Ang Bit2Me, ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa Spain, ay naglunsad ng hiwalay na kumpanya upang tulungan ang mga korte, pulis at institusyong pinansyal na subaybayan, kumpiskahin, itago at likidahin ang cryptocurrency na konektado sa mga imbestigasyon.
Ayon sa isang pahayag mula sa Bit2Me, ang bagong yunit, ang Bit2Shield, ay legal na nakarehistro bilang CryptoShield S.L. at magbibigay ng mga serbisyong forensic at operasyonal na sumasaklaw sa mga digital na asset mula sa punto ng kanilang pagkakakilanlan sa panahon ng imbestigasyon hanggang sa kanilang kalaunang pagbebenta kapag inutusan ng mga awtoridad.
Tutulungan ng kumpanya ang mga imbestigador sa panahon ng mga paghahanap at pagkakumpiska sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon mula sa mga wallet, paghahanap ng cryptocurrency at paghahanda ng mga digitally signed na forensic report na maaaring isumite sa korte. Ang trabaho nito ay aabot sa mga imbestigasyon sa pandaraya, sertipikasyon ng pinagmulan ng pondo at pagsasanay para sa mga opisyal ng pulisya, mga hukom at institusyong pinansyal.
Pinormalisa ng Bit2Shield ang mga serbisyong ibinibigay na ng Bit2Me sa mga ahensya ng gobyerno. Noong 2025, nagproseso ang exchange ng €1.5 milyon ($1.74 milyon) sa nakumpiskang cryptocurrency para sa mga awtoridad kabilang ang Interpol, Europol at pulisya ng Spain, ayon sa kumpanya.
Ginamit ang tagapagbigay ng analytics ng blockchain na Chainalysis upang subaybayan ang mga asset bago i-convert ng Bit2Me ang cryptocurrency sa euro para sa estado.
Kapag natagpuan at nakumpiska na ang mga digital na asset, iaayos ng Bit2Shield ang kanilang pag-iimbak sa mga cold wallet na protektado ng multi-signature setup, sabi ng Bit2Me. Ang mga asset ay maaaring manatili sa ilalim ng kustodiya hanggang maglabas ng mga tagubilin ang mga awtoridad para sa kanilang pagbebenta.
Kapag nag-utos ang isang korte o iba pang karampatang awtoridad ng pagbebenta, i-coordinate ng Bit2Shield ang proseso, habang ang aktwal na crypto-to-euro na conversion ay isasagawa sa pamamagitan ng Bitcoinforme S.L., ang entity ng Bit2Me na awtorisado ng regulator ng securities ng Spain sa ilalim ng balangkas ng Markets in Crypto-Assets ng European Union.
Ang mga kita mula sa pagbebenta ay ililipat sa euro sa mga bank account ng gobyerno.
Sinabi ng Bit2Me na ang Bit2Shield mismo ay hindi isang tagapagbigay ng serbisyo ng crypto-asset sa ilalim ng MiCA dahil ang mga aktibidad nito ay nakatuon sa mga imbestigasyon, digital na forensics at pagsasanay. Ang mga serbisyo na kabilang sa regulated na conversion ng cryptocurrency sa fiat ay mananatili sa Bitcoinforme.
Ang pagkakaiba ay dumating matapos makumpleto ng EU ang huling yugto ng panahon ng transisyon ng MiCA noong Hulyo 1. Gaya ng iniulat ng crypto.news dati, 281 lamang sa 1,343 na tagapagbigay ng serbisyo ng crypto na nagpapatakbo sa European Economic Area ang nakakuha ng MiCA authorization bago ang deadline, na nag-iwan ng 1,062 na walang pag-apruba.
Isang pagsusuri noong Agosto 5 ng data ng authorization ng ESMA ang natuklasan na ang pansamantalang rehistro ng regulator ay ina-update linggu-linggo at sumasaklaw sa mga regulated na aktibidad kabilang ang kustodiya, crypto-to-fiat exchange, mga platform ng trading, paglilipat, pagpapatupad ng order at pamamahala ng portfolio. Ang data ay ginawa nang available sa pamamagitan ng isang nahahanap na MiCA tracker para sa mga kumpanya at team ng compliance.
Ang bagong forensic unit ay sumusunod sa pagpapalawak ng Bit2Me sa imprastraktura na ginagamit ng tradisyonal na institusyon sa pananalapi, kasama ang negosyo nito ng retail cryptocurrency exchange.
Noong Hunyo, inilunsad ng Spanish banking group na Cecabank ang isang regulated na crypto platform para sa mga institusyong pinansyal matapos makakuha ng authorization para sa kustodiya ng crypto, paglilipat at pagtanggap at pagpapadala ng mga order.
