Kinuwestiyon ni Senador Richard Blumenthal ng Connecticut ang mga awtoridad ng US na responsable sa pagsubaybay sa Binance tungkol sa kung sumusunod ba ang kumpanya sa mga batas laban sa money laundering at sa mga parusa sa ilalim ng programa nito sa pagsubaybay na ipinataw ng korte noong 2023.
Ayon sa isang ulat na inilathala ng Fortune noong Biyernes, nagpadala si Blumenthal ng mga liham sa Justice Department at sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng US Treasury, na humihingi ng mga detalye tungkol sa pagsunod ng Binance.
Nagkasundo ang Binance at ang dating CEO nitong si Changpeng “CZ” Zhao noong 2023, kung saan magbabayad ang palitan ng $4.3 bilyon upang ayusin ang mga aksyon sa pagpapatupad ng regulasyon sa sibil, at aaminin ni CZ ang isang kasong felony.
Kailangan din sa kasunduan na ang Binance ay sumailalim sa pagsubaybay at mga kinakailangan sa pag-uulat ng mga opisyal ng US.
Sinabi ng liham ni Blumenthal na nababahala siya sa “dumaraming paratang ng mapanganib na maluwag na pag-iwas sa money laundering ng Binance.” Iniulat ng Fortune na ang mga opisyal ng DOJ at FinCEN na responsable sa pagsubaybay sa palitan bilang bahagi ng kasunduan ay hindi magkomento.
Kaugnay: Bilyonaryo sa Crypto sa kulungan: Ang awtobiograpiya ni CZ ay binabalikan ang magulong panahon ng Binance
Ang liham ay kasunod ng mga ulat na ang Binance ay sinusuri tungkol sa mga parusa ng US na ipinataw sa Iran.
Iniulat na tinanggal ng crypto exchange ang mga indibidwal na responsable sa pagsasabi sa mga executive ng Binance na $1 bilyon ang dumaloy sa platform patungo sa mga entity na konektado sa Iran. Itinanggi ng isang tagapagsalita ng palitan ang mga paratang.
Noong Pebrero, hinimok ng isang grupo ng mga senador si Treasury Secretary Scott Bessent at ang dating Attorney General Pamela Bondi, na sinibak ni US President Donald Trump noong Abril, na kumpletuhin ang isang “mabilis, komprehensibong pagsusuri” sa mga kontrol sa pagsunod ng Binance.
Inakusahan ng ilang mambabatas ng US na ang mga koneksyon sa pagitan ng Binance at Trump ay lumilikha ng mga salungatan ng interes para sa Pangulo ng US at sa mga negosyo ng crypto ng kanyang pamilya.
Noong Marso 2025, isang entity na nakabase sa United Arab Emirates ang bumili ng $2 bilyong stake sa Binance gamit ang USD1 stablecoin na inisyu ng World Liberty Financial, ang kumpanyang itinatag ni Trump at ng kanyang mga anak.
Pinatawad din ni Trump ang dating CEO ng Binance, si CZ, noong Oktubre 2025 matapos siyang magsilbi ng apat na buwan sa bilangguan bilang bahagi ng kanyang guilty plea noong 2023.
Magazine: Magiging maganda ba – o masama – ang CLARITY Act para sa DeFi?
