Binuwag ng National Police at Security Service ng Ukraine ang isang network ng mga pekeng platform ng pamumuhunan na nag-drain ng mga crypto wallet ng mga tao sa mahigit 20 bansa, ayon sa sinabi ng mga ahensya noong Martes.

Natukoy ng mga imbestigador ang 62 biktima sa ngayon, kabilang ang mga mamamayan ng Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Spain, France, UK, Canada, at Israel. Ang organizer ay nag-recruit ng mahigit 46 na Ukrainian at nagpatakbo ng ilang opisina sa Kyiv at sa nakapaligid na rehiyon. Binuo ng mga developer ang mga pekeng platform at pinanatili ang mga ito online laban sa mga pagtatangkang harangin, habang ang iba naman ay nagtrabaho sa mga opisina, tumatawag sa telepono, at humahawak ng seguridad.

Inilarawan ng Security Service ang organizer bilang isang 25-taong-gulang na IT specialist at inilagay ang kita ng operasyon sa hanggang $1 milyon kada buwan sa pinakatuktok nito. Iniulat ng kanilang account na nagsimula ang pag-akit sa Telegram, kung saan inaanunsyo ng grupo ang diumano'y kumikitang mga proyekto ng crypto.

Ang mga gumagamit na nag-sign up ay nagkonekta ng isang wallet at nagpadala ng pondo para sa sinasabi nilang mga proyekto ng pamumuhunan. Pagkatapos ay pineke ng mga staff ang pag-trade nang mano-mano, ipinapakita ang pagtaas ng balanse sa dashboard ng bawat customer.

Saan napunta ang pera

Ang mga kahilingan sa pag-withdraw ay hinarangan. Upang mapatunayan na gumagana ang platform, sinabihan ang mga biktima na kailangan nilang ikonekta ang kanilang pangunahing wallet at aprubahan ang isang maliit na test na transaksyon. Ang pag-apruba na iyon ay nagpakain sa isang drainer na binuo sa site, na naglipat ng mga asset sa mga wallet na kontrolado ng grupo at hinarangan ang biktima.

Sinubaybayan ng mga imbestigador ang kagamitan ng server sa Netherlands na nagtataglay ng database ng grupo, at nakapasok dito. Nakalista dito ang mga biktima, ang kanilang mga wallet address, ang mga halagang nakuha, panloob na korespondensya, at mga talaan kung paano pinatakbo ang mga platform. Nakolekta din ng pagpaparehistro at pag-verify ang mga detalye ng pasaporte, numero ng telepono, email address, login, password, at litrato.

Nagsagawa ang mga opisyal ng 34 na paghahanap sa buong Kyiv at sa rehiyon, kinumpiska ang mahigit 100 computer, mahigit 100 telepono, 79 SIM card, isang GSM gateway, pera, at 15 sasakyan. Ang ilang sasakyan at ari-arian ay nakarehistro sa mga asawa at kamag-anak ng mga suspek. Gumagalaw ang organizer na may kasamang mga armadong guwardiya.

Ang kaso ay pinoproseso sa ilalim ng Bahagi 5 ng Artikulo 190 ng criminal code ng Ukraine. Sinabi ng pulisya na kinikilala pa rin nila ang lahat ng sangkot, ang karagdagang mga biktima, at ang kabuuang halaga na ninakaw.

Inilipat ng Ukraine ang mahigit $8.3 milyon na nakumpiskang USDT sa isang wallet na pinapatakbo ng estado noong Hunyo, ang unang pagkakataon na ang nakumpiskang crypto ay inilagay sa ilalim ng pamamahala ng estado. Tinatanya ng Royal United Services Institute na ang mas mahigpit na mga panuntunan ay maaaring makabawi ng hindi bababa sa $10 bilyon sa ninakaw na pondo at nawalang kita sa buwis para sa bansa.