Kumilos ang Kagawaran ng Hustisya ng U.S. upang kumpiskahin ang mahigit $25 milyon na halaga ng cryptocurrency na nabawi mula sa limang imbestigasyon sa mga internasyonal na network ng pandaraya na diumano'y nanloko ng mga biktima sa Estados Unidos at Canada sa pamamagitan ng mga pekeng scheme ng pamumuhunan sa crypto.
Ayon sa Tanggapan ng Abugado ng U.S. para sa Distrito ng Columbia, sinundan ng mga imbestigador mula sa Washington Field Office ng U.S. Secret Service, na nagtatrabaho sa pamamagitan ng Cyber Fraud Task Force, ang maraming network ng money laundering na konektado sa libu-libong pinaghihinalaang biktima sa buong mundo na hinikayat na magpadala ng pondo sa pinaniniwalaan nilang mga lehitimong platform ng pamumuhunan sa cryptocurrency.
Sakop ng aksyon ng kumpiskasyon ang limang magkahiwalay na imbestigasyon, bawat isa ay kinasasangkutan ng iba't ibang operasyon ng pandaraya ngunit nagbabahagi ng karaniwang mga pattern ng money laundering na sinasabi ng mga awtoridad na nagpadaan ng nakaw na cryptocurrency sa mga network sa ibang bansa. Sinabi ng mga piskal na ang mga nabawing ari-arian ay sasailalim na ngayon sa mga paglilitis sa sibil na kumpiskasyon, isang legal na proseso na maaaring sa huli ay magbigay-daan sa mga karapat-dapat na biktima na humingi ng kabayaran.
Ang pinakamalaking imbestigasyon ay nagsimula matapos alertuhin ng mga awtoridad ng Canada ang mga imbestigador ng U.S. sa huling bahagi ng 2024 tungkol sa kahina-hinalang aktibidad na konektado sa pandaraya sa kabila ng hangganan. Ayon sa Kagawaran ng Hustisya, kinilala ng mga imbestigador ang mahigit 270 pinaghihinalaang transaksyon ng biktima na konektado sa scheme at naghahangad na kumpiskahin ang humigit-kumulang $10.4 milyon na halaga ng cryptocurrency.
Ang isang pangalawang imbestigasyon na nakasentro sa mga online romance scam ang bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng pinakabagong pagbawi. Sinabi ng mga piskal na ang operasyon ay nakaapekto sa mahigit 200 biktima na diumano'y hinikayat na maglipat ng pera sa mapanlinlang na pamumuhunan sa cryptocurrency, kung saan ang mga awtoridad ay naghahangad ngayon ng humigit-kumulang $12.1 milyon na konektado sa scheme.
Sakop ng magkahiwalay na reklamo ang tatlong karagdagang imbestigasyon na iniulat ng mga biktima sa National Capital Region ng U.S. Ayon sa Tanggapan ng Abugado ng U.S., isang kaso na iniulat noong Mayo 2026 ay humingi ng humigit-kumulang $1.2 milyon, habang ang isa pa na iniulat noong Marso 2026 ay humingi ng humigit-kumulang $2.4 milyon. Ang isang ikalimang imbestigasyon na kinasasangkutan ng isang fee-based recovery scam, kung saan ang mga biktima ay diumano'y hiniling na magbayad ng karagdagang singil upang mabawi ang dati nang nakaw na cryptocurrency, ay humingi ng halos $285,000.
Sinabi ng mga imbestigador na ang mga operasyon ng money laundering sa likod ng lahat ng limang kaso ay karamihan ay nakabase sa Timog-Silangang Asya. Sinabi ng Kagawaran ng Hustisya na ang mga IP address na konektado sa mga scheme ay pangunahing matatagpuan sa China, Malaysia, at Cambodia, na nagpapakita kung paano patuloy na inililipat ng mga internasyonal na grupo ng pandaraya ang mga nakaw na digital na ari-arian sa iba't ibang hurisdiksyon bago pa masubaybayan ng mga biktima o awtoridad ang mga ito.
