Tatlong lalaki ang nakulong sa UK dahil sa isang £4 milyon ($5.3 milyon) na pandaraya sa cryptocurrency kung saan nagpanggap sila bilang mga pulis upang kumbinsihin ang mga biktima na ibigay ang kanilang mga coin—at pagkatapos ay ginastos ang pinagbentahan sa mga Rolex, pamimili ng mamahaling tatak, at mamahaling bakasyon.
Tinawagan ng tatlong indibidwal ang walong biktima, sinasabing sila ay mga opisyal, binalaan sila na nanganganib ang kanilang crypto, at kinumbinsi sila na ibahagi ang detalye ng account o ilipat ang pondo sa sa tingin nila ay mga ligtas na account ng pulis, ayon sa pahayag ng Metropolitan Police. Ang grupo ay gumawa ng nakakakumbinsing mga pekeng website ng pulis, at ang mga coin ay agad na ninakaw at ipinadaan sa isang kumplikadong network ng paglalaba ng pera.
Sa Southwark Crown Court noong Huwebes, sina Anthony Ikenwe, 29, at Kevin Nwamma, 25, ay sinentensiyahan ng anim na taon para sa sabwatan upang gumawa ng panloloko at limang taon para sa money laundering, na magkasabay na tatakbo. Si Hamza Bashir, 23, ay binigyan ng tatlong taon at siyam na buwan para sa pandaraya at tatlong taon para sa money laundering, na magkasabay din.
Natuklasan ng mga detektib na namumuhay ang mga lalaki nang higit pa sa kanilang kinikita. Isa sa kanila ay may naitalang kita na £444 lamang sa isang taon, gayunpaman ang grupo ay bumili ng sasakyan na nagkakahalaga ng halos £60,000 gamit ang crypto, nagtago ng humigit-kumulang £500,000 na cash sa isang safety deposit box sa Dubai, at nagbakasyon sa Thailand, Japan, Paris, Mykonos, Maldives at Seychelles.
Namili sila sa Harrods, Hermès at Louis Vuitton at regular na nagko-convert ng crypto sa prepaid payment card, ayon sa Met. Ikinonekta ng mga opisyal ang mahigit £1 milyon na crypto sa mga wallet na kontrolado ni Ikenwe, at nasubaybayan ang ninakaw na pondo na dumadaloy sa mga bank account na konektado sa negosyong luxury chauffeur ni Nwamma. Ang mga mamahaling kalakal na nabawi sa mga paghahanap ay nagkakahalaga ng mahigit £26,000.
Nagsimula ang kaso nang lumapit ang mga biktima noong Enero 2025. Sinabi ng Cryptocurrency Team ng Met na ginamit nito ang isang data-driven na pamamaraan—pinagdugtong-dugtong ang mga transaksyon sa blockchain, talaan ng palitan, komunikasyon, talaan ng pananalapi at data ng internet service provider—upang i-ugnay ang tila magkakahiwalay na krimen sa isang nag-iisang organisadong network na gumagana sa iba't ibang platform at hurisdiksyon.
"Ito ay isang lubhang kumplikadong imbestigasyon sa isang grupo ng mga kalkuladong manipulator na inabuso ang tiwala ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap na mga pulis," sabi ni Detective Inspector Geoff Donoghue ng Cryptocurrency Team ng pwersa, idinagdag na, "Hindi dapat magkamali ang mga kriminal—umuunlad ang pagpulis kasabay ng teknolohiya."
Noong Nobyembre, sinalakay ng mga opisyal ang pitong address sa buong London at Essex, inaresto ang tatlong lalaki at kinumpiska ang mamahaling kalakal, cryptocurrency at 40 mobile phone. Nakabawi sila ng humigit-kumulang £1 milyon na konektado sa mga biktima. Umamin ng guilty sina Ikenwe at Nwamma noong Abril, habang itinanggi ni Bashir ang pagkakasangkot at nilitis, binago ang kanyang plea sa ikawalong araw matapos ipakita ang malawak na ebidensya.
Ang pagpapanggap bilang pulis ay naging paulit-ulit na tema sa krimen sa crypto. Ang pinakamalapit na pagkakatulad sa kaso ng Met ay nangyari noong nakaraang taon, nang isang manloloko na nagpapanggap na pulis ng UK ang nagnakaw ng $2.8 milyon na Bitcoin mula sa hardware wallet ng biktima. Sa US, kinumbinsi ng mga manloloko na nagpapanggap na pulis ng Denver ang isang babae na hindi siya nakadalo sa jury duty, at pagkatapos ay pinakain siya ng pera sa isang Bitcoin ATM upang linisin ang isang pekeng warrant—isa sa isang alon ng mga panlolokong pagpapanggap na sinasabi ng FBI na matinding tinamaan ang mga matatandang Amerikano.
Minsan ang mga pekeng opisyal ay personal na lumilitaw. Sa France, tinutukan ng kutsilyo ng mga magnanakaw na nagbihis pulis ang isang mag-asawa sa isang $1 milyon na pagnanakaw ng Bitcoin, habang sa Ukraine, ang mga lalaking nagpapanggap na pulis ay inaresto dahil sa pangungupit ng $250,000 na Tether mula sa isang negosyante.
Sinabi ng Met na patuloy pa rin itong nakikipagtulungan sa mga kasosyo sa UK at internasyonal upang tukuyin ang iba pang konektado sa sabwatan at upang bawiin ang mga asset para sa mga biktima.
