Sinankyon ng U.S. Treasury ang BitBank, pinangalanan ang Iranian exchange na sinasabi nitong nagdala ng Bitcoin na binayaran ng mga kumpanya ng pagpapadala para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz.

Mula pa noong Hunyo, sinabi ng Office of Foreign Assets Control, ginamit ng Hormuz Safe Marine Services Authority ang BitBank upang ipasa ang mga bayarin na kinokolekta nito sa rehimeng Iranian. Ang awtoridad na iyon ang nag-singil sa mga sasakyang-dagat ng Bitcoin para sa mga karapatan sa transit, isang eskema na itinalaga ng Treasury noong Hulyo.

Sa pagitan ng Hunyo at Hulyo, sinabi ng Treasury, ginamit ang BitBank upang maglipat ng "daan-daang milyong dolyar na halaga ng Bitcoin" sa Islamic Revolutionary Guard Corps.

Ang BitBank ay kinokontrol ni Babak Zanjani, isang Iranian financier na itinalaga ng OFAC noong Enero. Nahatulan ng kamatayan sa Iran noong 2016 dahil sa pagnanakaw mula sa National Iranian Oil Company, binawasan ang kanyang sentensiya noong 2024 at muling lumitaw noong nakaraang taon na sumusuporta sa mga venture na konektado sa rehimen. Sinasabi ng Treasury na ipinapatalastas niya ang BitBank sa kanyang mga social media account mula pa noong 2024.

BitcoinBTC · USD

$78,137+1.43%

24H7D1M1YYTD

Set 11Set 13Set 15Set 16Set 18

$79.2k$78.0k$76.7k$75.5k

24h MataasMataas$78,372

24h MababaMababa$75,972

VolVol$1.2B

Mga pagtataya sa marketMga posibilidad ayon sa Myriad

Ngayon$78,000 hanggang $80,000$78k–$80k54% posibilidadNgayong linggoHigit sa $78,000Higit sa $78k53% posibilidad

Data ng presyo mula sa CoinGeckoCoinGeckoHigit pang balita at pagtataya tungkol sa Bitcoin →

Apat pang pagtatalaga

Sakop din ng aksyon ang Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, na gumawa ng software ng BitBank at isang subsidiary ng Dot One Value Creation Group na itinalaga na, kasama ang tatlong executive ng Dot One: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein at Seyed Adel Heidari.

Inilarawan ng Treasury ang una bilang kasangkot sa karamihan ng pag-iwas sa mga parusa ni Zanjani, kabilang ang mga export ng langis, at sinasabi na siya ang namagitan sa mga transaksyon ng digital asset na napunta sa IRGC.

Ang lahat ng lima ay itinalaga sa ilalim ng Executive Order 13902, na pinalawig ng administrasyon noong Agosto upang sakupin ang sinumang nagpapatakbo sa sektor ng digital asset ng Iran. Ito ang awtoridad na ginagamit ng Treasury mula noon upang gumana sa network, kabilang ang mga crypto exchange na itinalaga nito para sa paglalaba ng pondo ng Iran.

"Ang mga pagsisikap na pondohan ang rehimeng Iranian gamit ang mga cryptocurrency ay hindi lampas sa abot ng OFAC," sabi ni Treasury Secretary Scott Bessent. "Kung sinusuportahan mo ang rehimeng Iranian, sasantion ka ng Department of the Treasury."

Ang mga pagtatalaga ay napapailalim sa Operation Economic Outcast, ang kampanya na inihayag ni Bessent noong Agosto 24 at tinawag na Economic D-Day, na sinasabi ng Treasury na naglalayong putulin ang natitirang mga linya ng ekonomiya ng Iran sa tulong ng EU, UK at mga kasosyo sa Gulpo.

Ang mga ari-arian ng U.S. na pag-aari ng lima ay naka-block, pati na rin ang anumang entidad na kanilang pagmamay-ari nang kalahati o higit pa, at ang mga hindi kumpanya ng U.S. na nakikipag-ugnayan sa kanila ay nanganganib ng pangalawang parusa.

Hindi inaasahan ng mga trader na matatapos agad ang pressure. Sa Myriad, isang prediction market na binuo ng parent company ng Decrypt na Dastan, bumaba sa 10% ang posibilidad na ipahayag ng Washington ang pagtatapos ng naval blockade nito sa pagpapadala ng Iran bago ang Setyembre 30, bumaba ng 30 puntos. Kahit ang deadline ng Disyembre 31 ay 60% lang ang posibilidad.