Hinihawakan ng Bit2Me ang pagpapatupad ng trade, liquidity, pag-access sa merkado at ang exchange layer sa ilalim ng kaayusang iyon, habang ang Cecabank ay nagbibigay ng institusyonal na kustodiya at imprastraktura ng banking. Ang Renta 4 Banco ay naging isa sa mga unang institusyong pinansyal na gumamit ng platform habang bumubuo ito ng mga serbisyo sa pag-trade ng crypto para sa mga kliyente.
Ang proyekto ay nagmula sa isang partnership na itinatag noong Mayo 2024. Ang dalawang kumpanya ay unang nag-anunsyo ng MiCA-ready na imprastraktura noong Mayo 2025 habang naghihintay sila ng regulasyong pag-apruba, kung saan ang Bit2Me ang itinalaga sa responsibilidad para sa trading at market access.
Nagsimula ang Cecabank kalaunan sa proseso ng European passporting upang palawakin ang awtorisado nitong serbisyo ng crypto sa Ireland, Portugal at Luxembourg.
Ang mga shareholder at financial backers ng Bit2Me ay kinabibilangan ng mga kumpanya mula sa banking at crypto. Nakakuha ang Tether ng isang minoryang interes sa Spanish exchange noong 2025 at nanguna sa isang €30 milyong funding round na nilayon upang suportahan ang pagpapalawak nito sa Europa at Latin America. Ang pamumuhunan ng Tether ay sumunod sa pagtanggap ng Bit2Me ng authorization sa ilalim ng MiCA, na nagpapahintulot dito na mag-operate sa lahat ng miyembro ng estado ng EU.
Ang Bankinter, Unicaja, Cecabank at Telefónica ay kabilang sa iba pang mga kumpanya na sumuporta sa Bit2Me.
Pumapasok ang Bit2Shield sa isang larangan kung saan ang mga ahensya ng pulisya ay lalong bumaling sa mga espesyal na kumpanya ng crypto upang pamahalaan ang mga digital na asset pagkatapos ng pagkakumpiska.
Halimbawa, ang National Police Agency ng South Korea ay nagbigay ng kontrata sa operator ng Upbit na Dunamu ng isang taon noong Agosto upang kustodiyahan ang nakumpiskang cryptocurrency matapos ang isang pampublikong tender. Sa ilalim ng kaayusang iyon, ang mga nakumpiskang asset ay itinatago sa pamamagitan ng Upbit Custody gamit ang offline cold wallets, na may hiwalay na mga wallet para sa iba't ibang uri ng asset at seguridad batay sa multi-party computation, distributed key generation at multi-signature technology.
Hinarap ng mga awtoridad ng Spain ang parehong isyung operasyonal kapag nabawi ang cryptocurrency sa panahon ng mga imbestigasyong kriminal. Noong Abril, nakumpiska ng mga opisyal ng National Police ang humigit-kumulang €400,000 sa crypto na hawak sa dalawang cold wallet sa panahon ng imbestigasyon sa isang operasyon ng pamimirata ng manga sa Almería. Ang mga cold wallet ay itinago sa loob ng thermometer na nakakabit sa dingding, ayon sa pulisya.
Ang kaso ay kinasasangkutan ng isang platform ng pamimirata ng manga sa wikang Espanyol na sinabi ng mga awtoridad na nagpapatakbo nang humigit-kumulang isang dekada at bumuo ng higit sa €4 milyon sa kita sa advertising mula noong 2014. Tatlong tao ang inaresto sa panahon ng operasyon.
Maaaring manatiling kapaki-pakinabang ang pagsusubaybay ng Blockchain matapos matukoy o mabawi ng mga imbestigador ang mga digital na asset dahil ang mga transaksyon ay nag-iiwan ng talaan na maaaring sundan sa mga pampublikong network. Sinabi ng Chainalysis noong Agosto na maaaring subaybayan ng mga imbestigador ang mga pondo kahit sa mga kaso na kinasasangkutan ng pisikal na pagnanakaw ng cryptocurrency, habang idinokumento ng pananaliksik nito ang higit sa $30 milyon na ninakaw sa pamamagitan ng matagumpay na pagdukot, home invasion at iba pang marahas na pag-atake sa unang kalahati ng 2026.
Sa isang hiwalay na imbestigasyon na isiniwalat noong Agosto, sinubaybayan ng Chainalysis ang 29,120 cryptocurrency address at digital identifier na konektado sa higit sa 100 platform ng child sexual abuse material, forum at distribution network. Ang trabaho ay bumuo ng 14,300 pahiwatig sa imbestigasyon at kinilala ang higit sa 7,700 suspect na account sa mga crypto exchange at platform ng pagbabayad.
Ang mga imbestigasyon ng Bit2Shield ay pangungunahan ni Adrián Maroño, isang dating miyembro ng Central Operational Unit ng Spanish Civil Guard, na kilala bilang UCO. Sasaklawin ng kanyang mga responsibilidad ang forensic at investigative na trabaho na isasagawa ng bagong kumpanya para sa mga korte, ahensya ng pagpapatupad ng batas at institusyong pinansyal.
ETH
BTC