Sa madaling sabi • Naghain ang Department of Justice ng reklamo para sa civil forfeiture noong Hulyo 15 na nagta-target sa $84.2 milyon sa mga account na konektado sa Capstone Ltd., isang payments firm na ayon sa mga prosecutor ay naglipat ng pera para sa Tether nang walang kinakailangang lisensya. • Ang malaking bahagi ng pera, na $79.11 milyon, ay nasa isang Wells Fargo Securities account; mas maliliit na halaga ang hawak sa JPMorgan Chase at sa dalawang USDT wallet. • Kinumpirma ng Tether na pinroseso ng EQIBank, ang bangkong nakabase sa Dominica na nasa likod ng Capstone, ang mga wire transfer nito, ngunit sinabi nitong “wala itong kaalaman” sa sinisiyasat na gawain at tinatayang wala pang 0.034% ng mga asset ng grupo ang exposure nito. Nais ng US Department of Justice na panatilihin ang $84.2 milyon na, ayon sa reklamo para sa civil forfeiture, ay dumaan sa mga account na ginamit upang magproseso ng mga bayad para sa Tether. Ang reklamo, na inihain noong Hulyo 15 sa Eastern District of California sa harap ni Judge Dale A. Drozd, ay nakatuon sa Capstone Ltd., isang payments firm na nakabase sa Montana. Ayon sa reklamo, nag-operate ang Capstone bilang isang hindi lisensyadong money transmitter—isang uri ng negosyo na partikular na nangangailangan ng lisensya mula sa mga regulator dahil naglilipat ito ng pera ng ibang tao—sa hindi bababa sa anim na estado, at ipinakilala nito ang sarili sa mga bangko bilang isang karaniwang kumpanya ng IT services. Myriad: Gaano kataas ang maaabot ng Bitcoin? I-click upang gawin ang iyong prediksyon. Ang mga may-ari ng Capstone, na kinilalang sina Kotaro Shimogori at Mary Jeanne Thompson, ay pinangalanan sa reklamo habang nagsagawa ang FBI ng search warrant sa isang tirahan sa Sacramento. Ayon sa Financial Times, sinabi ng kanilang abogado na “itinanggi ng kumpanya ang anumang maling gawain” at umaasang “malulutas agad ang usaping ito.” Sa $84.2 milyon na nakataya sa forfeiture, $79.11 milyon ang kinuha mula sa isang Wells Fargo Securities account sa pangalan ng Capstone noong Setyembre 14. Ang civil forfeiture ay isang legal na proseso na nagpapahintulot sa gobyerno na kumpiskahin ang mga pondong konektado sa isang umano’y krimen kahit walang criminal conviction laban sa may-ari ng pera. May iba pang $2.06 milyon sa JPMorgan Chase, $1.86 milyon sa hiwalay na Wells Fargo account, at mahigit $1.1 milyon na hinati sa dalawang wallet na may hawak na USDT, ang stablecoin ng Tether—isang crypto token na idinisenyong palaging maipagpalit sa isang dolyar. Nasa likod ng Capstone ang EQIBank, isang digital bank na lisensyado sa Dominica na ayon sa mga prosecutor ay nagdirekta kung paano inililipat ng processor ang pera. Nagbabala na ang EQIBank na ang pagkawala ng mga pondong iyon—humigit-kumulang 80% ng lahat ng hawak ng bangko—ay maaaring magtulak dito sa liquidation. Kinumpirma ng Tether na ang EQIBank ang humawak sa mga transfer nito para sa pagbili at redemption ng USDT, ngunit iginiit nitong “wala itong kaalaman sa umano’y ginawa ng Capstone na ibinibintang ng Department of Justice,” sa isang pahayag na ibinigay sa Reuters. Ayon sa isang tagapagsalita, wala pang 0.034% ng mga asset ng grupo ang kabuuang exposure—isang maliit na bahagi kumpara sa $187.75 bilyon na asset na iniulat ng Tether sa pagtatapos ng ikalawang quarter. Hindi ito ang unang pagkakataon na napunta ang Tether at kapatid nitong kumpanya na Bitfinex sa pokus ng mga prosecutor dahil sa paraan ng kanilang paglilipat ng pera. Noong 2021, nakipagkasundo ang dalawang kumpanya sa New York Attorney General matapos amining hindi palaging suportado ang USDT nang dollar-for-dollar gaya ng ipinapahayag, nagbayad ng $18.5 milyong multa, at sumang-ayon na itigil ang pagte-trade sa estado. Naghain na ang Capstone at EQIBank ng depensa bilang inosenteng may-ari kaugnay ng mga nakumpiskang pondo. Sa ilalim ng Supplemental Rule G, na namamahala sa mga kasong forfeiture na ito, may 21 araw ang sinumang claimant upang sagutin ang reklamo ng gobyerno matapos maghain ng pormal na claim sa korte.