Binuksan na ng Singapore ang online bidding para sa unang 624 luxury items na kinumpiska sa kaso nito ng money laundering na nagkakahalaga ng S$3 bilyon, o humigit-kumulang $2.37 bilyon.

Sinabi ng Hotlotz sa anunsyo nito sa subasta na nagsimula ang bidding para sa parehong benta noong Setyembre 7. Ang auction house ng Singapore ay itinalaga ng Deloitte Singapore upang ibenta ang mga nakumpiskang luxury goods sa pamamagitan ng serye ng 15 subasta na tatakbo mula Setyembre 2026 hanggang Mayo 2027.

Ang unang benta ay sumasaklaw sa mga handbag at accessories at magtatapos sa Setyembre 20. Ang isang hiwalay na benta ng alahas ay magtatapos sa Setyembre 27. Ayon sa ulat ng Channel News Asia tungkol sa mga benta, ang dalawang grupo ng mga item ay may pinagsamang pagtatantya bago ang pagbebenta na S$2.9 milyon hanggang S$3.9 milyon, o humigit-kumulang $2.29 milyon hanggang $3.08 milyon sa exchange rate na ginamit sa headline.

Bukas ang subasta ng Singapore sa mga bidder mula sa ibang bansa

Sinabi ng Hotlotz na bukas ang mga subasta sa mga kalahok sa buong mundo, na nagbibigay ng access sa mga katalogo at online bidding sa mga mamimili sa labas ng Singapore. Ang bawat bidder ay dapat magparehistro nang hiwalay para sa mga benta na nais nilang salihan at kumpletuhin ang isang pag-verify ng pagkakakilanlan. Ang auction house ay hindi tumatanggap ng mga bid nang personal, sa telepono, o sa pamamagitan ng isang ahente na kumikilos batay sa mga tagubilin ng bidder.

Maaaring inspeksyunin ng mga interesadong mamimili ang mga item sa Le Freeport sa lugar ng Changi North bago magsara ang bidding, ngunit nangangailangan ang Hotlotz ng kumpirmadong appointment. Limitado ang mga viewing slot at available sa mga rehistradong kalahok sa batayan ng first-come, first-served; hindi pinapayagan ang walk-ins.

Ang mga handbag at accessories ay maaaring tingnan mula Setyembre 14 hanggang Setyembre 19. Maaaring inspeksyunin ang mga alahas sa parehong mga petsa at muli mula Setyembre 21 hanggang Setyembre 26, ayon sa iskedyul ng subasta.

Kabilang sa 338 lote ng handbag at accessory ay isang limited-edition na Louis Vuitton bag na gawa sa pakikipagtulungan ng artist na si Yayoi Kusama. Tinatantya ng Hotlotz ang dilaw-at-itim na pumpkin bag sa S$12,000 hanggang S$16,000. Ang katalogo nito ay naglilista rin ng isang customized na Louis Vuitton jewellery trunk, mga Dior bag at ilang piraso ng Chanel.

Ang 286 lote ng alahas ay kinabibilangan ng isang 15.02-carat na dilaw na diamond ring na may pagtatantya na S$200,000 hanggang S$300,000. Naglista rin ang Hotlotz ng isang Hermès diamond bracelet sa S$150,000 hanggang S$200,000 at isang Bulgari emerald-and-diamond necklace sa S$60,000 hanggang S$80,000. Ang mga figure na iyon ay mga pagtatantya para sa indibidwal na lote, hindi mga huling presyo ng benta.

Ang mga susunod na subasta ay nakatakdang magsama ng mga Hermès handbag at mga relo mula sa mga gumagawa tulad ng Patek Philippe, Richard Mille, at Rolex. Sinabi ng Hotlotz na ilalabas nito ang mga katalogo para sa mga bentang iyon na mas malapit sa kanilang mga petsa ng bidding.

Paano umabot ang kaso ng money laundering sa yugto ng subasta

Ang mga benta ay sumusunod sa mga raid ng Singapore noong Agosto 2023 laban sa isang grupo na pinaghihinalaang naglilipat ng mga nalikom mula sa krimen sa ibang bansa sa pamamagitan ng bansa. Tulad ng iniulat ng crypto.news pagkatapos ng mga raid, inaresto ng pulisya ang 10 dayuhang nasyonal at tinukoy ang humigit-kumulang S$1 bilyon sa mga asset na nasamsam, na-freeze o inilagay sa ilalim ng mga paghihigpit sa pagtatapon. Kasama sa mga asset ang mga ari-arian, sasakyan, bank account, at mga dokumentong nauugnay sa mga cryptocurrency account.

