Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng U.S. Treasury ay nagpataw ng parusa sa isang Cambodianong senador na inakusahan ng pagpapatakbo ng mga "scam compound" na nandaraya sa mga Amerikano, kinukumbinsi silang magpadala ng crypto na may pangako ng malaking kita.

Sinabi ng OFAC sa isang pahayag noong Huwebes na itinalaga nito si Kok An, "na kumokontrol sa mga scam compound sa buong bansa," bukod pa sa 28 iba pang indibidwal at entidad na diumano'y bahagi ng kanyang network.

Dumating ang hakbang na ito isang araw matapos salakayin ng pulisya ang dalawang scam center sa Poipet, isang lungsod sa Cambodia malapit sa hangganan ng Thailand. Noong nakaraang taon, inakusahan si An ng pulisya ng pagpapatakbo ng mga scam center sa Poipet, ayon sa The Diplomat.

Sinabi ng OFAC na ang mga Amerikano, na inakit ng pagkakaibigan o romantikong relasyon, ay ninakawan ng milyun-milyong dolyar. Kinukumbinsi ng mga manloloko ang mga biktima na magpadala ng pera sa anyo ng crypto sa ilalim ng pagkukunwari ng lehitimong investment platforms na maaaring kumita ng malaking kita, sabi ng ahensya.

"Sa ilang mga kaso, ang mga indibidwal na nagpapatupad ng mga scam na ito ay mga biktima rin ng human trafficking at pinipilit na gumawa ng mga ilegal na gawain sa ilalim ng banta ng karahasan," sabi ng OFAC. "Ang network ng mga scam center ni Kok An at ng kanyang mga kaakibat, na nagpapatakbo mula sa mga casino at office park na binago para sa mapanlinlang na aktibidad, ay naglalaba ng pondo ng mga biktima at nagbibigay ng base para puntiryahin ang mga mamamayan ng U.S. at gumawa ng mga paglabag sa karapatang pantao nang walang pananagutan."

Ang mga bagong parusa ay kasabay din ng pagkakakumpiska ng mahigit 500 "mapanlinlang na web domain na ginagamit upang ipagpatuloy ang pandaraya sa pamumuhunan ng cryptocurrency," sabi ng OFAC.

'Scambodia'

Sa isang kamakailang ulat mula sa The Wall Street Journal tungkol sa malawakang industriya ng scamming sa Cambodia, binanggit si An kasama ang mga imigranteng Tsino na sina Xu Aimin at Chen Zhi, na parehong nagpapatakbo sa Cambodia at pinaniniwalaang konektado sa mga scam compound. 

"Ang mga pangunahing sindikatong Tsino na nagpapatakbo sa Cambodia ay lumago nang napakalaki sa saklaw kaya't ang ilang banyagang politiko ay tumutukoy sa bansa na may 18 milyong tao bilang 'Scambodia,' ayon sa ulat.

Noong nakaraang Setyembre, pinatawan ng parusa ng OFAC ang isang malawak na network ng mga cyber criminal sa buong Timog-Silangang Asya, na kinabibilangan ng pagpuntirya sa sampung target na nakabase sa Cambodia.