Isang pederal na grand jury sa Ohio ang naghain ng kaso laban sa dalawang kumpanya ng parmasya ng China at anim na mamamayan ng China dahil sa diumano'y pagpupuslit ng fentanyl precursor at money laundering, kung saan malaki ang papel ng cryptocurrency sa daloy ng mga bayarin.

Ang kaso ay nagpaparatang sa Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. at Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., kasama ang anim na indibidwal, ng pagbibigay ng chemical precursors at cutting agents na ginagamit sa paggawa ng fentanyl, habang inuutusan ang mga customer na magbayad sa pamamagitan ng mga crypto wallet na nasa ilalim ng kanilang kontrol, ayon sa pahayag noong Miyerkules.

Ang kaso ay dinala sa ilalim ng inisyatiba ng FBI na "Operation Box Cutter," na naglalayong buwagin ang mga international fentanyl trafficking network. Tatlo sa mga akusado ay kinasuhan din ng tangkang pagbibigay ng materyal na suporta sa isang Mexican drug cartel na itinalaga bilang isang dayuhang teroristang organisasyon.

Ayon sa kaso, diumano'y inilako at ibinenta ng mga kumpanya ang mga sangkap tulad ng medetomidine, isang pampakalma ng hayop na ginagamit upang palabnawin at dagdagan ang dami ng fentanyl, sa mga drug trafficker na nagpapatakbo sa U.S. at sa ibang bansa. Ang "cutting agent" na ito ay maaaring magpataas ng ani ng isang kilo ng fentanyl nang hindi bababa sa 20 beses, na gumagawa ng milyun-milyong street-level na dosis, bawat pahayag.

Kung mahatulan, ang mga akusado ay nahaharap sa parusang hanggang habambuhay na pagkakakulong para sa drug trafficking at hanggang 20 taon para sa money laundering at mga kasong may kinalaman sa terorismo.

Iligal na paggamit ng crypto

Sinabi ng mga awtoridad na mahalaga ang cryptocurrency sa pagpapadali ng mga transaksyon, kung saan inutusan ang mga customer na magpadala ng pondo sa mga wallet na kontrolado ng mga akusado bago ang mga kinita ay ipinasok sa mga institusyong pinansyal sa ibang bansa.

"Nagsisimula ang pattern ng pagpapatong na ito sa mga stablecoin na natatanggap sa isang paunang collection address na pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay at ipinapasa sa isang chain ng mga pass-through wallet, pagkatapos ay kino-convert sa fiat sa isang cross-border exit point," sinabi ng pananaliksik mula sa TRM Labs sa isang ulat noong Miyerkules.

Itinatampok ng kaso ang lumalaking papel ng crypto sa pandaigdigang illicit drug supply chains. Natuklasan ng TRM na humigit-kumulang 97% ng mga tagagawa ng drug precursor na nakabase sa China ay tumatanggap ng mga pagbabayad sa crypto. Ang onchain inflows sa mga vendor na ito ay umabot sa $39.1 milyon noong 2025, tumaas mula $34.7 milyon noong 2024 at $30.9 milyon noong 2023.

Ang kaso ay nagpapahiwatig din ng mas malawak na pagbabago sa pagpapatupad ng batas patungo sa pagpuntirya sa upstream supply chain — kabilang ang mga dayuhang supplier, mga tagapagpadali ng pagbabayad, at mga may-ari ng crypto wallet — sa halip na nakatuon lamang sa mga operator ng cartel, tanda ng TRM. 

"Hinahabol namin ang buong supply chain para sa mga nakamamatay na gamot na ito, mula sa mga Mexican cartel at Chinese pharmaceutical companies hanggang sa mga high-level distributor sa aming mga lansangan sa Southern District ng Ohio," sabi ni U.S. Attorney Dominick S. Gerace II sa pahayag noong Miyerkules.