Pinatawan ng awtoridad ng U.S. ng parusa ang mga crypto exchange na Shelbit at Aban Tether matapos umanong tulungan ng mga platform ang Iran na iwasan ang mga restriksyon at ilipat ang mga pondo na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps.

Tinatarget ng OFAC ang Shelbit at Aban Tether

Inihayag ng Office of Foreign Assets Control ng U.S. Treasury Department ang mga parusa noong Agosto 7 bilang bahagi ng pagsisikap ng Washington na hadlangan ang access ng Iran sa mga internasyonal na merkado ng pananalapi.

Inakusahan ng OFAC ang Shelbit at Aban Tether ng pagpapadali sa mga ilegal na transaksyon sa cryptocurrency at pag-iwas sa mga parusa. Sinabi ng ahensya na umasa ang gobyerno ng Iran sa mga exchange na may limitado o walang pangangasiwa ng regulasyon upang ilipat ang mga digital asset sa pamamagitan ng mga corporate network at isang online gambling operation.

Saklaw din ng mga parusa ang Iranian national na si Siavash Kayvanpour at ang mga kumpanyang konektado sa kanya sa Georgia, Poland at United Arab Emirates. Inilarawan ng Treasury si Kayvanpour bilang operator ng isang network ng mga front company na konektado sa Shelbit.

Nagpadala ang mga address na konektado sa IRGC ng mahigit $1 milyon sa crypto sa Shelbit, ayon sa Treasury. Ang mga wallet na konektado sa Shelbit ay di-umano'y naglipat ng mahigit $2 milyon sa mga address na kontrolado ng IRGC.

Ang mga wallet na pag-aari o kontrolado ni Kayvanpour ay nagpadala rin ng mahigit $2 milyon sa Nobitex, ang pinakamalaking cryptocurrency exchange ng Iran, sinabi ng Treasury.

“Maging sa dolyar, rial, o crypto, hahanapin at bubuwagin ng Treasury ang mga ilegal na network ng pananalapi na nagpapanatili sa rehimen,” sabi ni Treasury Secretary Scott Bessent.

Pinroseso ng Aban Tether ang mga pondo para sa mga exchange na pinatawan ng parusa

Hiwalay na inakusahan ng OFAC ang Aban Tether na nakabase sa Iran ng pagproseso ng milyun-milyong dolyar sa mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga entity na nasa ilalim na ng parusa ng U.S.

Kabilang sa mga entity na iyon ang Nobitex, Wallex, Bitpin at Ramzinex. Ang apat na Iranian exchange ay pinatawan ng parusa ng U.S. Treasury noong Hunyo matapos akusahan ng mga opisyal ang mga ito ng pagtulong sa mga pinaghihigpitang entity na makakuha ng access sa mga digital asset market.

Tinataya ng Chainalysis na halos kalahati ng aktibidad ng pag-trade ng cryptocurrency ng Iran ay nagmumula sa Nobitex. Itinanggi ng exchange ang pagkakaroon ng direktang relasyon o kasunduan sa IRGC, sentral na bangko ng Iran o iba pang ahensya ng gobyerno.

Itinanggi din ng Shelbit ang mga paratang na sinasadya nitong lumahok sa money laundering, pagpopondo ng terorismo o pag-iwas sa mga parusa. Sinabi ng dating pamunuan nito na tumigil ang kumpanya sa pagtanggap ng mga bagong negosyo noong Disyembre 2025 at natapos ang customer wind-down nito noong Enero.

Ang mga parusa ay kumakatawan sa mga administratibong pagtatalaga sa halip na mga kriminal na hatol. Gayunpaman, hinaharangan ng mga ito ang ari-arian at interes sa ari-arian na pag-aari ng mga itinalagang partido kapag ang mga asset na iyon ay pumasok sa hurisdiksyon ng U.S.

Pinalawak ng US ang crackdown sa crypto ng Iran

Ang pinakabagong aksyon ay nagpapalawak ng isang kampanya ng U.S. na nagta-target ng mga exchange, address ng wallet at mga kumpanya na inakusahan ng pagtulong sa Iran na lampasan ang mga restriksyon sa panahon ng digmaang militar nito sa Washington.

Noong Hulyo, pinalamig ng mga awtoridad ng U.S. ang $131 milyon na crypto na konektado sa Iran na hawak sa mga wallet na konektado sa sentral na bangko ng bansa. Sinundan ito ng isang aksyon noong Abril kung saan pinalamig ng Tether ang humigit-kumulang $344 milyon sa USDT sa dalawang Tron address na iniugnay ng mga awtoridad sa mga Iranian network.

Naunang sinabi ni Bessent na nakumpiska o pinalamig ng Estados Unidos ang halos $1 bilyon sa cryptocurrency na konektado sa mga Iranian exchange at wallet mula nang magsimula ang labanan.

Ang paggamit ng centralized stablecoins ay nagbibigay sa mga awtoridad ng isang tool sa pagpapatupad na hindi umiiral sa mga asset tulad ng Bitcoin. Maaaring harangan ng mga issuer ang mga paglilipat mula sa mga itinalagang address, habang ang mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga decentralized asset ay karaniwang nangangailangan ng kontrol sa mga pribadong key.

Ano ang ibig sabihin ng mga parusa para sa mga kumpanya ng crypto

Sa pangkalahatan, ipinagbabawal sa mga indibidwal at kumpanya ng U.S. na magbigay ng pondo, serbisyo o iba pang benepisyong pang-ekonomiya sa mga exchange at indibidwal na pinatawan ng parusa. Saklaw din ang mga entity na pag-aari ng hindi bababa sa 50% ng isa o higit pang mga naka-block na partido, kahit na hindi sila pinangalanan nang hiwalay.

Maaari ding harapin ng mga dayuhang exchange, stablecoin issuer at payment provider ang secondary sanctions exposure kung sinasadya nilang iproseso ang ilang transaksyon na kinasasangkutan ng mga itinalagang partido.

Inilathala ng OFAC ang ilang address ng Bitcoin, Ethereum, Tron at Solana bilang bahagi ng aksyon. Kailangang idagdag ng mga kumpanya ng crypto ang mga identifier na iyon at ang mga pinatawan ng parusa na entity sa kanilang mga sistema ng transaction-screening habang patuloy na sinusubaybayan ng Washington ang mga daloy ng digital asset na konektado sa Iran.