Sinabi ng mga pederal na piskal na ang pinakabagong aksyon ay nagdaragdag sa mahigit $800 milyon na nabawi sa pamamagitan ng Scam Center Strike Force, isang inisyatibo na inilunsad noong Nobyembre 2025 ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro upang guluhin ang mga internasyonal na network ng pandaraya sa cryptocurrency.
Sa isang pahayag na inilabas ng Kagawaran ng Hustisya, sinabi ni Pirro na ipinakita ng pinakabagong pagkakumpiska ang mga resulta ng paghabol sa mga internasyonal na operasyon ng money laundering sa halip na tumuon lamang sa pandaraya mismo. Idinagdag niya na dinismentel ng mga imbestigador ang mga kumplikadong network ng money laundering, pinrotektahan ang mga biktima, at inistorbo ang mga kriminal na financial channels na ginagamit upang ilipat ang mga ilegal na kita.
Ang pinakabagong kumpiskasyon ay nagpapatuloy sa serye ng mga aksyon ng Kagawaran ng Hustisya na target ang cryptocurrency na konektado sa mga online scam at iba pang mga krimen na pinapagana ng cyber.
Mas maaga ngayong taon, ang Tanggapan ng Abugado ng U.S. para sa Distrito ng Massachusetts ay naghain ng reklamo para sa sibil na kumpiskasyon na naghahangad na mabawi ang 327,829.72 USDT na diumano'y konektado sa isang online romance scam. Ayon sa mga court filing mula Marso 2026, isang residente ng Massachusetts ang hinikayat sa pamamagitan ng isang dating application na maglipat ng pera sa mga pekeng pamumuhunan sa cryptocurrency bago dumaan ang mga nakaw na pondo sa maraming blockchain wallet at na-convert sa USDT stablecoin ng Tether.
Kinumpiska ng mga pederal na imbestigador ang ilang wallet na konektado sa kasong iyon matapos masundan ng blockchain analysis ang paggalaw ng mga pondo. Sinabi ng mga piskal na ang mga paglilitis sa sibil na kumpiskasyon ay nagbibigay-daan sa mga nabawing digital assets na ibalik sa mga karapat-dapat na biktima kapag naresolba na ng korte ang mga paghahabol sa pagmamay-ari.
Ang mga aksyon sa pagbawi ay umabot din lampas sa pandaraya sa pamumuhunan. Noong Hulyo 2025, ang Kagawaran ng Hustisya ay naghain ng magkahiwalay na reklamo para sa sibil na kumpiskasyon na naghahangad ng halos $2.3 milyon na halaga ng Bitcoin na diumano'y konektado sa Chaos ransomware group. Ayon sa mga pederal na piskal, ang cryptocurrency ay sinundan sa isang wallet na nauugnay sa isang pinaghihinalaang miyembro ng operasyon ng ransomware-as-a-service at kinumpiska matapos makakuha ng access ang mga imbestigador ng FBI sa wallet bago ilipat ang mga pondo sa kustodiya na kontrolado ng gobyerno.
Lalong umasa ang mga awtoridad sa blockchain analysis bilang bahagi ng mga imbestigasyong iyon. Inilarawan ng mga court filing sa maraming kaso kung paano sinubaybayan ng mga imbestigador ang cryptocurrency sa pamamagitan ng magkakasunod na paglipat ng wallet bago matukoy ang mga address na konektado sa diumano'y mga operasyon ng money laundering o mga network ng pandaraya.
Pinalawak din ng iba pang ahensya ng U.S. ang pagpapatupad na kinasasangkutan ng mga digital assets. Noong Marso 2026, sinankyon ng Kagawaran ng Tesorerya ng U.S. ang dalawang network na diumano'y konektado sa Sinaloa Cartel ng Mexico, na inakusahan sila ng paggamit ng mga transaksyon sa cryptocurrency upang ilipat ang mga kita mula sa fentanyl trafficking. Kinilala ng Tesorerya ang maraming Ethereum wallet address na konektado sa mga parusa at diumano'y na-convert ng mga kasama ng kartel ang cash sa cryptocurrency bago ilipat ang mga ilegal na pondo sa mga blockchain network.
