ang mga kumpanyang hindi taga-U.S. kapag sinasadya nilang pasiglahin ang ilang pakikipag-ugnayan na kinasasangkutan ng mga blocked na partido ng Iran.

Ang iba pang mga industriya na pinangalanan ng Treasury ay kinabibilangan ng teknolohiya, ginto, abyasyon, at pagpapadala. Sinabi ng departamento na ginamit ng Iran ang mga internasyonal na network sa mga sektor na ito upang magbenta ng langis, tumanggap ng mga bayad, at makakuha ng mga produkto sa kabila ng mga restriksyon ng U.S.

Mga naunang aksyon na nag-freeze ng mga pondo ng crypto na konektado sa Iran

Ang Operation Economic Outcast ay sumusunod sa ilang mga aksyon ng U.S. laban sa mga palitan, wallet, at kumpanya na konektado sa Iran noong 2026.

Noong Agosto 7, pinatawan ng parusa ng OFAC ang Shelbit, Aban Tether, at ang Iranian national na si Siavash Kayvanpour matapos umanong tulungan nilang ilipat ang mga pondo na konektado sa mga pinatawan ng parusa. Gaya ng iniulat ng crypto.news kanina, sinabi ng Treasury na ang mga address na konektado sa IRGC ay nagpadala ng mahigit $1 milyon sa cryptocurrency sa Shelbit, habang ang mga wallet na konektado sa exchange ay sinasabing naglipat ng mahigit $2 milyon sa mga address na kontrolado ng IRGC.

Inakusahan din ng Treasury na ang mga wallet na konektado kay Kayvanpour ay nagpadala ng mahigit $2 milyon sa Nobitex, ang pinakamalaking crypto exchange ng Iran. Itinanggi ng dating pamunuan ng Shelbit ang sinasadyang pakikilahok sa pag-iwas sa parusa, pagpopondo ng terorismo o money laundering at sinabi ng kumpanya na tumigil sila sa pagtanggap ng bagong negosyo noong Disyembre 2025.

Hiwalay na inakusahan ng OFAC ang Aban Tether ng pagproseso ng mga pondo na kinasasangkutan ng Nobitex, Wallex, Bitpin, at Ramzinex. Ang apat na Iranian exchange ay pinatawan ng parusa noong Hunyo matapos umanong tulungan ng mga opisyal ng U.S. ang mga restricted entity na gamitin ang digital asset market.

Noong Hulyo, nagyelo ang mga awtoridad ng U.S. ng $131 milyon sa USDT na hawak sa apat na Tron wallet na iniuugnay ng Treasury sa central bank ng Iran. Kinumpirma ng Treasury ang pagyelo ngunit hindi pampublikong ipinaliwanag kung paano nakuha ang mga pondo o kung anong mga transaksyon ang balak isagawa ng mga may-ari.

Ang isang naunang aksyon noong Abril ay nagresulta sa humigit-kumulang $344 milyon sa USDT na nagyelo sa dalawang Tron address na inugnay ng mga awtoridad ng Amerika sa mga Iranian network. Ipinatupad ng Tether ang restriksyon sa pamamagitan ng mga kontrol na binuo sa stablecoin, na nag-iiwan sa mga pondo na hindi mailipat nang hindi binabago ang Tron blockchain.

Ang mga sentralisadong stablecoin ay nagbibigay sa mga issuer ng direktang paraan upang i-freeze ang mga asset na hawak sa mga pinangalanang address. Ang Bitcoin ay walang parehong issuer-controlled na function, kaya ang pagharang sa BTC ay karaniwang nangangailangan ng kontrol sa mga pribadong key, pakikipagtulungan mula sa isang custodian, o isang exchange account na napapailalim sa legal na mga restriksyon.

Sakop din ng mga aksyon ng Treasury ang sinasabing paggamit ng Bitcoin sa labas ng sektor ng palitan ng Iran. Noong Hulyo 29, pinatawan ng parusa ng OFAC ang dalawang insurer matapos akusahan ang HormuzSafe Marine Services Authority ng pagtanggap ng Bitcoin at iba pang digital na asset upang maiwasan ang mga restriksyon at makabuo ng kita para sa IRGC.

Hindi kasama sa pampublikong pagtatalaga ang mga wallet address, transaction hash, o kabuuang bayad na sumusuporta sa alegasyon. Hindi rin nito inihayag ang isang pag-agaw, kasong kriminal, o desisyon ng korte laban sa mga customer na maaaring gumamit ng kumpanya.

Ang Bitcoin ay nananatiling malapit sa $79,000 matapos subukin ang $80,000

Ang Bitcoin ay nagpakita ng kaunting agarang reaksyon sa kampanya ng Treasury, na nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $79,000 matapos maabot ang isang intraday high na malapit sa $80,000. Ang antas ay nananatiling isang sikolohikal na balakid matapos ang pagbawi ng cryptocurrency mula sa mga presyong mas mababa sa $65,000 mas maaga noong Agosto.

Bago ang anunsyo ng Treasury, naapektuhan ang BTC habang pinapalala ni Trump ang isang trade dispute sa Canada. Nagbanta ang pangulo ng 50% taripa sa mga sasakyang gawa ng Canada, auto parts at bakal simula Enero 1, 2027, habang sinabi ng Canada na tutugon ito sa mga taripa sa mga produkto ng U.S.

Mas malinaw na nag-react ang mga currency market sa dalawang pagbabago sa patakaran. Iniulat ng Reuters na ang U.S. dollar index ay tumaas ng 0.17% sa 98.99 matapos ang mga hakbang laban sa Iran at anunsyo ng taripa ng Canada, habang ang Canadian dollar ay bumaba ng 0.61% laban sa katapat nito sa U.S. Kalaunan ay nakabawi ang Bitcoin sa humigit-kumulang $78,993, tumaas ng humigit-kumulang 2.1% sa session.