Iniimbestigahan ng mga pederal na prosecutor ng U.S. kung nilabag ng Binance ang mga sanction laban sa Iran sa pamamagitan ng hindi pagpigil sa ilang trading sa platform nito, iniulat ng Bloomberg noong Lunes, batay sa mga taong pamilyar sa usapin. Ang tanggapan ng U.S. attorney sa Manhattan ang humahawak sa imbestigasyon, sangkot din ang criminal division ng Justice Department sa Washington, at sinusuri ng mga awtoridad kung sadyang pinayagan ng exchange ang naturang trading.

Hindi malinaw ang mga transaksyong sinusuri, at maaaring magsara ang mga imbestigasyon ng Justice Department nang walang pagsasampa ng kaso. Tumangging magkomento ang mga tagapagsalita ng departamento at ng tanggapan ng U.S. attorney sa Manhattan.

“Pinananatili namin ang zero-tolerance policy para sa mga paglabag sa sanctions,” sabi ng Binance sa isang pahayag, at idinagdag na nakikipagtulungan ito sa mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas.

Umamin ng pagkakasala ang exchange halos tatlong taon na ang nakalipas dahil sa hindi pagsunod sa mga batas ng U.S. sa pagbabangko at sanctions, nagbayad ng $4.3 bilyon, at tumanggap ng dalawang corporate monitor. Bumaba sa puwesto ang co-founder na si Changpeng Zhao bilang chief executive, nagsilbi ng apat na buwan sa bilangguan, at pinatawad ni Pangulong Donald Trump noong nakaraang taon.

Iniulat ng Fortune noong Pebrero 13 na natuklasan ng mga internal investigator na mahigit $1 bilyon ang dumaan sa platform patungo sa mga entity na may kaugnayan sa Iran at pagkatapos ay tinanggal sila sa trabaho. Iniulat ng Wall Street Journal ang mga pagtatanggal noong Pebrero 23, at sinabi ng New York Times sa parehong araw na umabot sa $1.7 bilyon ang halagang naipadala sa mga Iranian entity. Nagbukas si Senador Richard Blumenthal ng paunang imbestigasyon kinabukasan, at humingi ng mga rekord hinggil sa dalawang entity, ang Hexa Whale at Blessed Trust.

Pinasubalian ng Binance ang salaysay na iyon sa isang post noong Marso 10, na sinasabing ang pera ay hindi nagmula o nagtapos sa platform nito at na sa pinakamarami ay $126.1 milyon lamang ang umabot sa mga wallet na naka-link sa Iran matapos ang maraming hop, kung saan hanggang $24.1 milyon lamang ang umabot sa mga wallet na may kaugnayan sa IRGC. Lumitaw lamang umano ang mga ugnayan sa Iran nang magsimula na itong mag-imbestiga, at walang empleyado ang tinanggal dahil sa pag-angat ng mga alalahanin sa compliance. Hiwalay din nitong sinabi kay Blumenthal na epektibo ang proseso nito sa compliance, at idinemanda nito ang Journal kaugnay ng naturang ulat.

Muling lumitaw noong nakaraang linggo ang parehong mga entity na tinanong ni Blumenthal, nang humiling ang mga prosecutor sa Manhattan ng forfeiture ng $61 milyon na ayon sa kanila ay nagmula sa bentahan ng Iranian black-market oil at nilabhan sa pamamagitan ng Binance. Maling inilarawan ng dalawang kumpanyang nakarehistro sa Hong Kong ang kanilang mga aktibidad sa negosyo, ayon sa mga prosecutor. Hindi inakusahan ng anumang paglabag ang Binance sa kasong iyon.

Binigyan ng OFAC ang sarili nito noong Agosto ng kapangyarihang magtalaga ng sinumang dayuhang tao na nagpapatakbo sa sektor ng digital asset ng Iran, saanman sila nakabase, bilang isa sa limang sectoral determination na inilabas sa ilalim ng kampanyang tinatawag ng Treasury na Operation Economic Outcast. Nagpatupad ang Washington ng sanctions laban sa mga kompanya at indibidwal na sinasabi nitong nagpopondo sa Hezbollah at iba pang Iranian proxy noong Setyembre 10.