Nagpataw ang gobyerno ng UK ng mga bagong parusa na target ang isang marketplace na pinapagana ng cryptocurrency at mga indibidwal na konektado sa malawakang operasyon ng scam sa buong Timog-Silangang Asya, pinatitindi ang mga pagsisikap na labanan ang online fraud at paglabag sa karapatang pantao.

Ang mga hakbang, na inihayag noong Huwebes ng Foreign, Commonwealth & Development Office at Home Office, ay nakatuon sa Xinbi, isang ilegal na marketplace na gumagamit ng wikang Tsino na sinabi ng gobyerno na nagbibigay ng mga serbisyong batay sa crypto sa mga network ng pandaraya. Sinabi ng mga awtoridad na ginagawang posible ng Xinbi ang pagbebenta ng ninakaw na personal na data at pinadadali ang mga serbisyong ginagamit upang i-target ang mga biktima, kabilang ang mga kagamitan sa komunikasyon tulad ng satellite internet.

Ayon sa blockchain analytics firm na Chainalysis, pinroseso ng Xinbi ang mahigit $19.9 bilyon sa mga transaksyon sa pagitan ng 2021 at 2025, na nagpapatingkad sa papel nito sa pagpapadali ng money laundering, unlicensed OTC trades, at iba pang ilegal na aktibidad.

Sa buong rehiyon, ginagamit ng mga scam center ang mga pamamaraan tulad ng pekeng romantikong relasyon upang linlangin ang mga biktima sa malawakang paraan, kabilang sa UK. Sinabi ng mga opisyal na marami sa mga nagsasagawa ng mga scam ay biktima rin ng trafficking, na inakit ng mga pekeng alok ng trabaho at pinilit na magsagawa ng pandaraya sa ilalim ng banta ng pagpapahirap.

Pagtatarget sa pinansyal na gulugod ng mga network ng scam

Sinabi ng UK na ito ang unang bansa na nagpataw ng parusa sa Xinbi, na naglalayong ihiwalay ito mula sa lehitimong crypto ecosystem at guluhin ang kakayahan nitong magproseso ng mga transaksyon.

Target din ng mga parusa ang Legend Innovation Co., ang operator ng "#8 Park," isang pangunahing scam compound sa Cambodia na pinaniniwalaang nagpapabahay ng hanggang 20,000 biktima ng trafficking, kasama ang direktor nitong si Eang Soklim, at mga indibidwal na konektado sa financial network ng Prince Group, na dating pinatawan ng parusa ng UK at U.S. noong nakaraang taon. Ang naunang aksyon na iyon ay humantong sa pagyeyelo at pag-agaw ng mga ari-arian na lumampas sa £1 bilyon ($1.3 bilyon) at nag-ambag sa sunud-sunod na imbestigasyon at pag-aresto sa buong rehiyon.

Sinabi ng mga opisyal na magkakaroon ng agarang epekto ang pinakabagong mga hakbang, na higit na maglilimita sa pag-access sa mga financial channel na ginagamit ng network. Ilang ari-arian sa London ay ipapataw din ng freeze, idinagdag sa mga naunang naagaw na ari-arian ng UK, kabilang ang isang £100 milyong ($133 milyon) office block, dalawang multi-million-pound na mansyon, at isang helicopter.

"Ang aming mga parusa ngayon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: Hindi namin papayagan ang mga mamamayang British na maging biktima ng mga kakila-kilabot na scam na ito o kukunsintihin ang nakakatakot na paglabag sa karapatang pantao na ginagawa sa mga scam center na ito," sabi ni Stephen Doughty MP, ang Ministro ng Estado ng UK para sa Europa, Hilagang Amerika at mga Teritoryo sa Ibang Bansa.

Sinabi ng gobyerno ng UK na ang aksyon ay sumasalamin sa mas malawak na diskarte upang targetin hindi lamang ang mga indibidwal na nagkasala kundi pati na rin ang imprastraktura na sumusuporta sa pandaigdigang operasyon ng scam. Ito ay darating bago ang Illicit Finance Summit ng UK sa Hunyo, kung saan plano ng mga opisyal na itulak ang mas malaking internasyonal na koordinasyon upang matugunan ang paglalaba at paggalaw ng mga ilegal na pondo sa buong hangganan.