Ang Chilean crypto exchange na Orionx ay nagsimulang permanenteng magsara ng operasyon nito noong Setyembre 3 matapos matukoy ng isang forensic audit ang kakulangan sa kustodiya na lumampas sa $7 milyon. Sinuspinde ng kumpanya ang pagkuha ng pondo ng mga customer at sinabing hindi nito magagarantiya na mababawi ng bawat kliyente ang 100% ng kanilang mga asset. Sinabi ng exchange na natuklasan ng audit ang mga transaksyon na naglipat ng mga asset sa ilalim ng kustodiya nito sa mga wallet na hindi nito kontrolado. Nagsampa ang Orionx ng kasong kriminal sa mga piskal ng Chile at naglunsad ng proseso ng pagpapanumbalik na naglalayong ibalik ang pinakamaraming posible sa mga customer. Ang mga paratang ay hindi pa napatunayan sa korte. Itinanggi ng dalawang dating executive na pinangalanan sa reklamo ang anumang maling gawain at sinabing nananatiling hindi nalutas ang sanhi ng kakulangan.

Natuklasan ng audit ng Orionx ang apat na apektadong crypto asset

Inanunsyo ng Orionx ang pagsasara sa pamamagang ng website at opisyal na account nito. Inilarawan nito ang desisyon bilang pinal at binalaan ang mga customer tungkol sa mga posibleng pagtatangka ng impersonasyon sa panahon ng pagsasara. Sinabi ng exchange na hindi ito kailanman hihingi ng mga pribadong key, two-factor authentication code o paglilipat sa pamamagitan ng telepono, WhatsApp, email o social media. Mahalaga ang babala dahil ang mga customer na naghihintay na mabawi ang pondo ay maaaring maging target ng phishing at mapanlinlang na serbisyo sa pagbawi. Ayon sa impormasyon na ibinigay ng Orionx sa mga kliyente, ang kakulangan ay nakakaapekto sa mga balanse ng Bitcoin, Ether, XRP at Polygon. Ang mga asset na ito ay lumitaw bilang available sa mga internal na rekord ng Orionx ngunit hindi ganap na ma-verify sa mga address na kontrolado ng kumpanya. Natuklasan ng paghahambing ng mga rekord ng kumpanya at data ng blockchain na ang naitalang balanse ng customer ay lumampas sa mga asset na hawak sa mga custody wallet ng Orionx. Dahil dito, natukoy ng audit ang hindi tugma sa balance-sheet at kustodiya sa halip na isang naiulat na kompromiso ng apat na network ng blockchain. Gayunpaman, hindi pa nailalathala ng Orionx ang mga apektadong address ng wallet, kumpletong hash ng transaksyon o isang detalyadong pagkasira ng kakulangan ayon sa asset. Dahil dito, hindi pa maaaring i-verify ng mga independiyenteng researcher ng blockchain ang buong kalkulasyon ng kumpanya. Hindi rin nagbigay ang exchange ng eksaktong bilang ng mga apektadong customer. Hindi itinatag ng pahayag nito kung gaano kalaki sa $7 milyon ang maaaring mabawi mula sa mga external na wallet, exchange o indibidwal na pinangalanan sa mga legal na proseso.

