Ni-raid ng Financial Conduct Authority (FCA) ng United Kingdom ang maraming lugar na pinaghihinalaang nagpapatakbo ng iligal na peer-to-peer (P2P) na operasyon ng pag-trade ng crypto.
Sinabi ng ahensya ng nagbabantay sa mga serbisyong pinansyal at pamilihan noong Miyerkules na nakipagtulungan ito sa HM Revenue & Customs at sa South West Regional Organised Crime Unit upang siyasatin ang walong lokasyon na konektado sa iligal na pag-trade ng crypto. Naglabas ang mga opisyal ng cease-and-desist notice sa lugar, na nag-uutos sa mga operator na itigil agad ang aktibidad, habang nangangalap ng ebidensya para sa patuloy na imbestigasyon sa krimen.
“Ang mga hindi rehistradong peer-to-peer crypto trader na nagpapatakbo sa UK ay iligal na gumagawa nito at nagdudulot ng panganib sa pinansyal na krimen,” sabi ni Steve Smart, executive director ng enforcement at market oversight ng FCA.
Pinapayagan ng P2P crypto trading ang mga indibidwal na direktang bumili at magbenta ng mga digital asset, na nilalampasan ang mga centralized exchange. Sa UK, ang ganitong aktibidad ay nangangailangan ng pagpaparehistro sa ilalim ng mga patakaran laban sa money laundering. Sinabi ng FCA na walang kasalukuyang rehistradong peer-to-peer crypto trader o platform sa regulator.
Kaugnay: Binuksan muli ng Stratiphy ang tax-free na ruta para sa mga crypto ETN para sa mga investor sa UK
Ang mga raid ay nagmamarka ng unang operasyon ng FCA na ganito ang uri na nakatuon sa P2P crypto trading, ngunit sumusunod ito sa serye ng mga hakbang sa pagpapatupad laban sa sektor. Kabilang sa mga nakaraang aksyon ang pag-uusig na may kaugnayan sa iligal na crypto ATM network at mga pag-aresto na konektado sa mga unlicensed exchange.
Mas maaga ngayong buwan, ang mga awtoridad sa UK at iba pang bansa, kabilang ang US at Canada, ay nag-freeze ng milyun-milyong dolyar na konektado sa mga crypto scam bilang bahagi ng isang pinagsama-samang pagsisikap sa pagpapatupad na tinawag na Operation Atlantic. Ang operasyon, na isinagawa noong Marso, ay pinangunahan ng mga ahensya kabilang ang National Crime Agency ng UK, ang US Secret Service at Canadian law enforcement at securities regulator.
Sinabi ng mga opisyal na natukoy ng operasyon ang mahigit 20,000 biktima sa tatlong bansa at nakakuha ng mahigit $12 milyon sa pinaghihinalaang kinita mula sa krimen. Sinundan din ng mga imbestigador ang mahigit $45 milyon sa karagdagang nakaw na crypto na konektado sa mga network ng pandaraya.
“Ang mga raid na ito ay nagmamarka ng pagbabago sa ilalim ng paparating na FSMA crypto regime, ang mga hindi rehistradong OTC desk ay hindi na isang puwang sa pagpaparehistro ng AML, sila ay isang walang pahintulot na reguladong aktibidad, at ang pagpapatupad ay magiging mas katulad ng tradisyonal na pananalapi,” sabi ni Slav Demchuk, CEO ng AMLBot.com, sa Cointelegraph.
Idinagdag niya na ang mga unregulated na OTC broker ay isa sa mga pinaka-pare-parehong chokepoint sa mga iligal na daloy, kabilang ang “mga koridor ng pag-iwas na konektado sa Iran kung saan ang mga aktor na nahiwalay sa mga reguladong exchange ay gumagamit ng impormal na desk upang ilipat ang USDT at BTC papasok at palabas ng fiat.”
Kaugnay: Plano ng UK ng mga pagbabago sa patakaran sa pagbabayad para sa mga stablecoin, tokenized deposit
Mas maaga ngayong buwan, nagbukas ang FCA ng konsultasyon sa gabay para sa paparating nitong crypto regulatory regime, na inaasahang magkakabisa sa 2027. Sasakupin ng gabay ang mga pangunahing lugar kabilang ang mga stablecoin, trading platform, custody, at staking.
Inaasahang makakapag-apply ang mga kumpanya para sa awtorisasyon simula Setyembre 2026, na may ganap na pagsunod na kinakailangan kapag naipatupad na ang balangkas.
Magazine: Ang Singapore ay hindi isang ‘crypto hub’ — ito ay isang bagay na mas mahusay: StraitsX CEO
