Ang mga kriminal ay gumagawa ng "makabagong paggamit ng mga produkto ng crypto asset upang maiwasan ang pagtuklas at ilipat ang ilegal na halaga sa malawakang sukat," sabi ng National Economic Crime Centre ng Britain, isang unit ng National Crime Agency na nagko-coordinate sa pagtugon ng bansa sa krimen sa ekonomiya, sa taunang ulat nito na inilathala ngayong linggo.
Ang linyang ito ay nasa isang pagtatasa ng banta na naglalarawan ng mga network ng paglalaba ng pera na dumarami sa buong hangganan at pinagsasama ang "bago at tradisyonal" na mga pamamaraan, na naglilipat ng pera sa pamamagitan ng legal at ilegal na sistema nang sabay-sabay. Maraming organisadong grupong kriminal ang hindi na naglalaba ng kanilang sariling mga kita, sabi ng ahensya, at ipinapasa ito sa mga dedikadong network para sa bayad.
Ang parehong talata ay naglalagay ng AI sa tabi ng crypto, na binabanggit ang mga sintetikong identidad at awtomasyon ng proseso na ginagamit laban sa mga bangko.
Pangatlo na ang mga cryptoasset sa siyam na prayoridad ng krimen sa ekonomiya na sinang-ayunan ng NECC sa Financial Conduct Authority, Home Office at Treasury at inilathala noong Hulyo 2025. Ang listahan ay nagtuturo kung saan dapat ituon ng mga regulated firm ang kanilang pagsisikap sa pagsunod, na inilalagay ang crypto sa itaas ng salaping kriminal at mga money mule.
Sabi ng ahensya, sila ay bumubuo ng "isang mas proaktibo at pinamamahalaan ng intel na kakayahan sa crypto upang ipaalam ang aming pagtugon sa mga cross-cutting na prayoridad," isang lengguwahe na lumalayo sa pagtatrabaho sa mga referral at patungo sa pagbuo ng sarili nitong mga target. Hindi ito nagbibigay ng detalye kung ano ang ibig sabihin nito sa praktika.
Ang Operation Atlantic, isang linggong pag-sprint sa punong tanggapan ng NCA kasama ang U.S. Secret Service, Coinbase, Binance, Kraken at Tether, ay nakilala ang 20,000 biktima ng approval-phishing at nag-freeze ng $12 milyon noong Marso.
Ang Operation Destabilise, ang kaso laban sa mga network na nagsasalita ng Ruso na nagko-convert ng pera sa kalye sa crypto, ay umabot na sa 129 na pag-aresto at higit sa £25 milyon ang nasamsam sa UK, isang pag-aresto na mas marami kaysa sa update na ibinigay noong Nobyembre.
Sabi ngayon ng ahensya na palalawakin nito ang diskarte ng Operation Destabilise sa iba pang "high harm money laundering networks na nagdudulot ng pinakamalaking panganib sa ilegal na pananalapi sa UK."
Nakalista rin sa ulat, bukod sa gawaing akademiko nito, ang isang ulat tungkol sa Privacy-Enhancing Technologies sa Crypto Industry na inilathala ng Royal United Services Institute.
Ang papel na iyon, na nagmula sa isang roundtable noong Hulyo 2025 na pinangunahan mismo ng NECC, ay nagpahayag ng pagtutol sa mahigpit na pagpapatupad.
Sinabi ng mga kalahok "ilang beses" na hindi dapat ipagbawal ang mga privacy tool, sa batayan na ang pagbabawal ay magtutulak sa mga ilegal na aktor sa mga unregulated na serbisyo at mag-iiwan sa mga imbestigador ng mas kaunting kumpanya na pagtatanungan ng impormasyon. Sinabi ng may-akda nito, RUSI associate fellow Allison Owen, sa Decrypt na ang pagbuo ng tiwala sa pamamagitan ng mga tampok ng pagsunod "ay sa huli ay magpapalawak sa paggamit ng teknolohiya."
BTC