Pinangalanan sa kasong kriminal ang dalawang cofounder ng Orionx

Nagsampa ang Orionx ng kasong kriminal noong Setyembre 2 laban sa dating general manager na si Roberto Zibert at dating technology manager na si Joaquín Díaz. Pareho silang tumulong sa pagtatatag ng exchange at diumano'y may pribilehiyong access sa mga sistema ng kustodiya ng cryptocurrency nito. Inaakusahan sila ng reklamo ng diumano'y hindi patas na administrasyon at humihingi sa mga piskal na imbestigahan ang anumang iba pang mga pagkakasala na sinusuportahan ng ebidensya. Iniulat ng lokal na pahayagan sa negosyo na Diario Financiero na isang forensic examination ang nag-ugnay sa hindi tugma sa kustodiya sa mga wallet na nasa labas ng kontrol ng Orionx. Ang mga detalye na iniulat ng La Tercera ay naglalagay ng mga pinag-uusapang transaksyon sa pagitan ng 2018 at 2021. Sinasabi ng iba pang lokal na ulat na ang pinakamalaking grupo ng mga paglilipat ay maaaring nangyari noong 2021 at 2022. Ang timing na iyon ay nananatiling isang paratang na kinuha mula sa reklamo, hindi isang hatol ng hukuman. Sinasabi ng paghahain na isang account na nauugnay kay Díaz ang nakatanggap ng higit sa $1.5 milyon sa pamamagitan ng 14 na paglilipat. Kinikilala rin nito ang isa pang wallet na diumano'y nakatanggap ng 187 ETH, higit sa 4.1 milyong USDT at 200,000 USDC mula sa mga address na nauugnay sa Orionx. Ang mga numerong iyon ay nangangailangan ng pagsusuri ng mga piskal at ng korte. Ang paglilipat sa isang address ay hindi, sa sarili nito, nagtatatag kung sino ang kumokontrol sa wallet sa panahong iyon o kung nagkaroon ng krimen. Mariing tinanggihan nina Zibert at Díaz ang mga akusasyon. Sa isang pinagsamang tugon na iniulat ng Chilevisión, sinabi nila na hindi sila kailanman kumilos laban sa interes ng customer. Idinagdag ng kanilang pahayag na hindi pa naitatatag ang sanhi ng kakulangan sa kustodiya. Wala pang dating executive ang nahatulan, at ang reklamo ay nagsisimula ng isang proseso ng imbestigasyon sa halip na patunayan ang mga pahayag ng Orionx.

Hindi maaaring mag-utos ang regulator ng Chile ng pagbabayad sa mga customer

Nilinaw ng Financial Market Commission ng Chile noong Setyembre 4 na ang Orionx ay hindi nakarehistro o awtorisado sa ilalim ng Fintech Law ng bansa. Sinabi ng regulator na hindi nito pinangasiwaan ang mga aktibidad ng Orionx at hindi nito kinokontrol ang pagsasara nito. Isinisiwalat din ng opisyal na pahayag na tinanggihan ng komisyon ang aplikasyon ng Orionx para sa pagpaparehistro at awtorisasyon noong Hunyo 19. Bago ang pagtanggi na iyon, ang exchange ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang transitional arrangement na available sa mga kumpanyang naghihintay ng mga desisyon sa paglilisensya. Matapos tanggihan ang aplikasyon, tanging ang mga umiiral na operasyon lamang ang maaaring tapusin ng Orionx. Hindi ito maaaring pumasok sa mga bagong reguladong transaksyon sa ilalim ng transitional regime at kailangang ipaliwanag ang proseso ng pagpapatigil ng operasyon sa mga customer. Sinabi din ng komisyon na hindi napatunayan ng Orionx na hawak nito ang mga garantiya na kinakailangan mula sa mga awtorisadong nagbibigay ng serbisyong pinansyal. Hindi nito pinapatunayan ang diumano'y maling pag-uugali sa kustodiya, ngunit nakakaapekto ito sa mga legal na proteksyon na available sa panahon ng pagsasara. Bagama't sinabi ng Orionx sa mga customer na ipinaalam nito sa nauugnay na awtoridad ang tungkol sa plano nitong pagsasara, binigyang-diin ng komisyon na hindi nito inaprubahan o pinangasiwaan ang planong iyon. Wala rin itong awtoridad na utusan ang Orionx na ibalik ang mga asset ng customer. Pinayuhan ng regulator ang mga customer na direktang makipag-ugnayan sa kumpanya at panatilihin ang mga statement ng account, mga rekord ng transaksyon at mga komunikasyon. Maaaring ituloy ng mga customer ang mga claim sa pamamagitan ng mga korte ng Chile o magbigay ng ebidensya sa mga piskal kung naniniwala silang naganap ang isang krimen.

