Tatlong lalaki sa UK ang sinentensiyahan ng pagkakulong dahil sa panloloko sa mga biktima ng mahigit £4 milyon ($5.4 milyon) sa cryptocurrency sa pamamagitan ng pagpapanggap na mga pulis at pagdidirekta sa kanila sa mga pekeng website, ayon sa Metropolitan Police nitong Huwebes. 

Ayon sa pahayag mula sa Met Police, nilinlang ng gang ang walong biktima upang bisitahin ang nakakakumbinsing mga pekeng website ng pulis, kung saan ninakaw nila ang mga crypto holdings ng mga biktima. Ang mga ninakaw na pondo ay nilabhan sa pamamagitan ng isang kumplikadong network ng pananalapi.

Sinimulan ng mga imbestigador ang imbestigasyon noong Enero 2025 matapos ireport ng mga biktima ang pandaraya, gamit ang mga transaksyon sa blockchain, komunikasyon, financial records, at cryptocurrency exchange records upang matukoy ang grupo.

"Ito ay isang napakakumplikadong imbestigasyon sa isang grupo ng mga mapanlinlang na indibidwal na nagsamantala sa tiwala ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap na mga pulis at ginamit ang pera ng ibang tao upang tustusan ang kanilang marangyang pamumuhay," sabi ni Detective Inspector Geoff Donoghue sa pahayag. 

Ang tatlong lalaki ay sinentensiyahan nitong Huwebes sa Southwark Crown Court. Si Anthony Ikenwe, 29, ay nakatanggap ng anim na taon para sa sabwatan upang gumawa ng pandaraya at limang taon para sa money laundering. Si Hamza Bashir, 23, ay sinentensiyahan ng tatlong taon at siyam na buwan para sa sabwatan upang gumawa ng pandaraya at tatlong taon para sa money laundering. Si Kevin Nwamma, 25, ay nakatanggap ng anim na taon para sa sabwatan upang gumawa ng pandaraya at limang taon para sa money laundering.

Sinabi ng pulisya na ginamit ng tatlo ang mga ninakaw na pondo upang tustusan ang isang marangyang pamumuhay, pagbili ng mga kotse, designer na damit, at mga Rolex, sa kabila ng pagkakaroon ng isa sa mga lalaki ng naitalang taunang kita na £444 ($597) lamang.

Natukoy din ng mga imbestigador ang mahigit £1 milyon ($1.34 milyon) sa crypto na konektado sa mga wallet na kontrolado ni Ikenwe, at natuklasan ang humigit-kumulang £500,000 ($673,150) na cash na nakatago sa isang safety deposit box sa Dubai. Madalas ding naglakbay ang grupo, nagbakasyon sa mga destinasyon tulad ng Thailand, Japan, Paris, Mykonos, The Maldives, at The Seychelles.

"Mahigpit na sinubaybayan ng Cryptocurrency Team ng Met ang milyun-milyong pounds, pinagsasama ang malawak na hanay ng mga pamamaraan ng imbestigasyon upang buwagin ang isang malaking kriminal na network," sabi ni Donoghue.

Samantala, pinapataas din ng mga awtoridad ng U.S. ang kanilang mga pagsisikap upang labanan ang pandaraya sa crypto at money laundering. Sinabi ng mga piskal nitong Huwebes na inakusahan ng isang federal grand jury ang residente ng Sioux Falls na si Benjamin Paul Wiener sa 29 bilang na nauugnay sa isang umano'y $20 milyong scheme ng pandaraya.