Ang U.S. Department of Justice ay kumilos upang kumpiskahin ang mahigit $25 milyon sa cryptocurrency na nabawi sa pamamagitan ng limang magkahiwalay na imbestigasyon sa mga pandaigdigang network ng pandaraya na diumano'y nagta-target ng mga residente sa U.S. at Canada.
Sinabi ng U.S. Attorney's Office for the District of Columbia sa isang pahayag noong Martes na ang mga ahente ng Secret Service Washington Field Office, na nagtatrabaho sa pamamagitan ng Cyber Fraud Task Force, ay nakatukoy ng maraming network ng money laundering at libu-libong biktima sa buong mundo na naligaw sa paniniwalang sila ay gumagawa ng lehitimong mga pamumuhunan sa crypto.
Ayon sa pahayag, ang unang imbestigasyon, na naibangon ng mga awtoridad ng Canada sa huling bahagi ng 2024, ay sumubaybay sa mahigit 270 pinaghihinalaang transaksyon ng biktima at humihingi ng humigit-kumulang $10.4 milyon. Ang pangalawa, na kinasasangkutan ng mga online romance scheme na may mahigit 200 biktima, ay humihingi ng humigit-kumulang $12.1 milyon.
Ang ikatlo at ikaapat na imbestigasyon — na naiulat noong Mayo 2026 at Marso 2026 ayon sa pagkakabanggit ng mga biktima sa National Capital Region — ay humihingi ng humigit-kumulang $1.2 milyon at $2.4 milyon. Ang ikalimang imbestigasyon, na kinasasangkutan ng fee-based recovery fraud, ay humihingi ng humigit-kumulang $285,000.
Sa bawat isa sa limang kaso, ang mga nagpapatakbo ng money laundering ay pangunahing matatagpuan sa Timog-silangang Asya, na may mga IP address sa China, Malaysia, at Cambodia, ayon sa pahayag.
Sinabi ng mga tagausig na ang mga pondo ay ang pinakabago sa mahigit $800 milyon na nabawi bilang bahagi ng Scam Center Strike Force, isang inisyatiba na inilunsad noong Nobyembre 2025 ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro.
"Ang pag-agaw na ito ng $25 milyon ay direktang resulta ng Scam Center Strike Force na inilunsad ko noong Nobyembre 2025, at ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng agresibong pagta-target sa mga pandaigdigang network ng pandaraya," sabi ni Pirro. "Ang aming mga imbestigador ay dumaan sa masalimuot na mga scheme ng money laundering, pinrotektahan ang mga biktima, at pinutol ang mga kriminal na pipeline."
Disclaimer: Ang The Block ay isang independiyenteng media outlet na naghahatid ng balita, pananaliksik, at datos. Simula Nobyembre 2023, ang Foresight Ventures ay isang majority investor ng The Block. Ang Foresight Ventures ay namumuhunan sa iba pang kumpanya sa crypto space. Ang crypto exchange na Bitget ay isang anchor LP para sa Foresight Ventures. Patuloy na nagpapatakbo ang The Block nang independiyente upang maghatid ng obhetibo, makabuluhan, at napapanahong impormasyon tungkol sa industriya ng crypto. Narito ang aming kasalukuyang financial disclosures.
© 2026 The Block. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Ang artikulong ito ay ibinibigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito iniaalok o inilaan upang magamit bilang payong legal, buwis, pamumuhunan, pinansyal, o iba pang payo.