Namuhunan ang Tether sa Orionx 15 buwan bago ang pagsasara

Pinangunahan ng Tether ang Series A financing ng Orionx noong Hunyo 2025 bilang bahagi ng isang estratehiya upang palawakin ang imprastraktura ng stablecoin sa buong Latin America. Walang kumpanya ang naglantad sa publiko ng halaga ng pamumuhunan o porsyento ng pagmamay-ari ng Tether. Noong panahong iyon, sinabi ng mga kumpanya na susuportahan ng financing ang mga padala, koleksyon ng bayad at serbisyo ng pananalapi ng korporasyon sa Chile, Peru, Mexico at Colombia. Ang pamumuhunan ay ipinakita bilang isang paraan upang palawakin ang digital financial access sa buong rehiyon. Iniulat ng Crypto.news na ang kasunduan ay nagbigay sa Tether ng exposure sa isang Chilean exchange na nag-aalok ng mga serbisyo sa apat na merkado ng Latin America. Inilarawan ng anunsyo kung paano susuportahan ng pondo ang mga rehiyonal na pagbabayad at pagpapalawak ng stablecoin ng Orionx. Ang orihinal na anunsyo ng Tether ay hindi na available sa dating address ng website nito, bagama't nananatiling accessible ang isang naka-archive na kopya. Ang pagtanggal nito ay hindi nagtatatag kung kailan o bakit inalis ng Tether ang pahina. Hindi pa pampublikong sinasabi ng Tether kung pinanatili nito ang pamumuhunan nito nang inanunsyo ng Orionx ang pagsasara. Hindi rin nito ibinunyag kung nagkaroon ito ng mga karapatan sa board, nakatanggap ng mga ulat pinansyal o lumahok sa pangangasiwa sa kustodiya. Nagpatuloy ang stablecoin issuer sa pamumuhunan sa mga regulado at lisensyadong kumpanya sa ibang lugar. Ang huling pagpapalawak nito sa Latin America ay kinabibilangan ng minority investment sa Bit2Me, bahagi ng isang mas malawak na pattern ng mga deal sa imprastraktura ng pananalapi na sinusuportahan ng Tether.

Nahaharap ang mga customer sa isang hindi tiyak na proseso ng pagpapanumbalik

Sinabi ng Orionx na ang una nitong yugto ng pagsasara ay isinasagawa, ngunit hindi pa ito naglalathala ng kalendaryo ng pagbabayad. Nananatiling suspendido ang pagkuha ng pondo upang maiwasan ang ilang customer na makabawi ng mga asset nang mas maaga kaysa sa iba habang sinusuri ang mga balanse ng account. Sinabi ng exchange na ang priyoridad nito ay ibalik ang “pinakamalaking posibleng halaga” ng mga asset ng customer. Kinumpirma ng pahayag na iyon na hindi tiyak ang buong pagbabayad. Hindi ito dapat bigyang-kahulugan bilang isang pangako na babayaran ang lahat ng customer nang buo. Ang susunod na mapapatunayang pag-unlad ay magmumula sa mga abiso ng customer ng Orionx, mga aksyon ng piskal ng Chile at anumang desisyon ng korte na nakakaapekto sa mga pinagtatalunang wallet. Ang paglalathala ng mga hash ng transaksyon ay magbibigay-daan din sa mga independiyenteng researcher na suriin ang diumano'y paggalaw ng asset. Kakailanganin ng mga customer ang indibidwal na kumpirmasyon ng balanse bago matukoy ng Orionx ang kanilang bahagi ng mga available na asset. Maaari ding depende ang pagbawi sa kung makahanap ang mga piskal ng pondo sa ibang exchange o makakuha ng mga utos na i-freeze ang mga wallet na nauugnay sa mga pinagtatalunang paglilipat.