Sa pinakahuli niyang liham sa U.S. Justice Department at Treasury noong Biyernes, sinisiyasat ni Sen. Richard Blumenthal ang pagsunod ng Binance sa mga panuntunan laban sa money laundering, kasunod ng mga ulat na pinadali ng crypto exchange ang bilyun-bilyong pagtakas sa parusa ng mga entidad na may kaugnayan sa Iran.

Sa liham na ipinadala noong Biyernes, partikular na tinuon ni Sen. Blumenthal, D-Conn., ang pansin sa mga monitor na kailangan ng Binance na ipatupad matapos umamin ang exchange ng kasalanan noong Nobyembre 2023 sa hindi pagrehistro bilang negosyo ng paglilipat ng pera at paglabag sa mga parusa. Sumang-ayon ang exchange na magbayad ng mahigit $4 bilyon sa mga multa at sumang-ayon din na kumuha ng isang "independent compliance monitor" sa loob ng tatlong taon.

Ang dating CEO ng Binance na si Changpeng Zhao ay sinampahan din ng kaso at nagsilbi ng apat na buwan sa bilangguan. Noong Oktubre, pinatawad ni Pangulong Donald Trump si Zhao.

Muling napagtuunan ng pansin ang Binance kamakailan matapos ang mga ulat mula sa The New York Times, Fortune, at The Wall Street Journal na natuklasan na ang mga staff ng compliance ng Binance ay natagpuan na dalawang kasosyo ng Binance, ang Hexa Whale at Blessed Trust, ay nagsilbing tagapamagitan para sa money laundering at nagpahintulot ng kalakalan sa mga entity ng gobyerno ng Iran. Ayon sa mga ulat, ang mga taong sangkot sa imbestigasyon ng mga transaksyon ng Iran ay dinisiplina o tinanggal, bagama't pinabulaanan ito ng Binance.

Nauna nang nagpadala si Blumenthal ng liham kay Binance CEO Richard Teng tungkol sa pag-uulat ng posibleng paglabag sa mga parusa. Ang mambabatas ay siya ring nangungunang Democrat ng U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations, na may tungkuling magsuri ng pagsunod sa mga batas at krimen.

"Noong unang bahagi ng 2026, sinabi ng mga ulat na pinadali ng Binance ang bilyun-bilyong dolyar na pagtakas sa parusa para sa mga entity na may kaugnayan sa Iran," sabi ni Blumenthal sa kanyang liham. "Ang mga ulat na ito ay naglalabas ng mga katanungan tungkol sa kung gaano kalaki ang pagsunod ng kumpanya sa mga kasunduan nito noong 2023."

Noong 2025, iniulat ng Bloomberg na malapit nang makipagkasundo ang Binance sa DOJ upang tanggalin ang compliance officer nito nang mas maaga sa iskedyul. Sa kanyang mga liham noong Biyernes, tinanong ni Blumenthal ang tungkol sa status ng monitor na iyon at kung ang taong iyon ay naghain ng anumang ulat ng maling paggawi, bukod sa iba pang dokumento. Humiling siya ng tugon mula sa exchange bago ang Abril 24.

Ang liham ay ipinadala sa Direktor ng Financial Crimes Enforcement Network ng Treasury na si Andrea Gacki at DOJ Acting Attorney General Todd Blanche. Hindi agad tumugon ang DOJ at FinCEN sa kahilingan para sa komento. Tumanggi ang Binance na magkomento.