Isang korte sa Seoul ang nagbigay sa crypto exchange na Bithumb ng isang emergency injunction noong Huwebes, ayon sa mga ulat sa lokal na media—na humahadlang sa pagpapatupad ng isang anim na buwang bahagyang suspensyon sa negosyo na maglilimita sa mga pangunahing operasyon ng cryptocurrency exchange.
Ipinataw ng Financial Intelligence Unit ng South Korea ang mga parusa noong Marso matapos umanong magkaroon ng 6.65 milyong paglabag sa mga lokal na panuntunan laban sa money laundering. Binanggit ng FIU ang 3.55 milyong pagkabigo sa pag-verify ng pagkakakilanlan ng customer at 3.04 milyong kaso kung saan hindi naharang ng Bithumb ang mga pinaghihigpitang transaksyon, ayon sa parehong paghaharap.
Kasabay ng suspensyon—na itinuturing na pinakamabigat na parusa na ipinataw kailanman sa isang Korean won-based exchange—nagpataw ang mga regulator ng $24.6 milyong (36.8 bilyong won) multa, kung saan si CEO Lee Jae-won ay nahaharap din sa disciplinary action.
Binigyang-diin ng desisyon ni Judge Gong Hyeon-jin noong Huwebes ang epekto sa negosyo ng paglilimita sa operasyon ng Bithumb. "Bagaman posible pa rin ang pag-trade sa loob ng exchange at ang mga conversion ng Korean won, ang mga transaksyon sa pagitan ng exchange at mga panlabas na virtual asset transfer ay mga pangunahing function din," ayon sa korte, idinagdag na, "Ang mga paghihigpit sa mga ito lamang ay inaasahang magdulot ng kahirapan sa pag-akit ng mga bagong customer."
Isinaalang-alang din ng korte ang paparating na mga pagbabago sa regulasyon na maaaring makaapekto sa kompetitibong posisyon ng Bithumb, binanggit na "ang mga nakalistang korporasyon at rehistradong propesyonal na korporasyon ng pamumuhunan" ay makakapagpartisipa sa virtual asset market "sa lalong madaling panahon." Binanggit ng korte na, kung mananatili ang mga parusa, "hindi maiiwasang magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kakayahan ng Bithumb na makakuha ng mga bagong kliyente."
Sinabi ng Bithumb na plano nitong "matapat na ihaharap" ang posisyon nito sa buong natitirang legal na proseso. Hiniling ng exchange sa korte na tapusin ang parehong suspensyon at multa noong Marso 23, ilang araw bago magkabisa ang mga parusa noong Marso 27.
Itinatag noong 2014, ang Bithumb ay kabilang sa pinakamalaking cryptocurrency exchange ng South Korea. Ang platform ay nag-operate sa ilalim ng pangangasiwa ng Financial Intelligence Unit, ang ahensya laban sa money laundering sa ilalim ng Financial Services Commission ng South Korea.
Ang tagumpay ng Bithumb sa korte ay nangyayari habang nahaharap ito sa tumitinding pagsusuri ng regulasyon, kasunod ng isang insidente noong Pebrero nang nagkamaling nag-credit ang exchange sa daan-daang user ng 2,000 BTC sa halip na 2,000 won sa isang promosyon.
Kasunod ng $43 bilyong pagkakamali, pinuna ng mga mambabatas ng South Korea ang mga regulator dahil sa pagpapabaya sa mga structural na isyu na nagdulot ng accounting error ng Bithumb. Kalaunan ay naghain ang exchange upang kumpiskahin ang Bitcoin mula sa mga user na tumangging ibalik ang mga pondo na nagkamaling na-credit. Ipinatigil din ng mga awtoridad ng South Korea ang mga serbisyo ng pagpapautang ng crypto sa buong industriya, binanggit ang mga alalahanin sa leverage.