Ang halaga na nauugnay sa imbestigasyon ay kalaunan ay umabot sa higit sa S$3 bilyon. Ang figure na iyon para sa buong kaso ay hiwalay sa tinatayang halaga ng mga kalakal na inaalok ngayon sa unang dalawang subasta, na kumakatawan lamang sa isang maliit na bahagi ng mga asset na isinuko sa Singapore.

Sa isang ulat noong Nobyembre 2024 tungkol sa mga pagkukumpiska, sinabi ng Singapore Police Force na ang lahat ng 10 taong inaresto sa mga raid ay nahatulan at binigyan ng mga sentensiya ng pagkakakulong na 13 hanggang 17 buwan. Humigit-kumulang S$944 milyon sa mga asset na nauugnay sa kanila ay isinuko sa estado. Sinabi rin ng pulisya na 15 sa isa pang 17 tao na nauugnay sa imbestigasyon ay sumang-ayon na isuko ang humigit-kumulang S$1.85 bilyon sa mga asset sa ilalim ng mga utos ng korte.

Mas maaga, iniulat ng Channel News Asia ang proseso ng asset, na binabanggit ang mga pahayag ng pulisya na ang non-cash property ay ibebenta sa pamamagitan ng mga channel tulad ng mga subasta. Ayon sa ulat na iyon, ang mga nalikom mula sa mga bentang iyon at nakumpiskang cash ay napupunta sa consolidated fund ng Singapore.

Lumilitaw ang mga transaksyon ng USDT sa mga rekord ng kaso

Ang imbestigasyon ay hindi limitado sa kriptowaluta, ngunit inilalarawan ng mga opisyal na rekord kung paano ginamit ang USDT ng mga taong konektado dito. Sa isang ulat noong 2025 tungkol sa paghatol sa isang banker, sinabi ng pulisya ng Singapore na tinulungan ng dating relationship manager ng Citibank na si Wang Qiming ang nahatulang nagkasala na si Su Baolin na ayusin ang pagbebenta ng USDT para sa Singapore dollars noong Disyembre 2020.

Sinabi ng pulisya na ang unang tranche ng 499,980 USDT ay nagdulot ng S$657,980 na idineposito sa bank account ni Su. Ang ikalawang tranche ng 364,908 USDT ay ibinenta sa halagang S$481,678 na cash, na kinolekta ni Wang para kay Su. Si Wang ay sinentensiyahan ng 24 na buwang pagkakakulong matapos mahatulan ng mga krimen na kinabibilangan ng pamemeke at money laundering; sinabi ng pulisya na ang cash ay makatwirang pinaghihinalaang kumakatawan sa mga benepisyo mula sa ilegal na remote gambling.

Si Su Baolin ay hiwalay na nakatanggap ng 14 na buwang sentensiya ng pagkakakulong noong 2024. Sinabi ng ulat ng korte ng Channel News Asia na umamin siya ng guilty sa mga kasong kinasasangkutan ng pinaghihinalaang kita mula sa krimen, kabilang ang pagmamay-ari ng S$777,220.50 na cash at isang Toyota Alphard na binili sa halagang S$332,281.26. Natuklasan ng mga imbestigador na ang mga panalo sa pagsusugal ay ipinadala sa kanyang kriptowaluta wallet sa USDT at kumita siya ng humigit-kumulang 4 milyong USDT mula sa pagpapatakbo o pagmamahala ng mga ilegal na website ng pagsusugal sa ibang bansa.

Ang isang hiwalay na koneksyon sa kriptowaluta ay tungkol kay Su Weiyi, na may kaparehong interes sa negosyo sa isa pang nahatulang nagkasala, si Wang Shuiming. Natuklasan ng Organized Crime and Corruption Reporting Project sa pamamagitan ng mga rekord ng korporasyon na ang dalawa ay kasangkot sa mga kumpanya nang magkasama. Inakusahan ng mga awtoridad ng Hong Kong si Su Weiyi ng pagnanakaw kasunod ng pagbagsak ng crypto exchange na Atom Asset Exchange, ngunit sinabi ng OCCRP na hindi siya nasangkot sa imbestigasyon ng money laundering ng Singapore. Kinuwestiyon ni Su Weiyi ang mga kaso sa Hong Kong.

Para sa mga mambabasa sa U.S. na isinasaalang-alang ang pagbebenta, ang mga nakalathalang tuntunin ng Hotlotz ay nagbibigay ng direktang koneksyon: ang mga kalahok sa ibang bansa ay maaaring magparehistro para sa mga subasta, napapailalim sa parehong mga pagsusuri sa pagkakakilanlan at proseso ng online-only bidding tulad ng mga mamimili na nakabase sa Singapore.