Lihim na hiningi ng U.S. Department of the Treasury sa Binance na sundin ang isang "programa ng pagsubaybay" na sinang-ayunan ng kumpanya bilang bahagi ng pag-amin ng pagkakasala nito noong 2023, sa gitna ng mga ulat na $1 bilyon ang dumaan sa palitan ng crypto patungo sa mga "entidad" na konektado sa Iran, ayon sa ulat ng The Information nitong Huwebes.

Mahigit dalawang buwan nang sangkot ang Iran at U.S. sa armadong labanan. Naghahangad ang U.S. at Israel na magpataw ng panggigipit sa ekonomiya sa Iran, ayon sa ulat.

Iniulat ng The Information na nagpadala ang Treasury Department ng liham "sa nakalipas na ilang linggo" na humihingi sa Binance na sumunod sa tinatawag na programa ng pagsubaybay na dati nitong sinang-ayunang sundin matapos umamin ng pagkakasala sa mga kasong may kaugnayan sa mga paglabag sa parusa at anti-money-laundering. Ang liham ay ipinadala sa gitna ng mga ulat na mahigit $1 bilyon ang dumaan sa Binance patungo sa mga grupong konektado sa Iran noong 2024 at 2025.

“Ang Binance ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa independiyenteng tagasubaybay at sa aming patuloy na pakikipagtulungan sa mga kinauukulang ahensya," sabi ng tagapagsalita ng Binance sa The Block. "Nagbibigay kami sa tagasubaybay ng ganap na pakikipagtulungan at transparency.”

Noong Pebrero, iniulat ng Fortune na tinanggal ng Binance ang mga imbestigador na nakatuklas ng ebidensya ng mga transaksyon na konektado sa Iran. Iniulat din ng The New York Times na natuklasan ng mga internal na imbestigador noong nakaraang taon na mahigit 1,500 account sa platform ang na-access mula sa Iran at na humigit-kumulang $1.7 bilyon ang dumaloy mula sa dalawang Binance account patungo sa mga entidad na konektado sa Iran, kabilang ang mga wallet na konektado sa Islamic Revolutionary Guards Corps ng Iran. 

Pinabulaanan ng Binance ang mga ulat at itinanggi na tinanggal nito ang mga internal na imbestigador matapos nilang matuklasan na dumaloy ang cryptocurrency sa mga entidad ng Iran na konektado sa mga teroristang organisasyon.

Noong panahong iyon, sinabi ng tagapagsalita ng Binance sa The Block na walang imbestigador ang tinanggal dahil sa pagtaas ng mga alalahanin sa pagsunod o pag-uulat ng posibleng paglabag sa parusa.

Sa nakalipas na ilang buwan, pinilit ng mga Democrat ang Treasury at ang Justice Department na imbestigahan ang Binance. Ang desisyon ni Pangulong Donald Trump na patawarin ang dating CEO ng Binance na si Changpeng Zhao ay nagdulot din ng mga alalahanin sa etika. 

Ayon sa The Information, ipinaalala ni Under Secretary for Terrorism Gene Lange ng Treasury Department sa [Binance] ang obligasyon nitong ganap na makipagtulungan sa programa ng pagsubaybay na ipinataw ng Treasury ... sa pamamagitan ng pagbabahagi ng nauugnay na impormasyon, tulad ng kritikal na talaan ng data at mga dokumento, sa napapanahong paraan."

Hindi agad tumugon ang Treasury Department para sa komento.

Gayunpaman, tumugon ang Binance sa kahilingan ng Treasury, ayon sa The Information. Isinulat ng kumpanya na "kinikilala namin ang seryosong kalikasan ng mga nakaraang isyu at nilaan ang malaking oras, mapagkukunan, at atensyon sa pagtugon sa mga ito," habang idinagdag na "nagsisikap itong dagdagan" ang transparency at pabilisin ang oras ng pagtugon nito.

"Tinatanggap namin ang nakabubuo na puna mula sa Treasury at itinuturing ang pagsubaybay na ito bilang mahalagang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng aming pagsunod at mga kontrol laban sa money laundering," sabi ng Binance sa The Block.

Noong Pebrero, isang grupo ng mga Senador ng Demokratiko ang humikayat sa DOJ at Treasury na siyasatin kung nilalabag ng Binance ang mga batas ng parusa ng U.S. Pagkatapos, noong Abril, humiling si Senador Richard Blumenthal ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga tagasubaybay na kinakailangang ilagay ng Binance matapos umamin ng pagkakasala ang palitan noong 2023.

Pumayag ang Binance na magbayad ng mahigit $4 bilyon sa mga multa at pumayag ding magpanatili ng isang "independiyenteng tagasubaybay sa pagsunod" sa loob ng tatlong taon.