Pinalawak ng Treasury ng U.S. ang mga parusa sa sektor ng digital asset ng Iran noong Agosto 24, nagbibigay sa Office of Foreign Assets Control ng mas malawak na awtoridad upang targetin ang mga dayuhang kumpanya at indibidwal na sumusuporta sa industriya ng cryptocurrency ng bansa.
Ang hakbang ay sinamahan ng mga parusa laban sa halos 60 entidad, indibidwal at sasakyang pandagat sa buong nuclear, missile, cyber at oil networks na konektado sa Iran. Inakusahan din ng Treasury ang broker na nakabase sa UAE na si Ivan Obukhov na nagproseso ng mahigit $100 milyon sa cryptocurrency para sa mga benta ng langis na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps-Quds Force ng Iran.
Ang bagong pagpapasya ng OFAC ay naglalagay ng mga digital asset sa lima pang sektor na sakop sa ilalim ng Executive Order 13902. Ang iba ay teknolohiya, ginto, abyasyon at pagpapadala.
Maaari nang magpataw ng parusa ang OFAC sa sinumang indibidwal na tinutukoy na nagpapatakbo sa sektor ng digital asset ng Iran o nagbibigay ng mga serbisyo na sumusuporta dito, anuman ang lokasyon ng indibidwal na iyon. Naging epektibo ang pagpapasya noong Agosto 24, ayon sa opisyal na abiso ng OFAC.
Inilarawan ng Treasury ang cryptocurrency bilang isang lalong karaniwang tool para sa paglilipat ng pera sa labas ng mga kumbensyonal na channel ng pagbabangko.
"Lalong gumagamit ang rehimeng Iranian ng cryptocurrency bilang ginustong kasangkapan para sa pag-iwas sa parusa," alegasyon ng Treasury.
Hindi awtomatikong pinapatawan ng parusa ng pagpapasya ang bawat kumpanya ng crypto na naglilingkod sa mga Iranian user. Kailangang tukuyin at italaga ng OFAC ang mga partikular na partido bago mailapat ang mga hakbang sa pagharang. Gayunpaman, ang paglahok sa sektor ay maaaring magsilbing batayan para sa mga designation sa hinaharap.
Inakusahan ng Treasury si Obukhov, isang Ukrainian national na nakabase sa UAE, na nagtrabaho bilang broker para sa mga sasakyang nagdadala ng langis ng Iran. Sinabi nito na pinadali niya ang mga pagpapadala para sa militar ng Iran at mga nauugnay na grupo.
Mula noong 2023, diumano'y nagproseso si Obukhov ng mahigit $100 milyon sa mga pagbabayad ng cryptocurrency upang mapadali ang mga benta ng langis para sa IRGC-Quds Force, ayon sa pahayag ng Treasury.
"Pinadali ni Obukhov ang mga pagpapadala ng langis ng Iran para sa militar ng Iran at mga proxy nito," pahayag ng Treasury.
Pinatawan din ng parusa ng OFAC ang Foscom FZE, ang kumpanyang nakabase sa UAE na pag-aari at pinamamahalaan ni Obukhov. Sinabi ng Treasury na binili ni Obukhov ang kumpanya noong 2022 at ginamit ito sa kanyang mga aktibidad sa brokerage.
Hindi inilathala ng gobyerno ang mga address ng wallet, hash ng transaksyon, detalyeng pinansyal ng token o pinangalanang mga katuwang na sumusuporta sa $100 milyong halaga. Samakatuwid, ang halaga ay nananatiling alegasyon ng Treasury sa halip na isang independiyenteng na-verify na kabuuang on-chain.
Lahat ng ari-arian at interes sa ari-arian na pag-aari ng mga itinakdang partido ay dapat i-block kapag pumasok sila sa Estados Unidos o nasa ilalim ng kontrol ng isang indibidwal ng U.S. Ang mga kumpanyang pag-aari ng 50% o higit pa ng mga na-block na partido ay sakop din.
Ang mga indibidwal ng U.S. ay karaniwang hindi maaaring makipagtransaksyon sa mga itinakdang partido maliban kung naglalabas ang OFAC ng awtorisasyon. Ang mga dayuhang institusyong pinansyal na sadyang nagpapadali ng malalaking transaksyon ay maaari ding harapin ang mga restriksyon sa mga correspondent o payable-through account sa Estados Unidos.
Ang pinalawak na awtoridad ay umaabot lampas sa mga Iranian exchange. Ang mga overseas broker, payment processor, operator ng wallet at provider ng teknolohiya ay maaaring makaharap ng mga parusa kung matukoy ng OFAC na nagpapatakbo sila sa, o nagbibigay ng mga serbisyo na sumusuporta sa, sektor ng digital asset ng Iran.
Ang aksyon ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya na tinatawag ng Treasury na Operation Economic Outcast. Sinabi ng mga opisyal ng U.S. na ang mga dayuhang gobyerno ay makakatanggap ng mga tiyak na timeline upang isara ang mga natukoy na aktibidad na konektado sa Iran, ngunit ang pampublikong anunsyo ay hindi nagbigay ng pangkalahatang deadline.
Ang pinakabagong aksyon ay sumusunod sa ilang designation na nagta-target sa mga pinangalanang negosyo ng crypto. Noong Hunyo, pinatawan ng parusa ng OFAC ang Nobitex, Wallex, Bitpin at Ramzinex, pinalawak ang paghaharang sa isang diumano'y $4 bilyong network ng pag-iwas sa parusa.
Kalaunan ay tinarget ng OFAC ang Shelbit at Aban Tether noong Agosto 7. Inakusahan ng Treasury ang dalawang exchange na nagproseso ng humigit-kumulang $5 milyon na kinasasangkutan ng mga pinatawan ng parusang platform ng Iran at iba pang pinaghihigpitang partido, gaya ng iniulat ng crypto.news.
Ang mga naunang aksyon ay nag-target ng mga nakikilalang exchange at transaksyon. Mas malawak ang bagong pagpapasya sa sektor dahil lumilikha ito ng legal na batayan para sa mga parusa sa hinaharap batay sa paglahok sa ekonomiya ng digital asset ng Iran.
Ang mga crypto exchange at compliance provider ay kailangan na ngayong subaybayan ang mga designation ng OFAC, mga konektadong address ng wallet at mga istruktura ng pagmamay-ari. Sinabi ng Treasury na ang mga hakbang noong Agosto 24 ay nagsisimula ng isang matagalang kampanya ng pagpapatupad, na nagpapahiwatig na maaaring sumunod ang karagdagang mga designation ng crypto na nauugnay sa Iran.
