Inaresto ng pulisya sa United Arab Emirates at Sweden ang pitong tao kaugnay ng isang internasyonal na network ng money laundering, at sinasabing ang pagsubaybay sa mga transaksyon ng cryptocurrency nito ay nagturo sa kanila sa organisadong krimen at mga contract killing.
Ang diumano'y pinuno, isang mamamayan ng Sweden na tumakas sa bansa at wanted sa ilalim ng Interpol Red Notice, ay natunton at dinetine sa UAE, ayon sa ulat ng Emirates News Agency, na binabanggit ang Ministry of Interior. Anim na iba pang pinaghihinalaang miyembro ang inaresto sa Sweden sa parehong sandali, na may mga legal na proseso na binuksan laban sa lahat ng pito. Hindi pinangalanan ng ministeryo ang sinuman sa kanila.
Humawak ang network ng humigit-kumulang 70 milyong Swedish krona ($7.1 milyon), sa loob ng sampung buwan, sinabi ng ministeryo, na nakikipagtransaksyon sa mga cash na kita mula sa kriminal na aktibidad at nagre-redirect sa mga ito sa iba pang kriminal na entidad, habang gumagamit ng mga cryptocurrency "upang ilipat at galawin ang halaga ng mga pondong iyon."
Ang pagsubaybay sa mga transaksyon ng cryptocurrency at pagsusuri sa digital na ebidensya ay "nakatulong upang matuklasan ang mga pinansyal na koneksyon sa iba pang kriminal na aktibidad, kabilang ang organisadong krimen at mga contract killing," ayon sa ministeryo.
Itinutulak ng Sweden ang pulisya nito na habulin ang kriminal na crypto, kung saan iniutos ng Ministro ng Hustisya ng bansa noong nakaraang taon sa mga pwersa na dagdagan ang paghuli sa mga ilegal na digital asset. Ang contract killing ay isang dokumentadong problema doon. Iniulat ng pulisya ng Sweden noong Mayo na 23 bystanders ang napatay at 30 ang nasugatan sa mga pagbaril ng gang sa loob ng tatlong taon, na may mga gang na gumagamit ng social media at mga naka-encrypt na app upang magrekrut ng mga bayarang mamamatay-tao, kadalasan ay mga teenager na wala pa sa edad ng pananagutan sa krimen.
Sinabi ni Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general ng Federal Criminal Police sa UAE Ministry of Interior, na ang bansa ay "patuloy na susubaybayan ang mga kriminal na network, guguluhin ang kanilang mga pinagmumulan ng pagpopondo, at magsasagawa ng legal na aksyon laban sa sinumang nagtatangkang samantalahin ang teritoryo ng bansa para sa mga kriminal na aktibidad."
Tinawag ni Anders Wiberg, ang police commissioner at pinuno ng international division ng Swedish Police Authority, ang pakikipagtulungan sa UAE na "isang pangunahing salik sa pagkamit ng matagumpay na resulta ng kasong ito."
Sabay-sabay na isinagawa ang mga pag-aresto sa parehong bansa matapos ang tinawag ng ministeryo na malawakang paghahanap, imbestigasyon, at masusing pagsubaybay upang matukoy ang kinaroroonan ng pinuno ng gang, kasunod ng direktang koordinasyon sa seguridad at pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng dalawang pamahalaan.
BTC