Hinatulang makulong ng walong taon ng isang korte sa U.S. si Maximilien de Hoop Cartier dahil sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong over-the-counter crypto exchange na, ayon sa mga tagausig, ay naglipat ng mahigit $470 milyon na kinita sa droga sa pamamagitan ng mga U.S. bank account patungong Colombia.

Si Cartier ay nagmula sa pamilyang Cartier ng mararangyang alahas. Dati siyang umamin ng guilty sa isang kaso ng pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyong naglilipat ng pera at isang kaso ng sabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko, ayon sa pahayag ng mga tagausig noong Martes.

Ayon sa pahayag, ang exchange ni Cartier ay binubuo ng isang malaking network ng mga U.S.-based na shell company at higit sa isang dosenang account sa mga U.S. bank, na pinanatili niya sa pamamagitan ng maling paglalarawan ng kalikasan ng kanyang mga negosyo sa mga institusyong pinansyal.

Sinabi ng mga tagausig na peke ang pag-angkin ni Cartier na ang mga negosyo ay nagpapatakbo sa software publishing at software development. Sa katotohanan, ang mga entity ay ginagamit upang tumanggap at maglipat ng pera mula sa droga at iba pang kita mula sa krimen, kung saan gumamit si Cartier ng mga pekeng kontrata, invoice, at iba pang business record upang gawing lehitimo ang mga transaksyon sa mga bangko.

Natanggap ni Cartier ang pera mula sa droga sa anyo ng cryptocurrency, ayon sa mga tagausig, at idinagdag na kanyang kinonvert ang crypto sa hard currency bago idineposito ang cash sa mga shell company account na kanyang kontrolado at inilipat ang pondo sa iba pang node sa money laundering network. Sa huli, ang pondo ay inilabas sa lokal na pera sa Colombia.

Bukod sa sentensya sa bilangguan, inutusan din si Cartier na magbayad ng humigit-kumulang $2.36 milyon bilang forfeiture, isang halagang kumakatawan sa mga komisyon na kanyang napanatili para sa kanyang papel sa network. Dagdag pa, iniutos ng korte ang forfeiture ng mga tiyak na bank account na hawak sa pangalan ng mga shell company na ginamit sa scheme.

Ang paghatol ay kasunod ng isang hiwalay na imbestigasyon noong Abril 2021 kung saan kinumpiska ng isang korte ang humigit-kumulang $937,000 mula sa mga kinita sa pagpupuslit ng droga mula sa mga shell account ni Cartier. 

Bagama't matagumpay na nakipag-negosasyon si Cartier at ang kanyang legal counsel para sa pagbalik ng isang bahagi ng mga pondong iyon sa pamamagitan ng pag-angkin na mayroon siyang aktibong anti-money laundering at know-your-customer protocol, sinabi ng mga tagausig na ang mga pag-angking ito at ang mga ibinigay na business record ay peke. Kalaunan ay umamin si Cartier sa mga ahente ng pederal na siya ay nagsinungaling sa mga bangko tungkol sa kanyang katayuan bilang isang crypto exchange.

Hiwalay, sa France, sinampahan ng kaso ng mga tagausig ang 88 indibidwal, kabilang ang 10 menor de edad, kaugnay ng serye ng mga kidnapping at extortion na target ang mga may-ari ng cryptocurrency. Ang mga kaso ay konektado sa 12 patuloy na judicial investigation.