Sinisuspinde ng U.S. Treasury ang apat na Iranian cryptocurrency exchange at dalawang matataas na executive ng Nobitex matapos akusahan ang mga platform na tumutulong sa mga pinatawan ng parusa na makapasok sa digital asset ecosystem.
Ayon sa U.S. Department of the Treasury, ang pinakahuling aksyon ay nagta-target sa Nobitex, Wallex, Bitpin, at Ramzinex sa ilalim ng patuloy na kampanyang “Economic Fury” nito laban sa Iran. Sinabi ng departamento na ang mga indibidwal at negosyo ng U.S. ay pinagbabawalan na ngayong magbigay ng serbisyo sa mga itinalagang exchange.
Sinabi ni Treasury Secretary Scott Bessent na ginagamit ng gobyerno ng Iran ang mga teknolohiya ng digital asset upang makaiwas sa mga parusa at mailipat ang yaman sa kabila ng lumalalang kondisyon ng ekonomiya ng bansa. Idinagdag niya na patuloy na susubaybayan ng Treasury ang aktibidad ng pananalapi na nauugnay sa Iran sa pamamagitan ng parehong tradisyonal na channel ng pagbabangko at mga network ng cryptocurrency.
Inilunsad noong Abril 14, ang kampanya ng Economic Fury ng Treasury ay naging sentro ng pagsisikap ng Washington na ihiwalay ang Iran sa pananalapi sa panahon ng labanan na nagsimula pagkatapos ng magkasamang pag-atake ng U.S. at Israel noong Pebrero. Ikinonekta din ng mga opisyal ng U.S. ang kampanya sa mga pagsisikap na pigilan ang Iran sa pagpapaunlad ng programa nito sa nukleyar.
Ilang araw bago ipahayag ang mga bagong parusa, isiniwalat ni Bessent na nakasamsam ang Treasury ng halos $1 bilyon sa cryptocurrency mula sa mga Iranian exchange at wallet simula nang magsimula ang labanan.
Ayon sa blockchain analytics firm na Chainalysis, ang Nobitex ang sentro ng "digital dollar pipeline" ng Iran at bumubuo ng humigit-kumulang 50% ng aktibidad ng cryptocurrency trading ng bansa.
Inilarawan ng Treasury ang Nobitex bilang isang mahalagang platform sa pananalapi na naglilingkod sa mga pinatawan ng parusa na entity ng Iran, kabilang ang Islamic Revolutionary Guard Corps.
Inakusahan din ng Treasury na pinadali ng exchange ang mga aktibidad ng pagmamatyag na nakatuon sa mga sibilyang Iranian.
Bukod sa mismong platform, idinagdag ng Treasury si Seyed Ali Khoee, ang chief executive ng Nobitex, at si Amir Hossein Rad, ang chairman, sa listahan ng mga parusa ng Office of Foreign Assets Control.
Ang kamakailang pag-uulat ng Reuters ay nagbigay ng karagdagang pansin sa exchange. Iniulat ng Reuters na ang Nobitex ay itinatag noong 2018 ng magkapatid na sina Ali at Mohammad Kharrazi, na gumamit ng apelyidong Aghamir, at ang dalawa ay kabilang sa isang pamilyang Iranian na may koneksyon sa pulitika.
Iniulat din ng Reuters na sinasabing pinaglilingkuran ng Nobitex ang 11 milyong user at pinoproseso ang humigit-kumulang 70% ng mga transaksyon sa crypto ng Iran.
Tinanggihan ng Nobitex ang mga alegasyon ng direktang koneksyon sa gobyerno, inilarawan ang sarili bilang isang pribado at independiyenteng kumpanya. Sinabi ng exchange sa news agency na wala itong relasyon o kasunduan sa IRGC, sa central bank ng Iran, o sa iba pang institusyon ng estado.
Ang aktibidad ng crypto na konektado sa Nobitex ay nakakuha din ng pansin sa panahon ng paglala ng militar. Ang naunang pag-uulat ng crypto.news, na sumisipi sa data mula sa Elliptic, ay natuklasan na ang mga pag-withdraw mula sa platform ay tumaas ng higit sa 700% kaagad pagkatapos ng pag-atake ng U.S. at Israel sa Tehran.
Sinabi ni Elliptic na ang mga pag-withdraw ay lumampas sa $500,000 kaagad pagkatapos ng pag-atake at umabot sa $3 milyon sa pagitan ng Pebrero 28 at Marso 1.
Habang sinabi ni Elliptic na pinapayagan ng Nobitex ang mga user na i-convert ang Iranian rials sa cryptocurrency at ilipat ang mga pondo sa mga panlabas na wallet, nag-alok ang TRM Labs ng mas maingat na pagtatasa. Ayon sa TRM Labs, ang bahagi ng aktibidad ay maaaring naapektuhan ng pagkaantala sa internet na nagpababa ng dami ng transaksyon matapos bumaba ng humigit-kumulang 99% ang konektibidad ng Iran.
Ang mga aksyon laban sa Iran ay nagpabara na sa pag-access sa mga channel ng pagpopondo na nagkakahalaga ng sampu-sampung bilyong dolyar, idinagdag ng Treasury Department. Kasama sa mga kamakailang aksyon ang mga parusang nagta-target sa diumano’y shadow banking network, mga kumpanyang kasangkot sa kalakalan ng langis ng Iran, at mga dayuhang opisyal na inakusahan ng pagsuporta sa mga aktibidad ng militar ng Tehran.
Ang pinakahuling hakbang ay nagpapatuloy ng isang pattern ng mga aksyon ng Treasury na nagta-target sa imprastraktura ng cryptocurrency na sinasabi ng mga opisyal na sumusuporta sa mga gobyerno na pinatawan ng parusa, mga teroristang organisasyon, at mga kriminal na network.
Noong Mayo, pinatawan ng parusa ng Treasury ang dalawang network na konektado sa Sinaloa Cartel ng Mexico dahil sa mga alegasyon na ginamit ang mga transaksyon sa cryptocurrency upang ilipat ang kita mula sa pagpupuslit ng fentanyl. Itinalaga ng Treasury ang maraming indibidwal at anim na Ethereum wallet address bilang bahagi ng operasyong iyon.
Sa panahong iyon, sinabi ni Bessent na patuloy na susundan ng mga awtoridad ang mga financial network na ginagamit ng mga kriminal na organisasyon. Katulad nito, sinabi ng Treasury na ang mga parusa, pagkuha ng ari-arian, at pagtatalaga ng wallet ay nananatiling sentral na kasangkapan sa pagsisikap nitong gambalain ang mga channel ng pagpopondo na ginagamit ng mga mapanganib na estado at iligal na aktor.
ETH